Hack de 15 milhões de dólares em cripto força encerramento da Grinex em meio a alegações de ataque a nível estatal
- A empresa de análise blockchain Elliptic estima que aproximadamente 15 milhões de dólares em USDT foram drenados de carteiras ligadas à Grinex.
- Os fundos roubados foram encaminhados através da Tron e Ethereum e convertidos em TRX e ETH, provavelmente para evitar o potencial congelamento pela Tether, que pode colocar USDT ligado a atividades ilícitas numa lista negra.
- A Grinex é amplamente identificada como sucessora da exchange sancionada Garantex, que foi encerrada pelas autoridades dos EUA no ano passado por facilitar centenas de milhões em fluxos ligados a ransomware e darknet.
A Grinex, uma exchange de criptomoedas registada no Quirguistão ligada ao mercado de ativos digitais da Rússia, suspendeu levantamentos e negociações na quinta-feira após o que descreveu como um ciberataque em larga escala à sua infraestrutura de carteiras.
A exchange afirmou num aviso no seu website que mais de mil milhões de rublos, ou cerca de 13,1 milhões de dólares (18,3 milhões de dólares australianos), foram roubados.
Descreveu também a violação como um ataque coordenado destinado a prejudicar a soberania financeira da Rússia e sugeriu que atores estatais hostis estavam por trás do mesmo, mas não forneceu provas para sustentar essa alegação.
A Elliptic afirmou que os fundos roubados foram movimentados através de endereços nas redes Tron e Ethereum antes de serem convertidos em TRX e ETH. Esse passo provavelmente reduziu o risco de os ativos serem congelados, uma vez que a Tether pode colocar USDT ligado a atividades ilícitas numa lista negra.
Uma carteira identificada pela Grinex ainda detinha cerca de 45,9 milhões de TRX no valor de mais de 15 milhões de dólares (21 milhões de dólares australianos), indicando que a maioria dos ativos roubados pode ter sido consolidada num único endereço após as transferências iniciais.
Permanece pouco claro (e preocupante) o motivo pelo qual a estimativa da perda da exchange foi inferior ao valor da Elliptic.
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A sombra da Garantex
O incidente também renovou o escrutínio sobre o papel da Grinex nos fluxos cripto ligados à Rússia. A plataforma é amplamente vista como sucessora da Garantex, a exchange sancionada visada pelas autoridades dos EUA por manusear centenas de milhões de dólares ligados a ransomware e mercados darknet.
A Elliptic afirmou que as duas exchanges provavelmente partilham propriedade e gestão comuns.
Após o encerramento da Garantex, utilizadores e liquidez mudaram-se para locais substitutos, com a Grinex a tornar-se um importante hub para negociação de rublo-para-cripto e para a stablecoin A7A5 garantida por rublos. A Elliptic estima que a A7A5 processou mais de 100 mil milhões de dólares (140 mil milhões de dólares australianos) em transações.
As autoridades dos EUA já agiram contra essa rede. O Serviço Secreto dos EUA e a Elliptic congelaram anteriormente 26 milhões de dólares (36,4 milhões de dólares australianos) em stablecoins ligadas à Garantex.
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