SEC Acusa Homem do Texas de Fraude de Criptomoeda de 12,3 Milhões de Dólares com Bots de Trading de IA Falsos

TLDR

• Nathan Fuller angariou 12,3 milhões de dólares de ~150 investidores usando bots de negociação de IA falsos
• Foi prometido aos investidores retornos de 40–100%+ em apenas 21 dias
• Apenas 3% dos fundos (380.000 dólares) foram efetivamente utilizados para negociação de criptomoedas
• Fuller alegadamente gastou 6,2 milhões de dólares em despesas pessoais, incluindo uma casa, jogos de azar e veículos
• Utilizou extratos falsos e uma carta gerada por IA para encobrir a fraude

Nathan Fuller, um homem do Texas oriundo de Cypress, foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos por alegadamente gerir um esquema de fraude de criptomoedas de 12,3 milhões de dólares. A SEC apresentou a sua queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas.

Fuller operou através da Privvy Investments LLC e da Gateway Digital Investments entre pelo menos outubro de 2022 e meados de 2024. Angariou dinheiro de cerca de 150 investidores.

As promessas que fez

Fuller disse aos investidores que os seus bots de negociação proprietários com tecnologia de IA iriam analisar os mercados de criptomoedas e executar operações de arbitragem de alta frequência. Afirmou que as perdas eram limitadas através de uma codificação de stop-loss integrada nos bots.

Foi prometido aos investidores retornos de 40% a 50% entre 30 a 45 dias. A alguns foi dito que poderiam ganhar mais de 100% em apenas 21 dias.

Fuller também disse aos investidores que o seu dinheiro estava protegido por uma caução, segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation e coberto por uma apólice de responsabilidade profissional. A SEC afirma que nenhuma dessas alegações era verdadeira.

Para onde foi realmente o dinheiro

Dos 12,3 milhões de dólares angariados, apenas cerca de 380.000 dólares — aproximadamente 3% — foram utilizados para comprar criptomoedas. Não foram utilizados bots e essas negociações não geraram qualquer lucro.

Fuller alegadamente utilizou pelo menos 6,2 milhões de dólares para uso pessoal. Esse dinheiro foi usado na compra de uma casa, em jogos de azar, viagens e veículos.

Cerca de 5,5 milhões de dólares foram utilizados para efetuar pagamentos semelhantes a esquemas Ponzi a investidores anteriores, de modo a manter o esquema em funcionamento.

Como tentou encobrir

À medida que os investidores começaram a pedir o levantamento de fundos, Fuller enviou extratos de conta falsos que mostravam ganhos.

Também referenciou entidades fictícias na correspondência com os investidores. Para os enganar ainda mais, utilizou inteligência artificial para gerar uma carta de uma empresa de auditoria falsa. A carta afirmava que as contas dos investidores estavam a ser revistas e seriam transferidas para um fundo fiduciário.

O que aconteceu antes do caso da SEC

Um processo de falência separado precedeu as acusações da SEC. Nesse caso, o Departamento de Justiça afirmou que a Fuller foi negado o cancelamento de uma dívida superior a 12,5 milhões de dólares. Fuller admitiu nesses processos que geriu a Privvy como um esquema Ponzi e fabricou documentação.

O que a SEC pretende

A SEC acusou Fuller de violar as leis federais de valores mobiliários, incluindo disposições de registo e antifraude. Está a solicitar injunções permanentes, restituição de fundos, penalidades civis e uma proibição de Fuller participar em futuras ofertas de valores mobiliários.

Este caso segue-se a um esquema separado de 14 milhões de dólares acusado no ano passado, em que burlões utilizaram a marca de IA para atrair investidores de retalho através de grupos de WhatsApp.

A SEC também acusou o executivo de criptomoedas Donald Basile no mês passado numa fraude separada de 16 milhões de dólares ligada a um token chamado Bitcoin Latinum.

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