Saiba quem são os alvos da nova operação da PF no caso Master
O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a um pedido da PF (Polícia Federal) e autorizou a 3ª fase da Operação Compliance Zero nesta 4ª feira (4.mar.2026). A ação apura um grupo apontado pela PF como responsável por monitorar e intimidar adversários de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Leia a íntegra da decisão (PDF – 384 kB).
A determinação é fundamentada em mensagens trocadas entre Vorcaro e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão sobre ordens de intimidação contra “concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas” que prejudicariam seus interesses.
Foram presos preventivamente:
- Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master apontado como líder da organização criminosa;
- Fabiano Zettel, cunhado de vorcaro, pastor e empresário investigado por realizar pagamentos e orientar núcleo de intimidação;
- Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado investigado por participar de grupo de monitoramento de adversários de Vorcaro;
- Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado como um dos integrantes do grupo “A Turma”, que buscava obter informações clandestinas e monitorar pessoas consideradas adversárias do Master.
A decisão de Mendonça também cita funcionários do Banco Central que, de acordo com a PF, teriam sido cooptados por um núcleo organizado por Vorcaro. São eles:
- Paulo Sérgio Neves de Souza: era chefe-adjunto de Supervisão Bancária do BC e mantinha contato próximo com Vorcaro. Os dois trocavam mensagens, e Paulo lhe dava orientações em ofícios e até para uma reunião com o presidente da autoridade monetária. “Mesmo sendo servidor do BACEN, PAULO SÉRGIO torna-se uma espécie de empregado/consultor de VORCARO para assuntos de interesse exclusivamente privado deste último”, escreveu Mendonça;
- Belline Santana: à época dos fatos, era chefe do departamento de Supervisão Bancária do BC com o qual Vorcaro tinha “o mesmo tipo de relação” que Souza. Atuava de modo “informal” e “em favor” dos interesses do Master. Ele recebeu uma proposta de “contratação simulada” de Fabiano Zettel, segundo a PF, para formalizar “vínculo contratual fictício”.
Mendonça determinou que Souza e Santana sejam afastados de suas funções públicas no Banco Central. Ele também proibiu que mantenham contato com testemunhas ou demais investigados na Operação Compliance Zero. Por fim, determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Os investigados devem ficar no seu município de residência e entregar seus passaportes para a Polícia Federal.
Há, ainda, auxiliares citados, como Leonardo Augusto Furtado Palhares. Conforme a PF, ele atuava na formalização de documentos de contratação de Vorcaro e Zettel para com os funcionários públicos. As empresas de fachada eram utilizadas para fazer pagamentos de “propina”, segundo Mendonça.
Já Ana Clara Queiroz de Paiva, funcionária de Vorcaro, fazia as movimentações financeiras para o grupo investigado, “participando da estrutura responsável pela execução de pagamentos vinculados às iniciativas” do empresário.
Por fim, Mendonça atendeu a outro pedido da Polícia Federal, que apontou indícios de lavagem de dinheiro, e determinou a suspensão por tempo indeterminado das seguintes empresas:
- Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda.
- Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda.
- Super Empreendimentos e Participações S.A.
- King Participações Imobiliárias Ltda.
- King Motors Locação de Veículos e Participações Ltda.
O QUE DIZ A DEFESA DE VORCARO
A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário “sempre esteve à disposição das autoridades” e “colaborou de forma transparente com as investigações desde o início”. Em nota, os advogados negam “categoricamente as alegações atribuídas” a Vorcaro e dizem confiar que “o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta”, reiterando confiança “no devido processo legal e no funcionamento das instituições”.
Eis a íntegra da nota:
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.
“A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta.
“Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.”
Até a publicação desta reportagem, os advogados de defesa dos outros alvos da operação não haviam se manifestado sobre os fatos imputados a eles pela Polícia Federal. O Poder360 atualizará a reportagem quando receber as manifestações.
3ª FASE DA COMPLIANCE ZERO
Na 3ª fase da operação, estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão. A PF informou que as medidas incluem afastamento de cargos públicos e bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões para interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado.
A operação Compliance Zero começou em novembro de 2025 e investiga crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Nas fases anteriores, a PF apreendeu 52 celulares, mais de R$ 2,6 milhões em espécie, um avião avaliado em cerca de R$ 200 milhões, 30 armas e veículos que somam mais de R$ 25 milhões. As investigações tiveram início em 2024, a partir de pedido do MPF (Ministério Público Federal) para apurar indícios de fabricação e venda de títulos de crédito falsos no sistema financeiro.
Segundo a PF, o esquema investigado apresenta 4 núcleos principais de atuação:
- Núcleo financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro;
- Núcleo de corrupção institucional, voltado à cooptação de funcionários públicos do Banco Central;
- Núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com utilização de empresas interpostas;
- Núcleo de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.
Foram presos preventivamente:
- Daniel Vorcaro, apontado como líder da organização criminosa;
- Fabiano Zettel, investigado por realizar pagamentos e orientar núcleo de intimidação;
- Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado investigado por participar de grupo de monitoramento de adversários de Vorcaro;
- Luiz Phillipe Machado de Moraes Mourão, apontado como um dos integrantes do grupo “A Turma”.
Leia mais:
- Operação da PF prende Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
- PF prende Vorcaro e grupo investigado por intimidar adversários do Master
- Mendonça cita ameaça à vida de pessoas ao justificar prisão de Vorcaro
- Leia a íntegra da decisão de Mendonça que determinou a prisão de Vorcaro
- PF diz que Vorcaro comandava “milícia” para bater em jornalistas
- PF diz que Vorcaro pagou propina a funcionários do BC
ENTENDA
Tanto Vorcaro quanto Zettel já tinham sido alvos de ações da PF.
O fundador do Master foi alvo da 1ª fase, deflagrada em 18 de novembro de 2025, quando foi preso preventivamente. Além dele, foram alvos outros 4 executivos do banco:
- Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Master, responsável por trazer a operação conhecida como Credcesta (de empréstimos consignados) para dentro do banco;
- Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do Master;
- Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria do Master;
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master.
Todos foram soltos posteriormente. Além disso, outros 2 empresários tiveram prisões temporárias decretadas. Foram eles:
- Henrique Souza e Silva Peretto, CEO da fintech Cartos;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia é ex-funcionário do Master, diretor da Tirreno e sócio da Cartos.
Todos os 7 presos na 1ª fase da operação foram soltos em 28 de novembro de 2025 pelo TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região). Os 5 colocaram tornozeleiras eletrônicas e cumprem medidas cautelares. Leia a íntegra da decisão (PDF – 74 kB).
Já Henrique Souza e Silva Peretto e André Felipe de Oliveira Seixas Maia foram soltos em 21 de novembro. Os pedidos de prisão dos 2 eram temporários. Valiam 3 dias e não foram renovados. Eles comandam a Cartos e a Tirreno, respectivamente, empresas que, segundo as investigações, teriam participado das operações de vendas de carteiras de crédito falsas.
No mesmo dia da 1ª fase da Compliance Zero, o BC (Banco Central) decretou a liquidação extrajudicial do Master. Leia a íntegra (PDF – 139 kB). No dia anterior, a Fictor Holding havia anunciado a compra do banco junto a um consórcio de investidores dos Emirados Árabes. Antes, o BRB também havia tentado comprar o Master. A operação recebeu aval do Cade e da Câmara do DF, mas foi barrada pelo BC.
Depois, já em 2026, o BC ainda liquidaria os bancos Will Bank (íntegra – PDF 79 kB) e Pleno (íntegra – PDF 65 kB), ligados ao Master.
Compliance Zero – Fase 2
A 2ª fase da Compliance Zero, deflagrada em 14 de janeiro de 2026, teve buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro e a alguns de seus parentes –entre eles, o pai, a irmã e o cunhado, Fabiano Zettel. Foram autorizados pelo STF 42 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Leia a decisão que deu aval à operação (PDF – 120 kB).
O empresário Nelson Tanure também foi alvo de busca e apreensão. Teve seu celular apreendido. Segundo sua assessoria, ele “não foi indiciado e nem integra as apurações relacionadas à operação denominada Carbono Oculto” e não está associado à Reag.
Já Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, pastor, empreendedor e um dos aliados mais próximos do banqueiro, foi preso pela operação. Leia o mandado contra os 2 (PDF – 164 kB).
Como mostrou o Poder360, ao realizar a operação contra Zettel, a PF quase o deixou escapar do Brasil antes de ser preso –o que causou estranhamento entre Andrei Rodrigues e o ministro Dias Toffoli. O magistrado entendeu que a PF desejava criar uma armadilha para que houvesse uma falha do STF e assim desmoralizar a relatoria do caso.
CASO MASTER NO STF
O caso chegou ao Supremo por envolver autoridades com prerrogativa de foro: na operação Compliance Zero, que investiga o Master, foi encontrado pela Polícia Federal um envelope com o nome do deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) em um endereço ligado a Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. A relatoria do ministro foi marcada por rumores, críticas, decisões consideradas controversas e embates com a PF. Leia as principais:
- 29.nov.2025 – viajou de jatinho a Lima, Peru, para ver a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O dono do avião é o empresário Luiz Osvaldo Pastore, que convidou também o ex-deputado e ex-ministro Aldo Rebelo e o advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende Luiz Antonio Bull, diretor de Compliance do Banco Master e preso na operação Compliance Zero;
- 2.dez.2025 – decretou sigilo sobre o pedido da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro para reconhecer a Justiça Federal como incompetente para lidar com o seu caso;
- 3.dez.2025 – determinou que todas as novas diligências da operação Compliance Zero contra o Master sejam previamente autorizadas pelo STF;
- provas e peritos – determinou que as provas ficassem lacradas e acauteladas no STF, e não com a PF, e retirou da Polícia Federal o poder para periciar os materiais coletados sobre o caso do Banco Master. Também indicou 4 peritos de sua confiança para acessar os dados dos celulares de Daniel Vorcaro e as demais provas coletadas nas investigações relacionadas ao caso;
- Resort Tayaya – um investidor ligado a Daniel Vorcaro foi acionista de 2021 a fevereiro de 2025 do resort Tayaya, que pertence à família do magistrado (inclusive a ele próprio). Toffoli diz nunca ter recebido dinheiro diretamente de Vorcaro e que todas as transações sobre o resort estão registradas na Receita Federal.
Essas e outras relações de Toffoli com o caso Master elevaram a pressão para que o ministro deixasse a relatoria.
A temperatura subiu quando o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, levou em 11 de fevereiro um relatório ao presidente do Supremo, Edson Fachin, que sugeria a declaração de suspeição de Dias Toffoli na relatoria do caso Master.
A decisão de Andrei, considerada ousada, uniu 8 dos 10 ministros da Corte em defesa do colega, como mostraram diálogos exclusivos da reunião publicados pelo Drive e pelo Poder360. Na ocasião, foi decidido que Toffoli deixaria a relatoria da investigação em busca de uma autopreservação da Corte. Com a saída do ministro, a relatoria foi redistribuída para André Mendonça.
ACAREAÇÃO
O Poder360 revelou em 29 de janeiro de 2026, com exclusividade, os depoimentos dos principais citados no caso Master.
A PF realizou uma acareação entre Paulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro e o diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino, para esclarecer contradições dos depoimentos sobre a origem das carteiras de crédito negociadas entre o BRB e o Banco Master.
O procedimento foi conduzido pela delegada Janaina Pereira Lima Palazzo em 30 de dezembro de 2025 na sede do Supremo Tribunal Federal. Tudo foi gravado em vídeo e o Poder360 teve acesso.
São 32 reportagens, 8 vídeos com as íntegras dos depoimentos, 15 vídeos com cortes de trechos dos depoimentos e uma apuração extensa. Acesse todos os materiais aqui.
Leia outras reportagens sobre o Caso Master já publicadas pelo Poder360:
- Mendonça autoriza PF a fazer perícias sem restrição no caso Master;
- Vorcaro não vai prestar depoimento à CPI do INSS;
- Rombo dos bancões é quase metade do lucro dos bancões em 2025;
- Pressão política empurrou STF para tirar Toffoli do caso Master;
- Oposição a Lula atinge 280 assinaturas e protocola CPI do Master;
- BC não explica como créditos falsos do Master ficaram de fora do radar;
- Delegada da PF no caso Master diz ser leiga no sistema financeiro;
- Lula disse a Vorcaro que BC tomaria decisões técnicas;
- Master e BRB divergiram em acareação sobre origem de créditos podres;
- BRB passou ações do próprio banco ao Master durante tentativa de compra;
- Nikolas critica conexões de ministros do STF com o Master;
- MP junto ao TCU diz que não cabe ao BC questionar inspeção no caso Master;
- Mudança na relatoria do Master pressiona Alcolumbre;
- Liquidações ligadas ao Master criam rombo de quase R$ 52 bi no FGC;
- Lula recebeu Vorcaro, dono do Master, sem registro na agenda;
- Galípolo não contou a Campos Neto sobre reunião com Lula e Vorcaro.
Depoimentos:
Eis o que disse Daniel Vorcaro:
- BRB só teve lucro com negócios do Master;
- conversou com Ibaneis sobre venda do Master (Ibaneis negou);
- Will Bank seria vendido no dia da liquidação do Master;
- defesa pediu para apurar vazamento de informações da acareação;
- fiscalização do BC recomendou venda do Master ao BRB;
- negou senha de celular à PF para proteger “relações pessoais”.
- 📹 Assista à íntegra do depoimento de Vorcaro: parte 1, parte 2 e parte 3.
Eis o que disse Paulo Henrique Costa:
- falava com Ibaneis porque governo é maior acionista;
- não havia evidência de problemas nas carteiras do Master;
- sabia que Banco Master poderia quebrar;
- não pediu ressarcimento para não quebrar o Master;
- Master nunca pagou Tirreno pelas carteiras de crédito;
- cobrou Vorcaro por informações sobre Tirreno;
- sugeriu que Vorcaro deixasse a sociedade do Master.
- 📹 Assista à íntegra do depoimento de Costa: parte 1 e parte 2 e parte 3.
Eis o que disse Ailton Aquino:
- governança do BRB deveria ter identificado fraude;
- Master tinha R$ 4 milhões em caixa antes da liquidação;
- não houve pressão do governo para liquidar o Master;
- caso Master é muito similar ao do Cruzeiro do Sul;
- BC teve certeza de fraude após reunião realizada em junho.
- 📹 Assista à íntegra do depoimento de Aquino: parte 1 e parte 2.
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