Atualização do Processo da Binance: Tribunal Arquiva Acusações Contra CZ

Principais destaques:

• Tribunal dos EUA arquiva o processo contra a Binance que acusava a exchange e o seu antigo CEO Changpeng Zhao (CZ) de facilitar ataques terroristas.
• Os reclamantes não conseguiram provar que a exchange apoiou conscientemente o financiamento do terrorismo.
• A Binance nega as alegações de sanções iranianas e defende o seu programa de conformidade.

Um tribunal federal nos Estados Unidos arquivou o processo contra a Binance. O caso acusava a exchange e o seu fundador, Changpeng Zhao, de permitir o financiamento terrorista através de transações de criptomoedas.

Segundo o juiz, os reclamantes não conseguiram fornecer provas suficientes para comprovar as suas alegações contra a Binance. Assim, o tribunal determinou que a empresa não apoiou intencionalmente nem participou nos alegados ataques terroristas.

Tribunal arquiva alegações de terrorismo; processo contra a Binance encerrado

De acordo com os últimos relatórios, um tribunal federal dos EUA arquivou as alegações de terrorismo contra a Binance e Changpeng Zhao. Numa decisão judicial recente, o juiz afirmou que os reclamantes não conseguiram provar que os acusados estavam ligados a ataques terroristas.

Notavelmente, o processo contra a Binance alegava que a exchange e CZ facilitaram 64 ataques terroristas. O caso foi apresentado por 535 reclamantes, incluindo vítimas e as suas famílias. No entanto, conforme citado pelo tribunal, estes não conseguiram fornecer provas claras para comprovar os seus argumentos contra a Binance e o seu fundador.

Reagindo ao arquivamento do processo contra a Binance, a plataforma escreveu: "Estamos satisfeitos por ver que o tribunal neste caso arquivou corretamente estas alegações infundadas."

Processo contra a Binance arquivado | Fonte: X

Um porta-voz acrescentou: "A Binance leva a conformidade a sério e não tem tolerância para agentes maliciosos na sua plataforma."

O que alegaram as vítimas no processo contra a Binance?

Conforme o processo contra a Binance, os reclamantes alegaram que os ataques ocorreram entre 2017 e 2024. Estes foram realizados por grupos que identificaram como organizações terroristas estrangeiras. Incluem o Hamas, Hezbollah, Guarda Revolucionária do Irão, Estado Islâmico, Kataib Hezbollah, Jihad Islâmica Palestiniana e al Qaeda.

Segundo o processo contra a Binance, Changpeng Zhao e a sua exchange de criptomoedas eram responsáveis por alegadamente permitir centenas de milhões de dólares em transações de criptomoedas envolvendo estes grupos. O caso também se referiu a milhares de milhões de dólares em transações com utilizadores iranianos. Estas transferências, conforme as alegações dos reclamantes, ajudaram indiretamente os terroristas.

Apesar destas acusações, os reclamantes alegadamente não conseguiram provar que a Binance e CZ tinham conhecimento destas ligações terroristas. As provas apenas mostraram que estes grupos ou os seus afiliados tinham contas na exchange e realizaram transações como utilizadores regulares.

Segundo o tribunal, este tipo de relação comercial padrão não foi suficiente para comprovar responsabilidade.

Binance rejeita alegações de sanções iranianas

Além do processo contra a Binance, o Senado dos EUA lançou recentemente uma investigação sobre a exchange. Esta foi motivada por um relatório anterior da Fortune que revelou o envolvimento da exchange em transações sancionadas iranianas.

O relatório alegou que investigadores internos da Binance identificaram mais de mil milhões de dólares em transações de USDT alegadamente ligadas a entidades iranianas. Em resposta a estas conclusões, a empresa despediu pelo menos cinco membros da equipa de conformidade, segundo o relatório.

Embora a Binance tenha rejeitado estas alegações, o senador dos EUA Richard Blumenthal iniciou uma investigação oficial sobre estas questões. Em resposta à nova investigação, a Binance emitiu uma resposta formal. A carta rejeitou as alegações, afirmando que as acusações careciam de provas credíveis.

Abordando as alegações sobre contas ligadas ao Irão, a Binance disse que nunca confirmou a existência de 2.000 contas iranianas na plataforma. Segundo a empresa, esse número pode refletir tentativas de alguns utilizadores de contornar restrições usando VPNs.

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