Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 10 lãnh đạo tạo lập thị trường crypto

Bồi thẩm đoàn liên bang tại Bắc California truy tố 10 lãnh đạo và nhân viên của 4 nhà tạo lập thị trường tiền điện tử (Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian) vì bị cáo buộc thao túng giá và khối lượng giao dịch bằng giao dịch gian lận, nhằm lôi kéo nhà đầu tư mua ở mức giá bị thổi phồng.

Vụ án xuất phát từ chiến dịch bí mật của FBI và IRS Criminal Investigation Division nhắm vào “wash trading” trong ngành tiền điện tử, với số tiền điện tử bị thu giữ đã vượt 1 triệu USD.

Diễn biến pháp lý chính

Văn phòng Công tố Mỹ khu vực Bắc California công bố cáo trạng do bồi thẩm đoàn liên bang ban hành đối với 10 bị cáo.

Cáo trạng nhắm vào các hành vi bị mô tả là thao túng thị trường tiền điện tử thông qua các giao dịch gian lận để làm sai lệch giá và khối lượng, từ đó thúc đẩy nhà đầu tư mua vào ở mức giá bị thổi phồng nhân tạo.

Hai CEO và một lãnh đạo khác thuộc ba công ty đã bị dẫn độ từ Singapore sang Mỹ và lần đầu ra hầu tòa tại tòa liên bang ở Oakland, California.

Điều tra, thu giữ và mức án

Cơ quan chức năng cho biết vụ việc là kết quả của một chiến dịch điều tra bí mật nhắm vào “wash trading”.

FBI và IRS Criminal Investigation Division đã thu giữ hơn 1 triệu USD tiền điện tử trong quá trình điều tra.

Hai bị cáo đã nhận tội trước đó và đã bị tuyên án. Các bị cáo còn lại có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù và khoản tiền phạt tối đa 250.000 USD.