Colapso do Fundo de Cobertura Mars FX: $600 Milhões Desaparecidos e Ninguém Sabe Para Onde Foram

TLDR:

• A Mars FX reportou retornos anuais de 19% sem meses negativos, um padrão que nenhum fundo legítimo alguma vez sustentou na história.
• A Novus direcionou os fundos dos investidores para um parceiro anónimo nas Ilhas Virgens Britânicas, mais tarde identificado como TRFX, que estava inativo desde 2022.
• A Deloitte emitiu pareceres de auditoria favoráveis anualmente sem verificar de forma independente se os ativos do fundo reportados realmente existiam.
• Os reguladores norte-americanos estão agora a propor menos divulgações por parte de hedge funds e a reduzir o pessoal de fiscalização no meio de uma investigação ativa de fraude de 600 milhões de dólares.

Um enorme escândalo financeiro emergiu em torno da Mars FX, um hedge fund que alegadamente recolheu quase 600 milhões de dólares de investidores antes de o dinheiro desaparecer.

O fundo, operado sob a alçada da Novus e liderado por David Choi, licenciado pela Wharton, registou retornos suspeita mente perfeitos durante anos.

Reguladores de vários países estão agora a investigar, enquanto a auditora Deloitte enfrenta um sério escrutínio jurídico por ter validado as demonstrações financeiras sem verificação independente dos ativos.

Sinais de alerta ignorados enquanto os investidores despejaram centenas de milhões na Mars FX

A Mars FX reportou retornos anuais de 19% sem meses negativos ao longo de toda a sua história operacional. Nenhum fundo de investimento legítimo alguma vez manteve um registo semelhante através das condições naturais de mercado. Os mercados flutuam por natureza, e todo o fundo real absorve perdas em algum momento.

Apesar dessa anomalia evidente, os investidores continuaram a transferir dinheiro para o fundo. Em fevereiro de 2024, apenas o fundo norte-americano tinha recolhido 331 milhões de dólares de clientes. A exposição total em todos os fundos associados atingiu perto de 600 milhões de dólares em capital combinado de investidores.

A Novus disse aos investidores que o seu dinheiro seria canalizado para um parceiro tecnológico anónimo sediado nas Ilhas Virgens Britânicas.

A empresa classificou este acordo como "proprietário e sensível", recusando-se a revelar a identidade do parceiro aos investidores. Centenas de milhões mudaram de mãos sem que os investidores soubessem para onde os seus fundos estavam realmente a ir.

Esse parceiro anónimo foi mais tarde identificado como TRFX. De acordo com relatos, a TRFX afirma que a sua plataforma de negociação deixou de operar em 2022 — dois anos completos antes de a Mars FX ainda estar a angariar ativamente capital de novos investidores.

A Deloitte enfrenta ações judiciais enquanto os reguladores propõem regras de supervisão mais flexíveis

A Bull Theory captou a dimensão do problema no X, escrevendo: "Um fundo que nunca perde dinheiro não é um bom fundo. É um fundo que esconde algo." Essa observação parece agora mais precisa do que muitos investidores teriam esperado quando transferiram o seu dinheiro pela primeira vez.

A Deloitte, uma das quatro maiores firmas de auditoria a nível mundial, emitiu pareceres favoráveis sobre as demonstrações financeiras da Mars FX ano após ano. Uma ação judicial apresentada contra a firma alega que esta nunca verificou de forma independente se os ativos reportados realmente existiam.

Os documentos de oferta de 2024 mostravam que a TRFX não era nem uma corretora licenciada nem um custodiante regulado, ainda assim a Deloitte não assinalou preocupações significativas na sua auditoria do mesmo ano.

A SEC, a CFTC, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e os reguladores das Ilhas Virgens Britânicas estão todos agora envolvidos em investigações ativas.

O FBI e um grande júri de Manhattan também abriram processos sobre o assunto. Não foram apresentadas acusações formais e o dinheiro permanece completamente por contabilizar.

CarolAnn Tutera, 70 anos, pequena empresária do Arizona, perdeu dinheiro na anterior fraude da GPB Capital e foi novamente burlada através da Mars FX.

Ela afirmou claramente: "Estou realmente farta dos tipos das finanças em Wall Street." A sua frustração reflete um sistema que a falhou duas vezes.

Entretanto, os reguladores norte-americanos propuseram formalmente esta semana a eliminação dos requisitos de registo para hedge funds de menor dimensão e a redução do pessoal de fiscalização nas agências responsáveis por detetar exatamente este tipo de fraude.

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