No interior da maior exchange de criptomoedas do Irão: evasão de sanções e laços estreitos com o novo líder supremo

Uma nova investigação da Reuters levantou questões sérias sobre a maior exchange de criptomoedas do Irão, a Nobitex, descrevendo-a como um canal principal num sistema financeiro paralelo que ajuda a movimentar dinheiro contornando as sanções dos EUA — utilizando tanto instituições ligadas à segurança do país como utilizadores comuns.

Ainda mais preocupante, o relatório afirma que a exchange é controlada por dois filhos da influente família Kharrazi, um poderoso clã político e clerical estreitamente ligado ao novo líder supremo do Irão. 

Movimentos cripto ligados a sanções

A Nobitex foi lançada em 2018 pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, que criaram o negócio sob um nome de família alternativo. De acordo com a Reuters, a empresa afirma ter cerca de 11 milhões de utilizadores — mais de 10% da população do Irão. 

A Reuters relata que os iranianos comuns recorreram à plataforma ao enfrentarem um "rial fraco e inflação persistente", bem como barreiras que tornam o sistema bancário tradicional menos acessível. 

Ao mesmo tempo, a Reuters afirma que a exchange processou transações no valor de "dezenas de milhões a centenas de milhões de dólares" ligadas a grupos sancionados, incluindo o banco central do Irão e o Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC).

A investigação acrescenta que a Nobitex não serve apenas consumidores, mas também funciona como uma via para o Estado iraniano transferir dinheiro para aliados fora do sistema bancário convencional. 

A Reuters baseou partes desta afirmação em análises de blockchain realizadas pela Crystal Intelligence, bem como em entrevistas com quatro investigadores financeiros privados. Para compreender como a exchange funciona na prática, a Reuters falou com nove iranianos que afirmaram ter trabalhado para ou com a Nobitex.

Nobitex rebate as acusações

Seis dos antigos funcionários entrevistados pela Reuters disseram acreditar que a exchange de criptomoedas era utilizada pelo governo e pelas agências de segurança do Irão para contornar as sanções financeiras ocidentais. 

A Nobitex contesta essa versão, afirmando à Reuters que nunca existiu qualquer acordo com qualquer agência governamental iraniana, e que nenhum dos funcionários entrevistados pela Reuters tinha conhecimento de tal acordo.

Na sua resposta, a Nobitex afirmou ter enfrentado, pelo contrário, restrições operacionais significativas impostas pelo governo iraniano. A exchange citou buscas nos escritórios, bloqueio de domínios e encerramento de gateways bancários. A Nobitex argumentou que estas ações são incompatíveis com a ideia de que recebe apoio governamental.

O relatório liga também os irmãos por detrás da Nobitex ao establishment governante do Irão através da história familiar. Ali e Mohammad Kharrazi são a terceira geração da sua família estreitamente ligada à liderança do país desde a Revolução Islâmica de 1979. O relatório refere que os Kharrazi aconselharam líderes supremos e desempenharam papéis políticos, diplomáticos e religiosos fundamentais.

De forma notável, a maior exchange de criptomoedas do Irão continuou a processar transações durante a guerra entre os EUA e Israel, iniciada a 28 de fevereiro, e funcionou mesmo durante um corte de internet a nível nacional imposto pelo governo e apagões generalizados em Teerão. 

De acordo com três empresas de análise de blockchain que monitorizam a atividade da Nobitex e de outras exchanges de criptomoedas, a Nobitex processou mais de 100 milhões de dólares em transações durante esse período — cerca de 20% da sua atividade habitual. 

No entanto, as estimativas sobre a proporção da atividade da Nobitex que pode envolver transferências ilícitas variam consideravelmente. A Elliptic estimou que 366 milhões de dólares foram processados através da exchange, a Chainalysis situou o valor em cerca de 68 milhões de dólares, enquanto a Crystal Intelligence estimou 22 milhões de dólares em transferências diretas a partir de carteiras sancionadas. 

Imagem em destaque do OpenArt, gráfico do TradingView.com