Chiến dịch quốc tế triệt phá đường dây rửa tiền crypto 390 triệu USD

11 nước phối hợp triệt phá đường dây rửa tiền crypto AudiA6 và chợ Dark2Web, với tổng dòng tiền bất hợp pháp ước khoảng 390 triệu USD trong giai đoạn 2022-2025.

Vụ việc do cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Australia, Pháp, Ba Lan, Georgia, Iceland, Canada, Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Anh tham gia, dưới sự điều phối của Eurojust và Europol. Hai quản trị viên người Nga và Ukraine đã bị bắt tại Georgia vào ngày 10/6.

Nhà chức trách cũng thu giữ 25 tên miền, hơn 30 máy chủ, 80 phương tiện và phong tỏa khoảng 900.000 USD bằng crypto. Theo Chainalysis, ví liên quan đến AudiA6 đã nhận khoảng 10.333 BTC từ năm 2021, tương đương giá trị giao dịch khoảng 389 triệu USD.

AudiA6 hoạt động theo mô hình “mixing-as-a-service”, thu phí từ 3% đến 10% và có thể “làm sạch” crypto trong khoảng một giờ. Cơ quan điều tra còn xác định hơn 6.000 tài khoản KYC giả, được tạo bằng danh tính bị đánh cắp hoặc mua lại, để chuyển tiền bất hợp pháp.