$500M em Transações Falsas? Registos de Falência da Bittrex Levantam Grandes Sinais de Alerta

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O caso de falência da Bittrex parece ter ficado mais complicado. Uma nova análise afirma que os registros da exchange incluem mais de $500 milhões em transações de criptomoedas suspeitas e possivelmente fabricadas, o que poderia alterar quanto os credores e clientes eventualmente receberão de volta.

As suas descobertas apontam para dezenas de milhares de transferências improváveis ou repetitivas, incluindo transações que não fazem sentido económico.

Milhares de Transações Não Fazem Sentido

A revisão de Onur encontrou mais de 21.500 saques que estavam abaixo do limite mínimo de saque da própria Bittrex. A exchange cobrava um mínimo de $35 para saques e adicionava taxas extras, mas de alguma forma, essas transações menores ainda foram processadas.

Ainda mais estranho, os registros mostram mais de 10.000 saques idênticos de Bitcoin – cada um pelo mesmo valor fracionário exato, todos no mesmo dia. 

A DL News também encontrou mais de 200 transações vinculadas a "LMC", um token ligado à LoMoCoin – uma blockchain que parou de operar em 2021, dois anos antes dessas supostas transações terem acontecido.

O Que Isso Significa para Clientes e Credores

Se essas transações forem falsas ou imprecisas, poderiam alterar completamente quanto dinheiro é devido aos credores. A Bittrex tinha cerca de 1,6 milhão de utilizadores quando entrou com pedido de falência em maio de 2023, mas menos de 36.000 (menos de 3%) realmente apresentaram reclamações.

"Se as transações de saque forem fabricadas, os saldos das contas dos clientes estão errados, o que significa que os valores das reclamações dos credores estão incorretos," explicou Onur. Isso poderia atrasar os pagamentos e levantar questões sobre se algumas reclamações foram mal calculadas desde o início.

Até mesmo a lista dos 20 principais credores, usada para determinar a prioridade de pagamento, pode ser baseada em dados defeituosos. Entre esses credores está o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA, a quem são devidos $24 milhões de um antigo caso de sanções.

Um Padrão de Falhas de Conformidade

Esta não é a primeira vez que a Bittrex enfrenta problemas. Desde o seu lançamento em 2014, a exchange enfrentou múltiplos problemas regulatórios devido a práticas de conformidade fracas.

Em 2019, os reguladores de Nova York rejeitaram sua solicitação de licença, citando controles anti-lavagem de dinheiro deficientes e nomes de contas falsas como "Elvis Presley" e "Donald Duck." 

Em 2022, foi multada em $53 milhões por processar $263 milhões em transações ilegais, e em 2023, pagou $24 milhões para resolver acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos por operar uma bolsa de valores não registrada.

Com as reclamações de falência agora encerradas e os credores ainda aguardando, os investigadores estão sob pressão para descobrir o que realmente aconteceu nos livros da Bittrex.