Gabinete britânico de fraude prende dois homens acusados de rug pull de 28 milhões de dólares da Basis Markets

Oficiais do Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido (SFO) realizaram uma série de rusgas, prendendo dois homens relacionados com o Rug Pull de 28 milhões de dólares da Basis Markets, um projeto que pretendia criar um fundo de cobertura descentralizado antes de desaparecer com os fundos dos investidores. 

Os oficiais do SFO realizaram rusgas juntamente com a polícia em Herne Hill, no sul de Londres, e Bradford, West Yorkshire, prendendo um homem na casa dos trinta e outro na casa dos quarenta por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, disse o escritório. A investigação à Basis Markets foi o primeiro grande caso de criptomoeda do escritório. 

"Com a nossa capacidade crescente em criptomoedas e experiência nesta área, estamos determinados a perseguir qualquer pessoa que tente usar criptomoedas para defraudar investidores", disse o diretor do SFO, Nick Ephgrave QPM, numa declaração.

Ninguém foi ainda acusado, e o SFO descreveu o esquema como uma fraude "suspeita"; a investigação está em curso. 

Basis Markets levantou sinais de alerta desde o início

O lançamento da Basis Markets levantou sinais de alerta imediatamente, de acordo com uma investigação realizada por um grupo denominado Crypto Sleuth Investigations. Segundo a investigação, os fundadores da Basis Markets anunciaram-se como tendo mais de 80 anos de experiência profissional em finanças tradicionais, desenvolvimento de software e ferramentas cripto. 

A equipa disse que pretendia criar um fundo de cobertura descentralizado como forma de investidores cripto comuns obterem rendimentos "delta-neutros" de arbitragem ("negociações de base") que tradicionalmente só eram acessíveis a instituições.

O projeto ofereceu NFTs de associação, informando aos detentores que teriam direito a uma parte dos lucros de negociação, e posteriormente lançou o token BASIS, prometendo aos detentores uma parte das taxas de desempenho e governança no pool descentralizado da Basis Markets. 

Os fundadores da Basis Markets descreveram-se como "profissionais" [sic], via Crypto Sleuth Investigations.

A equipa arrecadou cerca de 28 milhões de dólares através de uma venda de NFT em novembro de 2021 e da sua venda pública de tokens para o token BASIS no mês seguinte. A venda de NFT arrecadou um total de 32.000 SOL, cerca de 7 milhões de dólares na época, e foi totalmente subscrita. A venda de tokens também correu bem, arrecadando cerca de 20,7 milhões de dólares em USDC.

No entanto, em vez de direcionar os fundos para uma tesouraria comunitária do projeto, os fundos foram distribuídos diretamente para as carteiras pessoais dos fundadores, descobriram os Investigadores Crypto Sleuth, apesar da promessa de bloquear os tokens por 12 meses. O Block não conseguiu entrar em contacto imediatamente com os investigadores para comentários atualizados.

O projeto inicialmente projetou que poderia atrair um Valor Total Bloqueado (TVL) de mais de 1 bilião de dólares até dezembro de 2022, cerca de um ano após as vendas de NFT e tokens, e chegou a afirmar que um NFT individual, que custava cerca de 1.880 dólares no momento da venda, poderia render até 18.000 dólares por mês em distribuições de lucros até o final do terceiro ano, de acordo com um slide no seu prospeto, antes de posteriormente revisar esse valor para os ainda elevados 30.000 dólares acumulados.

Nenhum produto foi entregue até essa data, e em junho de 2022, o projeto anunciou repentinamente que havia interrompido as operações e desapareceu pouco depois, sem devolver fundos aos investidores, apesar dos fundadores do projeto exibirem compras de relógios de luxo no Discord do projeto nos meses anteriores.

Relógios de luxo exibidos pelos membros da equipa da Basis Markets, via Crypto Sleuth Investigations.

"Simplesmente não havia o suficiente na 'tesouraria' da Basis Markets para devolver aos investidores, nem aparentemente para contratar programadores adicionais para ajudar a desenvolver os restos do seu 'roteiro' desgastado", escreveram os investigadores. 

Um dos fundadores, conhecido como "TraderSkew" mas identificado pelos investigadores como Adam Cobb-Webb, também foi descoberto pela CFTC por "envolver-se em múltiplas instâncias de spoofing em contratos futuros de petróleo bruto leve West Texas Intermediate (WTI) negociados na New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) de aproximadamente 16 de dezembro de 2021 até pelo menos 14 de janeiro de 2022", de acordo com um comunicado de imprensa da CFTC.

A agência apresentou e resolveu acusações contra Cobb-Webb em agosto de 2023, ordenando uma multa de 150.000 dólares e proibindo Cobb-Webb de negociar em bolsas designadas pela CFTC por um ano.