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A PANews relatou em 14 de dezembro que o Economic Observer publicou um artigo expondo um esquema Ponzi operado pela Yuzhi Financial Co., Ltd. na China, utilizando "A PANews relatou em 14 de dezembro que o Economic Observer publicou um artigo expondo um esquema Ponzi operado pela Yuzhi Financial Co., Ltd. na China, utilizando "

Observador Económico: A Yuzhi Financial opera um esquema Ponzi sob o disfarce de negociação de criptomoedas.

2025/12/14 16:31

A PANews relatou em 14 de dezembro que o Economic Observer publicou um artigo expondo um esquema Ponzi operado pela Yuzhi Financial Co., Ltd. na China, usando "negociação de moeda virtual" como um truque. A Yuzhi Financial Co., Ltd. e suas plataformas afiliadas alegavam que os investidores poderiam ganhar um retorno diário fixo de 1% (retorno estático) seguindo a negociação de contratos de Bitcoin, com recompensas dinâmicas adicionais por recrutar novos membros. O investimento mínimo era de 7400 yuans, e a empresa alegava um retorno acumulado de até 370,6% em 30 dias, chegando a dobrar durante períodos promocionais anuais. No entanto, não havia transações reais; os retornos eram pagos aos investidores anteriores através de novos investimentos.

Recentemente, muitos investidores relataram que seu aplicativo de negociação de ativos virtuais "HSEX" não consegue sacar fundos normalmente. A plataforma subsequentemente exigiu que os usuários pagassem uma "margem de autocertificação" de 20% do valor total da conta e aumentou a taxa de saque de 10% para 30%.

Anteriormente, o Escritório de Conferência Conjunta para Prevenção e Combate a Atividades Financeiras Ilegais na cidade de Xinyi, província de Guangdong, o Escritório do Grupo Líder para Prevenção e Combate a Atividades Financeiras Ilegais na cidade de Yulin, Região Autônoma Zhuang de Guangxi, e o Centro de Assuntos Financeiros do Distrito de Shigu, cidade de Hengyang, província de Hunan, todos haviam emitido alertas de risco relevantes. A Bolsa de Valores de Hong Kong também divulgou que a Yuzhi Financial e seus sites relacionados HSEX e HKEX haviam sido listados como sites suspeitos várias vezes e não tinham conexão com a Bolsa de Valores de Hong Kong.

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