Duas Exchanges de Cripto Registadas no Reino Unido Sancionadas Por Afiliação ao IRGC do Irão

Duas corretoras de criptomoedas no Reino Unido operaram discretamente durante anos enquanto processavam uma enorme quantidade de transações de stablecoin ligadas ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão.

De acordo com o relatório de análise detalhado partilhado pela TRM Labs, as duas plataformas estavam disfarçadas como plataformas de exchange de criptomoedas padrão, mas durante as investigações, descobriu-se mais tarde que as suas principais atividades estavam intimamente ligadas a ajudar uma das organizações militares mais fortemente sancionadas do mundo a processar e transferir dinheiro sem deixar qualquer rasto.

Como as Duas Corretoras de Criptomoedas Usaram uma Estrutura Cooperativa para Evitar Deteção

Com base no relatório, existiam duas exchanges diferentes e, embora operassem como uma só, apareciam no papel como empresas separadas. A Zedcex e a Zedxion (as duas exchanges) partilhavam os mesmos diretores, detalhes de registo e também as mesmas alterações corporativas.

Esta estrutura e conexão permitiram que o negócio parecesse legítimo à superfície. No entanto, moviam secretamente grandes quantias de dinheiro sem atrair qualquer tipo de atenção das autoridades.

Os detalhes partilhados também mostraram que houve um enorme aumento no número de atividades ligadas a carteiras associadas ao IRGC durante um curto período de tempo. Em 2023, por exemplo, diferentes endereços conectados ao IRGC contribuíram para o montante que entrava nas duas plataformas.

Fonte: TRM Labs

Esse número aumentou significativamente no ano seguinte, tendo havido um registo de centenas e até milhões de dólares em trocas comunitárias, fazendo com que outras plataformas de criptomoedas que foram sancionadas assumissem responsabilidade por toda a atividade registada durante esse período. Embora a proporção tenha diminuído posteriormente em 2025, os volumes globais permaneceram muito elevados.

As duas exchanges também estavam ligadas a um financiador iraniano que tinha sido previamente sancionado pelas autoridades ocidentais por branquear receitas petrolíferas em nome de entidades estatais. Os dados on-chain também ligaram as duas exchanges diretamente a endereços que foram apreendidos pelas autoridades israelitas e bloqueados pelos principais emissores de stablecoin.

A maioria das transferências foi feita usando USDT na blockchain TRON, e os fundos foram encaminhados entre diferentes intermediários offshore e plataformas iranianas domésticas. Com isto, conseguiram criar um fluxo circular que os ajudou a contornar os controlos financeiros tradicionais.

A operação estendia-se para além da negociação de criptomoedas apenas, pois estavam integradas com um processador de pagamentos baseado na Turquia que fornecia acesso a canais de liquidação fiat e também capacidades de pagamento no mundo real. Em quase todas as plataformas, as duas exchanges que estavam ligadas tinham sanções regulatórias anteriores ou em curso.

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