O Tesouro dos EUA deu o passo sem precedentes de colocar na lista negra duas exchanges de criptomoedas registadas no Reino Unido por processarem fundos ligados ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão (IRGC).
Esta é a primeira vez que plataformas inteiras de ativos digitais são sancionadas ao abrigo de medidas financeiras específicas do Irão.
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Primeira vez histórica: Exchanges de criptomoedas inteiras sancionadas por ligações ao IRGC do Irão
A 30 de janeiro de 2026, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou a Zedcex Exchange Ltd. e a Zedxion Exchange Ltd., citando o seu papel na facilitação de quase 1 mil milhões de dólares em transações relacionadas com o IRGC, principalmente através da Tether (USDT) na rede Tron.
Desde o seu registo em agosto de 2022, só a Zedcex processou mais de 94 mil milhões de dólares em transações totais, destacando a escala das operações da exchange.
Alegadamente, as exchanges estão ligadas a Babak Morteza Zanjani, um empresário iraniano anteriormente condenado por desviar milhares de milhões da Companhia Nacional de Petróleo do Irão.
Funcionários do Tesouro alegam que, após a pena de morte de Zanjani ter sido comutada em 2024, ele retomou a atividade financeira para branquear fundos para o regime iraniano e apoiar projetos ligados ao IRGC.
As sanções fazem parte de uma repressão mais ampla contra funcionários iranianos e redes acusadas de reprimir violentamente manifestantes. Figuras seniores visadas incluem o Ministro do Interior Eskandar Momeni Kalagari e vários comandantes do IRGC.
Estimativas independentes sugerem que até 30.000 manifestantes morreram durante as recentes repressões. As autoridades alegadamente usam enterros em massa e redes médicas clandestinas para ocultar as fatalidades.
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Criptomoedas usadas para contornar sanções: EUA visam exchanges inteiras e redes apoiadas pelo Estado
A ação do Tesouro dos EUA destaca o uso crescente de criptomoedas como ferramenta para contornar sanções e financiar operações ilícitas.
A Elliptic relatou que o Banco Central do Irão adquiriu mais de 507 milhões de dólares em USDT em 2025. Utilizaram stablecoins para estabilizar o rial em queda e manter o comércio externo, contornando as restrições bancárias tradicionais.
O Washington Post, citando a empresa de inteligência blockchain TRM Labs, observou que mais de metade do volume de transações das exchanges em 2023 estava ligado a entidades associadas ao IRGC. Isto ilustra como atores apoiados pelo Estado aproveitam cada vez mais os ativos digitais.
Além de congelar todos os ativos detidos pelas partes sancionadas nos EUA, as medidas proíbem os americanos de fazer negócios com a Zedcex, Zedxion, Zanjani e outros indivíduos ou entidades designados.
As penalidades civis e criminais por violações são severas, refletindo o compromisso dos EUA em bloquear o financiamento ilícito no espaço dos ativos digitais.
Estas sanções também sinalizam uma mudança histórica na estratégia de aplicação. Demonstram que, em vez de visar carteiras ou transações individuais, as autoridades dos EUA estão agora a sancionar plataformas de criptomoedas inteiras para perturbar redes financeiras sistémicas usadas para evasão de sanções e financiamento do terrorismo.
Com mais de 875 pessoas, embarcações e aeronaves iranianas já sancionadas em 2025 por atividades desestabilizadoras, o mais recente movimento do OFAC demonstra a interação cada vez mais sofisticada entre ativos digitais e política de segurança global.
À medida que as criptomoedas continuam a integrar-se nas finanças internacionais, as autoridades estão a expandir o seu alcance, enfatizando que as exchanges que operam fora das jurisdições tradicionais já não podem assumir imunidade ao facilitar fluxos ilícitos para estados ou entidades sancionados.
Fonte: https://beincrypto.com/us-iran-crypto-exchange-sanctions/
