A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) confirmou que a ação legal contra o promotor de criptomoedas Worawat Narknawdee, também conhecido como "Acme Traderist", está em andamento, reportou o Bangkok Post. A declaração seguiu-se à renovada atenção pública após mais de 30 alegadas vítimas terem apresentado novas reclamações contra ele esta semana.

Reclamação Apresentada à Divisão de Crimes Económicos

O Vice-Secretário-Geral Anek Yooyuen disse que a SEC apresentou uma queixa criminal em março de 2023 contra o Sr. Worawat e a 1000X Limited, a empresa que opera o website 1000x.live. A dupla é acusada de gerir um negócio de negociação de ativos digitais sem autorização.

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O caso ressurgiu publicamente a 9 de março de 2026, quando mais de 30 alegadas vítimas foram ao Gabinete Central de Investigação para apresentar novas reclamações sobre investimentos ligados à plataforma 1000X.

Isto levou a um renovado escrutínio dos meios de comunicação social e redes sociais e levou a SEC a reiterar que já tinha apresentado uma queixa criminal contra Worawat Narknawdee e a 1000X Limited em março de 2023 e que o assunto está agora com o Ministério Público.

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As vítimas afirmam que foram persuadidas a investir através da plataforma, com danos estimados em 1,39 mil milhões de baht. A polícia acredita que o Sr. Worawat pode ter deixado a Tailândia e viajado para os Emirados Árabes Unidos, onde alegadamente tem outros interesses comerciais.

SEC Move-se para Proteger Investidores

Para prevenir mais perdas, a SEC disse que solicitou ao Ministério da Economia Digital e Sociedade em junho de 2025 para bloquear o acesso à plataforma. O regulador também instou o público a verificar se um negócio de ativos digitais está devidamente licenciado antes de investir.

A SEC da Tailândia tomou várias ações semelhantes contra negócios de cripto sem licença ou a operar incorretamente e promotores no último ano. Por exemplo, moveu-se para bloquear o acesso a cinco corretoras/exchanges sem licença incluindo Bybit, CoinEx, OKX, XT.com e 1000X a partir de 28 de junho de 2025, após descobrir que serviam utilizadores tailandeses sem licenças e encaminhou esses casos para a Divisão de Supressão de Crimes Económicos.

Em janeiro de 2026, a SEC também apresentou queixas criminais contra indivíduos alegadamente a oferecer serviços de negociação de Worldcoin e queixas separadas sobre negociação cripto Over-the-Counter (OTC) não autorizada, citando novamente violações da lei de Negócio de Ativos Digitais.

Mais recentemente, em fevereiro de 2026, o regulador apresentou uma queixa contra um corretor local licenciado, a sua plataforma no estrangeiro e executivos por alegadamente operarem uma corretora/exchange Corretora / Exchange Uma corretora/exchange é conhecida como um mercado que suporta a negociação de derivados, commodities, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros. Geralmente, uma corretora/exchange é acessível através de uma plataforma digital ou às vezes num endereço tangível onde os investidores se organizam para realizar negociações. Entre as principais responsabilidades de uma corretora/exchange estaria manter práticas de negociação honestas e justas. Estas são instrumentais para garantir que a distribuição das taxas de segurança suportadas nessa corretora/exchange sejam efetiv Uma corretora/exchange é conhecida como um mercado que suporta a negociação de derivados, commodities, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros. Geralmente, uma corretora/exchange é acessível através de uma plataforma digital ou às vezes num endereço tangível onde os investidores se organizam para realizar negociações. Entre as principais responsabilidades de uma corretora/exchange estaria manter práticas de negociação honestas e justas. Estas são instrumentais para garantir que a distribuição das taxas de segurança suportadas nessa corretora/exchange sejam efetiv Ler este Termo sem licença visando clientes tailandeses, sublinhando uma repressão mais ampla sobre atividades transfronteiriças e sem licença.