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PANews informou a 17 de março que, de acordo com o New Daily, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), o Serviço de Alfândegas da Coreia, a Associação de Financiamento de Crédito, ePANews informou a 17 de março que, de acordo com o New Daily, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), o Serviço de Alfândegas da Coreia, a Associação de Financiamento de Crédito, e

O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, o Serviço de Alfândega e as empresas de cartões de crédito uniram forças para reprimir o "câmbio de moedas" em criptomoedas e saques ilegais de dinheiro no exterior.

Autor: PANews

Fonte: PANews

2026/03/17 16:12

Leu 2 min

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A PANews reportou no dia 17 de março que, de acordo com o New Daily, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), o Serviço de Alfândega da Coreia, a Associação de Finanças de Crédito e nove empresas de cartões de crédito da Coreia do Sul assinaram um "Acordo de Parceria Público-Privada para Bloquear Fundos Criminosos Transnacionais." Este plano visa cortar a cadeia de financiamento de fraudes telefónicas e crimes de ativos virtuais na origem, analisando detalhes de utilização de cartões de crédito no estrangeiro e registos de imigração. Anteriormente, devido a lacunas de informação entre instituições, o Serviço de Alfândega da Coreia, embora possuísse dados de imigração, não conseguia monitorizar gastos anormais no estrangeiro em tempo real, enquanto as empresas de cartões de crédito, apesar de terem dados de pagamento, careciam de informação sobre as atividades de desalfandegamento dos titulares de cartões. Sob o novo mecanismo, o Serviço de Alfândega da Coreia fornecerá às empresas de cartões de crédito informações sobre transações de alto risco, enquanto o Serviço de Supervisão Financeira formulará diretrizes autorizando as empresas de cartões de crédito a tomar medidas eficazes, como suspender diretamente transações ao detetar anomalias.

Lee Chan-jin, chefe do Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, afirmou que esta medida significa o estabelecimento de um sistema de monitorização de riscos em tempo real na Coreia do Sul para prevenir o fluxo de saída de receitas criminosas para o estrangeiro na origem. O sistema irá concentrar-se em direcionar precisamente atividades de "câmbio de moeda" que envolvem a utilização de cartões de crédito no estrangeiro para levantar dinheiro de caixas automáticas no exterior e lavagem de dinheiro através de criptomoedas.

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