Anh trừng phạt Xinbi, chợ đen tiền mã hóa liên quan lừa đảo Đông Nam Á

Chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt đối với Xinbi, một chợ phi pháp về tiền điện tử, cáo buộc nền tảng này hỗ trợ các đường dây lừa đảo quy mô lớn ở Đông Nam Á và xử lý hơn 19,9B USD giao dịch giai đoạn 2021–2025.

Lệnh trừng phạt nhắm vào Xinbi cùng các cá nhân, tổ chức liên quan, với cáo buộc cung cấp dịch vụ liên lạc và giao dịch phục vụ rửa tiền và các hoạt động phi pháp. Tài sản liên quan, gồm nhiều bất động sản ở London, sẽ bị phong tỏa.

Lệnh trừng phạt của Anh nhắm vào ai và vì lý do gì?

Anh công bố trừng phạt Xinbi, cùng các cá nhân và pháp nhân liên kết, với cáo buộc cung cấp hạ tầng dịch vụ cho các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn ở Đông Nam Á.

Các cáo buộc nêu Xinbi cung cấp dịch vụ liên lạc như thanh toán mã hóa, giao dịch hàng hóa bị đánh cắp và internet vệ tinh cho các nhóm lừa đảo, bao gồm mạng lưới ở Campuchia gắn với địa danh #8 Park.

Lệnh trừng phạt cũng áp lên đơn vị vận hành Legend Innovation Co., người đứng đầu Eang Soklim và mạng lưới tài chính Prince Group, vốn đã từng bị Anh và Mỹ trừng phạt trước đó.

Dòng tiền và tác động phong tỏa tài sản

Dữ liệu Chainalysis cho thấy Xinbi đã xử lý hơn 19,9B USD giao dịch trong giai đoạn 2021–2025, bị cáo buộc liên quan rửa tiền và giao dịch OTC phi pháp.

Theo thông báo, các tài sản liên quan sẽ bị đóng băng, bao gồm nhiều bất động sản tại London. Biện pháp này nhằm hạn chế khả năng tiếp cận tài sản và dòng tiền của các cá nhân/thực thể bị trừng phạt.