Resposta Rápida e Acusações Formais
As autoridades do Vietname lançaram uma investigação abrangente sobre um dos maiores casos de fraude de criptomoedas do país até à data, detendo várias figuras de alto perfil acusadas de um esquema de vários anos para se apropriar indevidamente de ativos. De 20 a 21 de março, forças-tarefa coordenadas em várias províncias convocaram mais de 140 indivíduos para interrogatório e apreenderam computadores, telefones e registos financeiros.
De acordo com relatórios locais, os investigadores agiram rapidamente para impedir que os suspeitos destruíssem documentos ou ocultassem ativos. A 23 de março, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública iniciou formalmente um processo criminal sob acusações de lavagem de dinheiro e uso de redes de computadores ou telecomunicações para apropriação de propriedade. Os alegados crimes abrangeram Hanói e várias outras cidades.
As autoridades identificaram os alegados mentores como Vuong Le Vinh Nhan, diretor-geral da Digital Asset Management JSC, sediada em Can Tho; Tran Quang Chien, administrador técnico da exchange de criptomoedas ONUS, sediada em Hanói; e Ngo Thi Thao, diretora da HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, sediada na Cidade de Ho Chi Minh.
Os investigadores alegam que Nhan, Chien, Thao e os seus associados criaram e promoveram criptomoedas como VNDC, ONUS e HNG, vendendo-as através da exchange ONUS. Para atrair investidores, alegadamente utilizaram publicidade falsa e manipularam a oferta e a procura para ajustar artificialmente os preços sob direção de Nhan.
A 24 de março, o Ministério da Segurança Pública avançou com o processo e detenção de Nhan, Chien, Thao e quatro outros ao abrigo do Artigo 290 do Código Penal. Um suspeito adicional enfrenta acusação ao abrigo do Artigo 324. A Procuradoria Popular Suprema aprovou as detenções.
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As autoridades estão a apelar às vítimas para contactarem a Agência de Investigação de Segurança. A polícia também alertou o público para permanecer vigilante contra esquemas de investimento online disfarçados de "ecossistemas tecnológicos" ou projetos de criptomoedas que prometem retornos elevados.
FAQ ❓
- O que aconteceu em março de 2026? A polícia em todo o Vietname realizou rusgas em vários locais, interrogou 140 pessoas e apreendeu provas eletrónicas numa grande investigação de fraude cripto.
- Quem são os principais suspeitos? As autoridades detiveram Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao e outros ligados aos tokens VNDC, ONUS e HNG.
- Que acusações foram apresentadas? Os suspeitos enfrentam acusação por apropriação de propriedade através de redes de computadores ao abrigo do Artigo 290, e um enfrenta lavagem de dinheiro ao abrigo do Artigo 324.
- Como podem as vítimas responder? As vítimas devem contactar a Agência de Investigação de Segurança em Hanói para orientação e relatar esquemas de investimento online suspeitos à polícia local.
Fonte: https://news.bitcoin.com/vietnam-authorities-launch-probe-into-multi-billion-dollar-crypto-fraud/
