Goliath Ventures nộp đơn phá sản giữa cáo buộc Ponzi 328 triệu USD

Goliath Ventures nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chapter 11 tại Mỹ sau khi nhà sáng lập kiêm CEO Christopher Delgado bị truy tố tội lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền liên quan cáo buộc mô hình Ponzi.

Hồ sơ được nộp tại Tòa án Phá sản Mỹ, Khu vực Nam Florida ngày 28/3. Chapter 11 cho phép tái cơ cấu dưới giám sát tòa án, có thể tạm dừng rút tiền của khách hàng và lên kế hoạch trả nợ, thay vì thanh lý ngay.

Hồ sơ Chapter 11 và tác động đến khách hàng

Goliath Ventures đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản Chapter 11, cơ chế cho phép doanh nghiệp tái cơ cấu và có thể tạm dừng rút tiền của khách hàng.

Chapter 11 tại Tòa án Phá sản Mỹ, Khu vực Nam Florida, thường được dùng để doanh nghiệp tiếp tục vận hành trong khi thương lượng với chủ nợ và xây dựng kế hoạch trả nợ. Theo mô tả, quy trình này có thể bao gồm việc đình chỉ rút tiền từ khách hàng trong giai đoạn tái cơ cấu.

Vụ nộp đơn được cho là liên quan chặt chẽ đến việc nhà sáng lập kiêm CEO Christopher Delgado bị bắt và bị truy tố ngày 24/2 với các cáo buộc wire fraud và money laundering. Nếu bị kết án, Delgado có thể đối mặt mức án lên tới 30 năm tù liên bang.

Cáo buộc Ponzi, quy mô thiệt hại và diễn biến pháp lý

Cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc Delgado vận hành mô hình Ponzi từ 1/2023 đến 1/2026, lôi kéo nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận hàng tháng cao từ các liquidity pool tiền điện tử.

Theo cáo buộc, dòng tiền được dùng để trả lợi nhuận và hoàn vốn cho nhà đầu tư đến trước, đồng thời chi cho các sự kiện xa hoa của công ty và chi phí du lịch hạng sang. Điều tra cũng nêu Delgado sử dụng tiền để mua 4 bất động sản, với giá trị khoảng 1,15 triệu USD đến 8,5 triệu USD.

Vụ việc được cho là ảnh hưởng hơn 2.000 nhà đầu tư, trong đó một số nạn nhân mất tới hàng triệu USD. Trước đó, JPMorgan Chase được đưa tin đang đối mặt một vụ kiện tập thể, bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho mô hình Ponzi tiền điện tử của Goliath Ventures.