Criminalitatea Crypto Lovită Dur: 700 de Milioane de Dolari Înghețați de Grupul de Intervenție DOJ

O echipă de aplicare a legii din SUA a confiscat sute de site-uri false de investiții și a dat publicității mandate împotriva a doi suspecți legați de un complex de escrocherii crypto din Birmania.

Recompensă SUA Pentru Informații Despre Centrele de Escrocherii

Departamentul de Stat al SUA oferă 10 milioane de dolari oricui ajută la perturbarea centrelor de escrocherii Tai Chang din Birmania — o recompensă care semnalează cât de serios tratează Washingtonul problema fraudei industrializate din Asia de Sud-Est.

Acest anunț a venit alături de o acțiune amplă de joi a Forței de Intervenție împotriva Centrelor de Escrocherii din SUA, care a declarat că a înghețat mai mult de 700 de milioane de dolari în crypto legate de escrocherii de investiții care vizează victime americane.

Fondurile au fost blocate printr-o combinație de cooperare voluntară din partea burselor crypto și procese juridice formale.

Site-uri False, Un Canal Telegram Confiscat Și Două Mandate de Arest

Raza de acțiune a operațiunii a depășit înghețarea activelor. Autoritățile au închis peste 500 de site-uri frauduloase de investiții care fuseseră folosite pentru a atrage victimele să depună criptomonede. Vizitatorii care încearcă să acceseze acele domenii văd acum o notificare de confiscare guvernamentală.

Un canal Telegram a fost, de asemenea, confiscat. Rapoartele spun că fusese folosit pentru a recruta persoane în căutarea unui loc de muncă într-un centru de escrocherii crypto care opera în Cambodgia — o tactică comună în Asia de Sud-Est, unde traficanții se dau drept angajatori pentru a atrage muncitori în muncă forțată la complexe de fraudă.

Doi cetățeni chinezi, Huang Xingshan și Jiang Wen Jie, au fost numiți în plângeri penale și mandate de arest date publicității ca parte a operațiunii. Cei doi sunt acuzați că au condus o schemă de fraudă prin investiții crypto la complexul Shunda din Birmania. Acea facilitate a fost confiscată de Armata de Eliberare Națională Karen în noiembrie 2025.

SUA nu a acționat singură joi. Forțele de poliție din Singapore au desfășurat o operațiune paralelă de o lună de la mijlocul lunii martie până la mijlocul lunii aprilie, lucrând alături de Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve și companiile de analiză blockchain TRM Labs și Chainalysis.

Acel efort a prevenit pierderi potențiale de peste 2,86 milioane de dolari și a inclus peste 90 de intervenții directe cu victimele escrocheriilor — unele prin telefon, altele în persoană.

Disponibilitatea marilor platforme crypto de a coopera cu forțele de ordine marchează o schimbare în modul în care sunt gestionate aceste cazuri. Tranzacțiile blockchain sunt trasabile, iar această transparență este din ce în ce mai mult folosită împotriva chiar a criminalilor care se bazează pe crypto pentru viteză și anonimat.

Amploarea problemei este greu de supraestimat. FBI a primit mai mult de un milion de plângeri privind infracțiunile cibernetice doar în 2025, cu pierderi totale raportate depășind 20 de miliarde de dolari.

Cei 701 milioane de dolari înghețați joi, deși o cifră semnificativă, reprezintă o fracțiune din ceea ce s-a pierdut deja.

Imagine prezentată de la Meta, grafic de la TradingView