Sechestrarea îndrăzneață de criptomonede în valoare de 1,5 milioane de dolari din Florida șochează rețeaua de escrocherii

• Procurorii din Florida au confiscat aproximativ 1,5 milioane de dolari în criptomonede legate de o presupusă escrocherie investițională.
• Activele au fost urmărite până la un portofel digital asociat cetățeanului chinez Tu Weizhi, acum acuzat de multiple infracțiuni financiare.
• Autoritățile au folosit cadrul legal de privare de drepturi a fugarilor pentru a efectua confiscarea în timp ce suspectul rămâne în străinătate.

Procurorii din Florida au anunțat joi confiscarea a aproximativ 1,5 milioane de dolari în criptomonede după ce investigatorii au urmărit fondurile provenite dintr-o escrocherie investițională din Comitatul Citrus până la un portofel digital controlat de un cetățean chinez. 

Uthmeier a subliniat răspunsul în evoluție al statului față de infracțiunile financiare digitale, menționând că investigatorii și-au consolidat capacitatea de a urmări fraude online sofisticate. "În timp ce escrocii își schimbă metodele, sunt mândru de capacitatea Procurorilor noștri de Stat de a se adapta și de a face dreptate," a spus el.

Cazul a pornit de la o plângere depusă în iulie 2024 de un rezident din Comitatul Citrus care a raportat pierderea a 47.421 de dolari după ce a trimis fonduri către ceea ce credea că este o platformă legitimă de investiții. Acel raport a declanșat o investigație care a condus în cele din urmă la presupusa operațiune a lui Tu.

Investigatorii urmăresc traseul cripto până la portofelul digital al lui Tu

Conform biroului Procurorului General, investigatorii au urmărit un traseu de tranzacții care a legat pierderile victimei de un grup mai larg de active cripto stocate în portofelul digital al lui Tu. În loc să limiteze recuperarea la suma pierdută inițial, procurorii au solicitat autoritatea de a confisca întregul sold al portofelului.

Portofelul conținea un mix de tokenuri AVAX, DOGE, PEPE și SOL la momentul confiscării. Autoritățile cred că Tu rămâne în China și au declarat că va fi reținut dacă încearcă să intre în Statele Unite.

Confiscarea evidențiază modul în care tranzacțiile digitale, odată considerate dificil de urmărit, au devenit tot mai accesibile pentru analiză criminalistică. Observatorii din industrie au remarcat că transparența blockchain-urilor publice susține adesea procedurile legale prin furnizarea de urme verificabile ale mișcărilor în rețele.

Citiți și | Procurorul General din Florida vizează Robinhood pentru sloganul "Cel mai ieftin mod de a cumpăra cripto"

Florida folosește privarea de drepturi a fugarilor în confiscarea de criptomonede

Florida a executat confiscarea în baza cadrului său de privare de drepturi a fugarilor, care permite instanțelor să acționeze împotriva activelor legate de cazuri penale atunci când inculpații rămân în afara jurisdicției statului. Doctrina interzice persoanelor să folosească instanțele din Florida pentru a contesta confiscarea activelor, cu excepția cazului în care se întorc pentru a face față acuzațiilor.

Analiștii juridici spun că utilizarea tot mai frecventă a unor astfel de instrumente reflectă atât nivelurile crescânde de fraudă, cât și confortul în creștere al instanțelor cu cazurile legate de criptomonede. Dosarele publice din acest an arată acțiuni similare de confiscare implicând portofele conectate la diverse schimburi în mai multe comitate din Florida.

Peisajul mai larg al criminalității financiare s-a schimbat, de asemenea. Autoritățile federale de reglementare au raportat recent pierderi de miliarde de dolari legate de scheme de investiții și criptomonede, subliniind expansiunea continuă a fraudei online și provocările cu care se confruntă autoritățile de aplicare a legii.

Citiți și | Un bărbat din Florida pierde 317.000 de dolari după ce a căzut victimă unei escrocherii cu criptomonede