SEC depune acuzații într-o schemă de fraudă cripto de 14 milioane de dolari

Documentele SEC dezvăluie o schemă de fraudă de 14 milioane de dolari care implică cluburi de investiții crypto pe WhatsApp vizând investitori cu amănuntul din SUA. Entitățile, operate de persoane din Asia, au deturnat fonduri prin Oferte de Token-uri de Securitate false și portofele negăzduite, lipsind înregistrarea de reglementare.

AI Wealth Inc. și Lane Wealth Inc. au fost acuzate de SEC pentru operarea de cluburi crypto frauduloase prin WhatsApp, extragând 14 milioane de dolari de la investitori din SUA între ianuarie 2024 și ianuarie 2025.

Acuzațiile evidențiază vulnerabilitățile din cercurile de investiții crypto, subliniind necesitatea vigilenței investitorilor pe măsură ce frauda evoluează odată cu tehnologia.

Aceste grupuri WhatsApp, inclusiv AI Wealth Inc. și Lane Wealth Inc., au promis în mod fals profituri din platforme de tranzacționare crypto false, deturnând 14 milioane de dolari. SEC a declarat că schema a implicat operațiuni transfrontaliere, atingând manipularea financiară.

Escrocii se pare că s-au prefăcut profesioniști financiari, folosind rețelele sociale pentru a atrage investitori în platforme false. SEC a subliniat absența înregistrării SEC și afirmațiile false de licențe guvernamentale de către aceste entități.

Investitorii au fost înșelați să creadă în investiții legitime în active crypto, afectându-le finanțele. Autoritățile au subliniat importanța scepticismului față de astfel de oferte prea bune pentru a fi adevărate.

Pierderile financiare și încrederea au fost grav afectate pe măsură ce victimele au realizat că au căzut într-o înșelătorie bine planificată. Acest caz subliniază pericolele potențiale care pândesc în cluburile de investiții crypto nereglementate.

Autoritățile continuă să monitorizeze tacticile de fraudă în evoluție în crypto, căutând reglementări mai stricte. SEC intenționează să urmărească penalități și caută măsuri preventive împotriva înșelăciunii ulterioare în acest sector.

Acțiunile de aplicare ale SEC ar putea descuraja viitoarele escrocherii, promovând transparența. Pe măsură ce activitățile frauduloase sunt expuse, investitorii ar putea solicita reglementări mai stricte pentru a se proteja împotriva unor astfel de practici înșelătoare.