Bărbat din Utah primește 3 ani de închisoare pentru fraudă cripto de 3 milioane de dolari și afacere cu bani fără licență

Brian Garry Sewell, în vârstă de 54 de ani, din Washington County, a primit sentința pe 15 ianuarie 2025, de la judecătorul Curții Districtuale SUA Ann Marie McIff Allen. Judecătorul l-a condamnat la 36 de luni de închisoare, urmate de trei ani de eliberare supravegheată. Sewell trebuie, de asemenea, să plătească peste 3,8 milioane de dolari ca restituire către victimele sale și agențiile federale.

Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Utah a anunțat sentința, marcând încheierea unei operațiuni de fraudă care a durat mai mulți ani și care a exploatat popularitatea în creștere a criptomonedelor.

Schema de fraudă prin investiții

Din decembrie 2017 până în aprilie 2024, Sewell a orchestrat o fraudă elaborată prin investiții care a vizat cel puțin 17 persoane. A operat o platformă online numită American Bitcoin Academy, pe care a folosit-o pentru a recruta victime.

Sewell a făcut afirmații false despre experiența și pregătirea sa pentru a câștiga încredere. Le-a spus investitorilor că deține o diplomă de licență de la Johns Hopkins University și o diplomă de master de la Stanford University. De asemenea, a pretins că a administrat anterior un fond speculativ de criptomonede de succes care a transformat 250.000 de dolari în 9 milioane de dolari. Niciuna dintre aceste afirmații nu era adevărată. În realitate, Sewell avea doar un GED și nicio diplomă universitară.

A promovat „Rockwell Fund", un fond speculativ despre care promitea că va folosi inteligență artificială și tehnologie de învățare automată pentru a genera randamente mari. Sewell a colectat peste 2,9 milioane de dolari de la victime care credeau că investesc în această operațiune sofisticată. Cu toate acestea, fondul nu a existat niciodată, iar tehnologia AI promisă nu a fost niciodată dezvoltată.

Sursă: justice.gov

„Sewell a prădat victimele sale mințindu-le despre experiența sa și promițând randamente pe care nu le putea oferi, lăsând indivizi și familii să suporte consecințele înșelăciunii sale", a declarat agentul special FBI Robert Bohls, responsabil al biroului din Salt Lake City.

Afacerea neautorizată cu bani

Într-o schemă separată, Sewell a operat Rockwell Capital Management ca o afacere de transmitere de bani fără licență, din martie până în septembrie 2020. Compania sa a convertit peste 5,4 milioane de dolari în numerar în criptomonede pentru terțe părți.

Procurorii federali au dezvăluit că clienții lui Sewell includeau criminali implicați în fraudă și trafic de droguri. A perceput taxe pentru aceste servicii de conversie, dar nu a reușit să își înregistreze afacerea sau să respecte legile federale antispălare de bani concepute pentru a preveni mișcarea fondurilor ilegale.

Între iunie 2020 și mai 2021, Sewell a transferat încă 2,6 milioane de dolari prin compania sa în numele altor entități, toate fără licențiere adecvată.

Acțiunea și înțelegerea SEC

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a depus acuzații civile împotriva lui Sewell și Rockwell Capital Management în februarie 2024. SEC s-a concentrat pe modul în care Sewell și-a vizat studenții de la American Bitcoin Academy pentru schema frauduloasă de investiții.

Conform plângerii SEC, 15 studenți au investit 1,2 milioane de dolari în Rockwell Fund inexistent între începutul lui 2018 și mijlocul lui 2019. Sewell le-a convertit banii în Bitcoin, dar nu a lansat niciodată fondul speculativ promis. Plângerea a dezvăluit, de asemenea, că portofelul digital al lui Sewell a fost ulterior piratat, iar Bitcoin-ul a fost furat.

„Susținem că Sewell a fraudat studenții din American Bitcoin Academy online cu peste un milion de dolari printr-o serie de minciuni despre oportunități de investiție în pretinsul său fond speculativ cripto", a declarat Gurbir S. Grewal, directorul Diviziei de Aplicare a Legii a SEC.

Sewell și Rockwell Capital Management au soluționat acuzațiile SEC fără a admite sau nega acuzațiile. Rockwell Capital Management a acceptat să plătească 1.602.089 de dolari ca restituire și dobânzi, în timp ce Sewell a plătit o penalitate civilă de 223.229 de dolari.

Acuzații penale suplimentare

Dincolo de acuzațiile de fraudă și afacere neautorizată cu bani, procurorii l-au acuzat, de asemenea, pe Sewell de fraudă ipotecară. În iulie 2020, acesta a depus presupus documente false pentru a obține un credit ipotecar asigurat federal.

Documentele instanței arată că a depus formulare W-2 falsificate care pretindeau că salariul său din 2019 era de 180.000 de dolari și declarații fiscale false care indicau un venit lunar de 15.000 de dolari. De asemenea, a declarat fals că avea 22 de ani de educație, când obținuse doar un GED.

Investigația a dus, de asemenea, la acuzații împotriva lui Keen Lee Ellsworth, în vârstă de 57 de ani, din Toquerville, Utah. Ellsworth, fost primar al Toquerville, a colaborat presupus cu Sewell folosind compania sa, Ellsworth & Associates, pentru a trimite peste 2,5 milioane de dolari lui Sewell pentru conversie în criptomonede.

Aplicarea federală în creștere

Acest caz reflectă intensificarea aplicării legii federale împotriva fraudei cu criptomonede la toate nivelurile, nu doar la bursele și platformele majore. Mai multe agenții au colaborat la investigație, inclusiv Biroul de Teren FBI Salt Lake City, divizia de Investigații Criminale a Serviciului de Venituri Interne și Investigațiile de Securitate Internă.

„Această sentință pune capăt unei scheme de fraudă prin investiții de mai multe milioane de dolari care a folosit operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență pentru a frauda investitori cu milioane și a fura sute de mii de dolari de la guvernul federal", a declarat Jarom Gregory, agent special interimar responsabil al Biroului de Teren IRS-CI Phoenix.

Cazul demonstrează că autoritățile federale aplică legile tradiționale privind infracțiunile financiare operațiunilor cu criptomonede. Operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, declarații false către investitori și frauda electronică au toate consecințe grave, indiferent dacă tranzacțiile implică numerar sau active digitale.

Procurorul SUA Melissa Holyoak a subliniat angajamentul biroului său de a opri criminalii care exploatează sistemul financiar. „Vom continua să urmărim penal pe cei care ignoră statutele concepute pentru a opri fluxul de fonduri ilicite", a declarat aceasta.

Prețul înșelăciunii

Sentința judecătorului Allen solicită ca termenele să se execute concomitent, ceea ce înseamnă că Sewell va executa trei ani în total, nu sentințe consecutive. Ordinul de restituire include 3.605.182 de dolari către investitori fraudați, un creditor ipotecar și o uniune de credit, plus 217.727 de dolari către Departamentul de Securitate Internă.

Acest caz servește drept avertisment pentru oricine ia în considerare frauda cu criptomonede. Agențiile federale au instrumentele și hotărârea de a urmări operațiunile cripto ilegale și de a trage la răspundere autorii. Investigația colaborativă care a implicat FBI, IRS și Securitatea Internă arată cât de serios iau autoritățile aceste infracțiuni, care dăunează atât victimelor individuale, cât și integrității sistemului financiar mai larg.