Grup chinezesc a spălat 100 de milioane de dolari în criptomonede prin Coreea de Sud

• Trei cetățeni chinezi au spălat aproximativ 100 de milioane de dolari prin criptomonede.
• Schema a folosit portofele domestice și din străinătate, precum și bănci din Coreea de Sud.
• Fondurile au fost transferate sub pretextul unor cheltuieli legitime.

Serviciul Vamal al Coreei de Sud (KCS) a declarat că a destructurat o rețea criminală internațională care a spălat aproximativ 149 miliarde won (circa 101,7 milioane dolari) în criptomonede. Acest lucru a fost raportat de mass-media locală.

Conform KCS, trei cetățeni chinezi au fost trimiși procurorilor. Aceștia sunt suspectați că au încălcat legile privind schimbul valutar ale țării. Se știe că din septembrie 2021 până în iunie 2023, suspecții au folosit portofele cripto în interiorul și în afara Coreei. Prin intermediul acestora, au mutat fonduri, le-au convertit în won sud-coreean și le-au direcționat prin conturi bancare de la instituții locale.

Participanții au deghizat transferurile ca plăți pentru intervenții chirurgicale estetice pentru străini, taxe de școlarizare pentru studenți care studiază în străinătate și alte cheltuieli legitime.

Anterior, Chainalysis a publicat un raport care arată că în 2025, escrocii cripto au furat aproximativ 17 miliarde de dolari — cea mai mare cifră înregistrată vreodată.