Unsprezece senatori americani cer Departamentului de Justiție să investigheze Binance pentru încălcări ale sancțiunilor

O coaliție bipartizană formată din unsprezece senatori americani a solicitat formal Departamentului de Justiție și Departamentului Trezoreriei să investigheze Binance pentru potențiale încălcări ale sancțiunilor internaționale și ale legilor privind combaterea spălării banilor.

Acuzațiile se concentrează pe facilitarea tranzacțiilor în valoare de miliarde de dolari către entități sancționate din Iran și Rusia.

Acuzațiile

Cererea, condusă de senatorul Mark Warner din Virginia și senatoarea Elizabeth Warren din Massachusetts, vine la aproape doi ani și jumătate după acordul istoric de 4,3 miliarde de dolari al Binance cu autoritățile americane în 2023. Acel acord a fost, la acea vreme, una dintre cele mai mari penalități financiare impuse vreodată unei companii de criptomonede. Poziția senatorilor este că transformarea de conformitate pe care ar fi trebuit să o declanșeze nu s-a materializat.

Acuzațiile specifice sunt substanțiale. Rapoartele revizuite de senatori indică faptul că aproximativ 1,7 miliarde de dolari în active digitale au trecut prin Binance către entități iraniene, inclusiv grupuri cu legături cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice și Houthi. Investigatorii au identificat, se pare, mai mult de 1.500 de conturi accesate de utilizatori din Iran și au găsit dovezi ale activității conectate la evaziunea sancțiunilor petroliere rusești.

Două elemente ale acuzațiilor au o greutate deosebită dincolo de datele tranzacționale în sine. În primul rând, scrisoarea senatorilor susține că personalul intern de conformitate care a identificat și semnalat activitatea suspectă a fost ulterior concediat sau suspendat. Dacă este corect, aceasta ar indica o suprimare deliberată a funcției de conformitate, mai degrabă decât o defecțiune involuntară a acesteia. În al doilea rând, agențiile de aplicare a legii au remarcat, se pare, că Binance a devenit mai puțin cooperant în furnizarea informațiilor despre clienți în comparație cu perioada imediat următoare acordului din 2023, ceea ce reprezintă o regresie măsurabilă față de poziția la care schimbul s-a angajat la acea vreme.

Stratul Politic

Cererea de investigație ajunge pe un teritoriu politic complicat. În octombrie 2025, președintele Trump l-a grațiat pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao, care ispășise o pedeapsă de patru luni de închisoare pentru deficiențe AML rezultate din cazul din 2023. Grațierea a atras o atenție semnificativă la acea vreme. Atrage și mai multă acum.

Senatorii au ridicat, de asemenea, preocupări cu privire la relația Binance cu World Liberty Financial, o întreprindere cripto susținută de familia Trump. Aproximativ 85% din stablecoin-ul USD1 al proiectului este deținut, se pare, în conturi Binance, o concentrare pe care legiuitorii au caracterizat-o ca un conflict de interese care merită examinat în contextul investigației mai ample.

Componența bipartizană a coaliției este notabilă într-un mediu politic în care acordul între partide cu privire la orice legat de cripto a fost dificil de realizat. Unsprezece senatori din ambele partide co-semnând o cerere formală de investigație poartă o greutate instituțională diferită decât o scrisoare partizană.

Poziția Binance

Binance a respins direct acuzațiile, calificând rapoartele media subiacente ca fiind defăimătoare și inexacte. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că schimbul a trecut printr-una dintre cele mai semnificative transformări de conformitate din industrie și că sistemele sale au detectat și raportat activitatea suspectă menționată în rapoarte prin controale normale de conformitate.

Acel răspuns prezintă situația ca pe un sistem de conformitate funcțional care lucrează conform intenției. Scrisoarea senatorilor prezintă aceleași fapte ca dovadă că sistemul nu funcționează deloc. Ambele nu pot fi corecte.

Termenele Limită

Două date guvernează acum modul în care se dezvoltă acest lucru. Senatorul Richard Blumenthal a stabilit 6 martie 2026 ca termen limită pentru ca Binance să furnizeze înregistrări interne, inclusiv comunicări legate de entitățile identificate ca Hexa Whale și Blessed Trust. Departamentul de Justiție și Trezoreria au timp până pe 13 martie 2026 să raporteze înapoi Comitetului Bancar al Senatului cu privire la progresul lor referitor la revizuirea solicitată.

Dacă oricare dintre termene produce dezvăluiri substanțiale va determina dacă aceasta rămâne o campanie de presiune politică sau devine o procedură de investigație formală.

Postarea Unsprezece Senatori Americani Solicită Departamentului de Justiție Să Investigheze Binance Pentru Încălcări Ale Sancțiunilor a apărut prima dată pe ETHNews.