Binance spune că rapoartele despre tranzacțiile legate de Iran sunt false și înșelătoare

Binance a respins ferm o scrisoare din 24 februarie a senatorului Richard Blumenthal, afirmând că acuzațiile legate de Iran, spălarea banilor și conformitatea platformei erau "false, înșelătoare și motivate politic."

În scrisoarea sa foarte lungă de răspuns publicată vineri, Binance a declarat că respectă munca Subcomitetului Permanent al Senatului pentru Investigații, dar promite că își ia în serios îndatoririle legale și împărtășește obiectivul de a menține platforma sigură.

De asemenea, a declarat că are controale stricte KYC și de conformitate și nu permite utilizatorilor care locuiesc sau sunt localizați în Iran să folosească platforma.

Binance a declarat că scrisoarea Senatului s-a concentrat în principal pe două entități, Hexa Whale și Blessed Trust, care au avut presupusă expunere indirectă la adrese de portofel cu posibile legături cu Iranul.

Bursa a declarat că a luat cunoștință de aceste preocupări după lansarea investigațiilor proactive ca răspuns la solicitările autorităților, apoi a eliminat ambele entități de pe Binance.com. De asemenea, a declarat că, după cunoștința sa, niciun cont Binance nu a tranzacționat direct cu o entitate bazată în Iran.

Binance extinde conformitatea și răspunde scrisorii Senatului

În răspuns, Binance a declarat că rapoartele de presă din spatele anchetei erau "demonstrabil false, nesusținute de dovezi credibile și defăimătoare în mai multe aspecte materiale."

Bursa a declarat că a cheltuit sute de milioane de dolari în ultimii ani pentru a-și construi sistemul de conformitate. A declarat că aceste cheltuieli au fost destinate întăririi controalelor companiei, protejării fondurilor utilizatorilor, sprijinirii activității de reglementare și menținerii tranzacționării mai sigure.

Ca parte a acestei extinderi, Binance a declarat că și-a crescut personalul de conformitate la peste 1.500 de persoane în întreaga lume. Acest grup, a spus, include sute de specialiști cu formare în sancțiuni, combaterea finanțării terorismului și investigarea crimelor financiare.

Compania a declarat, de asemenea, că folosește persoane, procese interne și sisteme tehnice pentru a detecta activități suspecte, a le raporta și a colabora cu autoritățile.

Conform scrisorii, Binance a implementat peste 25 de instrumente pentru diligența cuvenită și monitorizarea clienților. A declarat că aceste sisteme acoperă verificări de integrare, monitorizarea tranzacțiilor, screeningul sancțiunilor și analize comportamentale. De asemenea, a declarat că aceste instrumente îl ajută să detecteze tranzacțiile ilicite mai precis, reducând în același timp rezultatele fals pozitive.

Binance a indicat și parteneriate externe. A declarat că lucrează cu agenții și rețele de aplicare a legii, inclusiv Beacon Network și T3 Financial Crime Unit.

A descris aceste eforturi ca programe de combatere a criminalității în timp real care îngheață și recuperează fonduri ilicite înainte ca banii să poată fi mutați mai departe. A declarat că T3 a înghețat peste 300 de milioane de dolari în fonduri contaminate în primul său an.

Bursa a adăugat apoi scala. A declarat că deservește acum peste 300 de milioane de utilizatori în întreaga lume. Doar în 2025, a declarat că a procesat peste 71.000 de solicitări de la autoritățile de aplicare a legii.

În ultimii trei ani, a declarat că a ajutat agențiile de aplicare a legii să confișce peste 752 de milioane de dolari, inclusiv aproape 579 de milioane de dolari pentru agențiile guvernamentale din Statele Unite.

De asemenea, a citat date de analiză blockchain pentru a argumenta că expunerea a scăzut brusc. De la ianuarie 2024 până în iulie 2025, Binance a declarat că expunerea sa la portofele presupus implicate în activități ilicite a scăzut de la 0,284% din volumul total al bursei la 0,009%, o scădere de aproape 97%. A oferit un alt număr legat de un risc asociat cu Iranul.

Pe patru burse cripto majore iraniene, a declarat că expunerea a scăzut cu 97,3% în ultimii doi ani, de la 4,19 milioane de dolari la 110.000 de dolari.

Binance investighează Hexa Whale și Blessed Trust

Compania a abordat apoi cele două entități din centrul scrisorii. Despre Hexa Whale, Binance a declarat că autoritățile au contactat-o în aprilie 2025 și au solicitat informații despre tranzacțiile dintre portofelele Binance și mai multe adrese de portofel non-Binance.

După primirea acestor solicitări, Binance a declarat că investigatorii săi au deschis o revizuire amplă. A declarat că revizuirea nu s-a limitat la portofelele specifice semnalate de autoritățile de aplicare a legii. De asemenea, a căutat orice alți utilizatori Binance cu expunere la aceleași adrese.

În iunie 2025, compania a declarat că a răspuns și a furnizat jurnale de operare ale utilizatorilor, inclusiv informații KYC și date de tranzacție pentru conturile legate de portofelele identificate, inclusiv Hexa Whale.

Bursa a declarat că nu s-a oprit acolo. Chiar și după trimiterea înregistrărilor solicitate, a continuat investigația pe cont propriu. A declarat că procesul s-a încheiat cu eliminarea Hexa Whale pe 13 august 2025. Scrisoarea a descris entitatea ca fiind acum defunctă.

Despre Blessed Trust, Binance a declarat că a primit un grup separat de solicitări de la autoritățile de aplicare a legii în vara anului 2025. Aceste solicitări au identificat tranzacții între conturile de utilizator Binance și portofelele non-Binance despre care autoritățile de aplicare a legii au spus că aveau legături cu finanțarea terorismului. Compania a declarat că a răspuns și a furnizat informațiile solicitate.

Apoi a declarat că investigatorii săi au efectuat o analiză mai aprofundată și o analiză a sursei fondurilor. După ce această activitate s-a încheiat, Binance a declarat că a eliminat Blessed Trust în ianuarie 2026.

Binance respinge acuzațiile legate de VPN și apără acțiunile personalului

Binance a contestat, de asemenea, una dintre cele mai explozive afirmații din raportare. Scrisoarea Senatului, conform Binance, a repetat o acuzație din Wall Street Journal conform căreia "conformitatea Binance a găsit 2.000 de conturi asociate cu entități iraniene" pe bursă, în ciuda restricțiilor privind sistemul bancar iranian și interdicției publice a companiei pentru utilizatorii iranieni.

Binance a declarat că afirmația era falsă și a spus că "nu a făcut o astfel de determinare."

Compania a declarat că interzice utilizatorii care locuiesc sau sunt localizați în Iran și solicită verificarea identității pentru toți clienții. De asemenea, a declarat că nu integrează cu bună știință clienți care folosesc documentație incompletă sau inexactă.

Răspunsul a sugerat că afirmația ar fi putut rezulta din eforturile continue ale companiei de a înăspri controalele legate de utilizarea VPN. Apoi a declarat că orice încercare de a ocoli regulile de eligibilitate a platformei cu un VPN reprezintă o încălcare a termenilor de utilizare ai Binance.

Scrisoarea s-a încheiat abordând afirmațiile despre angajații legați de investigațiile Hexa Whale și Blessed Trust. Binance a declarat că rapoartele despre modul în care au fost tratați acești lucrători conțineau inexactități majore. A declarat că niciun angajat nu a fost concediat pentru escaladarea preocupărilor de conformitate. De asemenea, a declarat că nu discută public detalii legate de personal din cauza confidențialității angajaților.

Vrei ca proiectul tău să fie în fața celor mai importante minți din cripto? Prezintă-l în următorul nostru raport din industrie, unde datele întâlnesc impactul.