Binance Neagă Afirmațiile Senatorului American Privind Conturile Iraniene

• Binance neagă acuzațiile privind tranzacțiile iraniene și apără un cadru strict de conformitate cu sancțiunile.
• Platforma a eliminat Hexa Whale și Blessed Trust după investigații asupra portofelelor semnalate.
• Expunerea la portofele ilicite pe Binance a scăzut drastic de la 0,284% la 0,009% până în 2025.

Binance a respins recent acuzațiile senatorului american Richard Blumenthal referitoare la presupusa activitate legată de Iran pe platforma sa. Platforma de criptomonede a emis un răspuns detaliat către Subcomitetul Permanent Senatorial pentru Investigații pe 6 martie 2026. Compania a argumentat că acoperirea media recentă și ancheta senatorului s-au bazat pe informații inexacte. 

Binance a subliniat, de asemenea, că aplică politici stricte de conformitate destinate prevenirii încălcărilor sancțiunilor și activității financiare ilicite. În consecință, platforma a susținut că sistemele și activitatea sa de investigație nu arată tranzacții directe între conturile Binance și entitățile situate în Iran.

Consolidarea Conformității și Monitorizării

Binance a subliniat investiția sa crescândă în operațiuni de conformitate pe întreaga sa platformă globală. Compania angajează acum peste 1.500 de profesioniști concentrați pe prevenirea criminalității financiare și supravegherea reglementară. Aceste echipe sunt specializate în aplicarea sancțiunilor, controale anti-spălare de bani și investigații privind finanțarea terorismului.

În plus, Binance implementează peste douăzeci de instrumente de monitorizare și verificare diligentă în sistemele sale. Aceste instrumente urmăresc tranzacțiile suspecte și identifică activitatea riscantă a portofelelor în rețelele blockchain. Platforma analizează, de asemenea, modelele comportamentale pentru a detecta comportamentul neregulat de tranzacționare și fluxurile financiare.

Mai mult, Binance colaborează strâns cu agențiile internaționale de aplicare a legii pentru a aborda activitatea cripto ilicită. Numai în 2025, compania a procesat peste 71.000 de solicitări de la investigatori din întreaga lume. Autoritățile au confiscat, de asemenea, peste 752 de milioane de dolari în active digitale cu asistența Binance în ultimii trei ani.

În mod semnificativ, datele de analiză blockchain sugerează o scădere abruptă a activității suspecte care implică platforma. Expunerea la portofele legate de activitate ilicită a scăzut dramatic între începutul anului 2024 și mijlocul anului 2025. Binance a raportat o scădere de la 0,284 la sută din volumul platformei la doar 0,009 la sută.

Investigații asupra a Două Entități Semnalate

Ancheta Senatului s-a concentrat în mare măsură pe două entități de tranzacționare cunoscute sub numele de Hexa Whale și Blessed Trust. Forțele de ordine au contactat inițial Binance în 2025 cu privire la potențialele legături între anumite portofele și presupusa finanțare teroristă.

În consecință, investigatorii Binance au lansat revizuiri interne pentru a determina dacă utilizatorii platformei au interacționat cu acele adrese. Platforma a partajat înregistrări detaliate ale tranzacțiilor și informații de verificare a identității cu investigatorii.

Binance a eliminat ulterior Hexa Whale de pe platforma sa în august 2025, după finalizarea investigației interne. În plus, investigatorii au continuat să revizuiască fluxurile financiare conexe prin portofele asociate.

O anchetă separată a identificat ulterior tranzacții care implică Blessed Trust. Binance a efectuat o altă revizuire extinsă a sursei fondurilor și a continuat să coopereze cu autoritățile. Compania a eliminat în cele din urmă Blessed Trust de pe platformă în ianuarie 2026.

Abordarea Acuzațiilor despre Utilizatorii Iranieni

Binance a respins, de asemenea, acuzațiile că mii de conturi legate de Iran funcționau pe platformă. Compania a declarat că echipele sale de conformitate nu au ajuns niciodată la o astfel de concluzie.

Mai mult, Binance solicită verificarea completă a identității pentru toți utilizatorii de pe platforma sa. Compania blochează, de asemenea, utilizatorii situați în jurisdicții sancționate, inclusiv Iran.

Cu toate acestea, Binance a recunoscut că unele persoane pot încerca să ocolească restricțiile prin intermediul rețelelor private virtuale. În consecință, platforma continuă să consolideze sistemele de monitorizare și detectare a geolocalizării.

Articol asociat: Binance Flags 9 Tokens With Monitoring Tag Over Compliance Risks