Judecător respinge acuzațiile RICO în procesul privind schema Ponzi crypto condusă de un pastor

Un judecător federal din New York a respins joi pretențiile RICO care stăteau la baza unui proces colectiv împotriva unui pastor și a presupușilor asociați, constatând că investitorii în ceea ce autoritățile au numit o schemă Ponzi cripto nu puteau continua demersurile pentru a obține despăgubiri.

Judecătorul districtual american Ronnie Abrams a constatat că o prevedere inclusă în Legea de Reformă a Litigiilor Private privind Valorile Mobiliare din 1995 reprezenta motive pentru respingerea procesului, deoarece pretențiile sale se bazau pe „acte predicative de fraudă cu valori mobiliare" care nu erau acționabile. În chestiuni civile, RICO permite persoanelor să dea în judecată părți implicate în activități de racket, cum ar fi frauda sau extorcarea.

Cu toate acestea, Abrams a menționat că persoanele care spun că au fost înșelate de bani de un pastor afiliat Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea au 30 de zile pentru a depune o plângere modificată.

Procesul, intentat în mai, solicita cel puțin 750 de milioane de dolari în despăgubiri în legătură cu pierderile pe care investitorii le-au suferit în legătură cu o schemă orchestrată de fondatorul și fostul CEO al EminiFX, Eddy Alexandre, care s-a declarat vinovat de fraudă cu mărfuri în 2023.

EminiFX se prezenta ca o platformă de tranzacționare pentru active digitale și valute străine. Procurorii au declarat că Alexandre a strâns 248 de milioane de dolari de la peste 25.000 de persoane, promițând că platforma ar putea „dubla banii lor în cinci luni" prin tehnologie secretă. 

Procurorii au declarat că Alexandre nu a investit o porțiune substanțială din fondurile strânse de la membrii bisericii sale și din comunitatea haitiană, nedezvăluind, de asemenea, milioane de dolari în pierderi din alocările pe care le-a făcut înainte de arestarea sa, cu aproape patru ani în urmă.

Mai mult, autoritățile au declarat că Alexandre a deturnat 14,7 milioane de dolari din fondurile investitorilor în contul său bancar personal. Ulterior, a cumpărat un BMW în valoare de 155.000 de dolari, au spus aceștia.

La momentul condamnării lui Alexandre, pastorului i s-a ordonat să confişte 248,9 milioane de dolari și să plătească 213 milioane de dolari ca restituire. Conform site-ului Biroului Penitenciarelor, el este în prezent deținut într-o instituție corecțională cu securitate redusă din Pennsylvania.

Anul trecut, un alt judecător federal din New York a ordonat lui Alexandre și companiei sale să plătească aproape 229 de milioane de dolari în legătură cu o acțiune de executare silită inițiată de CFTC. Alexandre s-a reprezentat singur în caz.

Figurile religioase care presupus abuzează de pozițiile de încredere nu sunt neauzite când vine vorba de cripto. În septembrie, un judecător din Colorado a constatat că pastorul Eli Regalado a încălcat legile privind valorile mobiliare în timp ce strângea bani pentru un proiect cripto eșuat pe care Dumnezeu presupus i-a spus să-l creeze.