Как избежать распространенного мошенничества при переводе инвестиций
По мере роста криптовалютного рынка все больше людей вовлекаются в криптоинвестирование и торговлю. Однако анонимность и децентрализованный характер цифровых активов также создали новые возможности для мошенников. В этой статье описаны несколько криптовалют, часто связанных с мошенничеством, а также распространенные схемы крипто-скамов, чтобы помочь пользователям оставаться бдительными и не стать жертвами обмана.
Анализ часто встречающихся случаев мошенничества
Недавно, на основе анализа случаев мошенничества со стороны пользователей на платформе MEXC, мы обнаружили, что некоторые криптовалюты, ввиду своих технических характеристик или рыночной конъюнктуры, чаще всего используются мошенниками в качестве инструментов. Если кто-либо просит вас перевести любую из перечисленных ниже криптовалют, будьте предельно внимательны и тщательно оцените, не является ли данная просьба мошеннической.
Криптовалюты, уязвимые для мошенничества:
Криптовалюта | Вид мошенничества | Ключевые характеристики |
HIVE | Арбитражное мошенничество | Мошенники обещают высокую доходность и подделывают адреса HIVE, содержащие MEXC UID пользователя, например uid123456, вводя пользователей в заблуждение, заставляя их поверить, что это их адрес для депозита MEXC. Небольшие ранние возвраты используются для укрепления доверия, после чего следует крупномасштабное хищение средств. |
ATOM/BTS/IOST/OSMO/STEEM/TLOS/TON/WAXP/XRP | Мошенничество с кроссчейн арбитражем | Под предлогом «кроссчейн арбитража» пользователям предлагается перевести токены на основе мемо, такие как STEEM, на незнакомые адреса других токенов с MEMO, таких как IOST. Вначале пользователи получают небольшую прибыль, но впоследствии вывести более крупные средства становится невозможно. |
EOS | Мошенничество с адресом Белого списка | Мошенники используют функцию настраиваемых имен аккаунтов EOS для создания адресов, визуально похожих на официальные, например mαkemoney, имитирующий makemoney, и используют заявления типа «вознаграждение за депозит», чтобы обманом заставить пользователей переводить средства. |
Токены ETH и ERC-20 | Мошенничество с поддельными токенами | Мошенники выдают себя за официальные кампании и побуждают пользователей переводить ETH на внешние кошельки, обещая вернуть токены платформы, такие как MX, но вместо этого распределяют поддельные токены, чтобы украсть активы. |
USDT и другие стейблкоины | Мошенничество при торговле вне платформы | Пользователи подвергаются обману посредством внебиржевой торговли или поддельных депозитов токенов, таких как USDT, выпущенные не Tether, что приводит к потере средств или платежей. |
Напоминание о безопасности: Будьте осторожны с кроссчейн переводами и мошенничеством с высокой доходностью. Токены в разных блокчейн-сетях несовместимы друг с другом. Например, перевод токенов IOST на адрес STEEM технически недействителен и невозможен. Любые заявления, требующие таких действий по таким причинам, как кроссчейн переводы, кроссчейн арбитраж или техническое восстановление, являются распространенными мошенническими тактиками. На самом деле средства переводятся на адреса, контролируемые мошенниками. Легитимные кроссчейн переводы должны осуществляться через официально поддерживаемые кроссчейн мосты или соответствующие торговые платформы с прозрачными процессами. Они никогда не потребуют от вас перевода средств на личный адрес или предоставления ваших приватных ключей.
1. Мошенничество с белым списком адресов
Мошенники часто подделывают адреса кошельков MEXC, изменяя их название таким образом, чтобы они были похожи на официальные адреса. Выдавая себя за представителей MEXC, они рекомендуют пользователям добавить эти адреса в Белый список вывода средств своего аккаунта MEXC.
В таких сетях, как EOS или TLOS, где имена пользователей можно настраивать, мошенники используют эту возможность для создания обманчивых имен, таких как «MEXC TLOS», создавая видимость законности.
Как только поддельный адрес создан, они заманивают пользователей обещаниями привлекательных вознаграждений, чтобы те вносили депозит.
Получив депозит, мошенники обычно используют один из двух способов. Иногда они сразу же исчезают, не возвращая никаких токенов, совершая одноразовую аферу. В других случаях они возвращают небольшую часть средств вместе с так называемым «вознаграждением», чтобы казаться благонадежными. Они повторяют эту тактику, чтобы завоевать доверие жертвы, но в итоге обманывают ее на гораздо большую сумму.
Пример: Пользователь имеет имя пользователя MEXC «makemoney». Получив эту информацию, мошенник создает фальшивый адрес EOS под названием «mαkemoney». Мошенник утверждает, что это новый адрес EOS пользователя на MEXC, и обещает дополнительные EOS за депозит. Как только пользователь отправляет средства на этот фальшивый адрес, он быстро понимает, что его обманули.
Важные напоминания:
1) Добавление адреса в список вывода средств или белый список не означает его автоматической привязки к вашему аккаунту MEXC. Всегда проверяйте подлинность адреса перед его добавлением. Подробнее см. в разделе «Как настроить параметры вывода средств».
2) Никогда не сообщайте свою личную информацию незнакомым людям.
3) Перед переводом средств всегда подтверждайте адрес получателя на официальном сайте или в приложении MEXC.
Известные фальшивые адреса EOS:
https://bloks.io/account/mexc.eos
https://bloks.io/account/solbndeposit
https://bloks.io/account/xrpbndeposit
https://bloks.io/account/eosxrdeposit
https://bloks.io/account/eosupdeposit
2. Инвестиционное мошенничество
Мошенники часто обращаются к пользователям на таких платформах, как X (Twitter) или Telegram, и приглашают их вступить в группы, которые ложно заявляют о партнерстве с крупными платформами или выдают себя за официальных представителей. Для создания атмосферы доверия они используют такие слова, как «арбитраж», «высокая доходность», «торговые сигналы» и «процентный заработок». Участники фальшивых групп часто публикуют поддельные скриншоты прибыли, чтобы усилить иллюзию.
В центре внимания этих мошенников часто оказываются такие заманчивые возможности, как инвестиции в новые токены, не включенные в листинг авторитетных бирж, ICO, схемы азартных игр или ставок, финансовые пирамиды и схемы Понци, а также поддельные процентные продукты, межбиржевой арбитраж и кроссчейн арбитраж. Хотя поначалу они могут казаться законными, пользователи, которые в них ввязываются, часто несут значительные финансовые потери.
Случай мошенничества с арбитражем: Пользователь увидел так называемый «туториал по арбитражу HIVE» в одной из групп сообщества. Мошенник предлагал схему вроде «Внесите 100, получите 120, сразу заработайте 20», чтобы привлечь жертв. UID пользователя на MEXC был 123456. Получив этот UID, мошенник создал поддельный адрес депозита, схожий с uid123456. Следуя инструкциям мошенника, пользователь перевел средства на этот фальшивый адрес. Затем мошенник отправил обратно сумму «инвестиций» вместе с так называемой «прибылью» на настоящий HIVE-депозитный адрес пользователя на MEXC. Получив доход от нескольких небольших тестовых транзакций, пользователь укрепил доверие и постепенно начал вносить крупные суммы. Когда пользователь в итоге перевел значительную сумму на адрес мошенника, тот исчез с деньгами, что привело к серьезным потерям для пользователя.
Сообщенные адреса мошенников:
- bitgethive:659279463
- bitgethive:245508188
- bitgethive:862062286
- mxchivebonus:112287
- mxchivemxcsteem:112403
- mxccommxchive:112456
- mxccommxchive:112776
- mxchivebnb:111360
- mxchive:112825
- hivemexc:112952
Случай мошенничества с арбитражем через кроссчейн-мост: Мошенники убедили пользователя перевести свои активы STEEM с MEXC на адрес IOST, который они предоставили, под предлогом получения высокой прибыли через кроссчейн-мост. Сначала пользователь сделал несколько небольших переводов и получил часть «прибыли», как и было обещано. Это постепенно укрепило доверие, и пользователь присоединился к группе, созданной мошенниками. Следуя инструкциям в группе, он начал совершать более крупные переводы. Однако после нескольких операций с большими суммами возвратов больше не поступало, и пользователь в итоге понял, что стал жертвой мошенничества.
Важное напоминание:
1) Любой, кто ложно заявляет, что является партнером или аффилированным лицом MEXC, либо выдает себя за официального сотрудника MEXC, с высокой вероятностью является мошенником. Будьте осторожны с любыми видами мошенничества, включая инвестиционные схемы, ставки и азартные игры.
2) Проводите операции только через официальное приложение и веб-сайт MEXC.
3) Осторожно относитесь к любым предложениям скачать сторонние «арбитражные инструменты».
4) Никогда не переводите средства на адреса, принадлежащие незнакомым людям или частным лицам.
3. Выдавать себя за друзей
Некоторые мошенники взламывают социальные аккаунты ваших друзей или выдают себя за них, требуя криптовалюту для экстренных случаев или временных проблем с деньгами. Обычно они избегают видео- или голосовой верификации, чтобы избежать подтверждения личности.
Важное напоминание: Прежде чем отправлять деньги человеку, выдающему себя за друга, всегда проверяйте его личность напрямую.
4. Мошенничество при торговле вне платформы
Мошенники могут втереться в доверие, притворяясь романтическими партнерами, близкими друзьями или инвестиционными наставниками, и в итоге заманивать пользователей в сделки вне платформы.К распространенным тактикам относятся:
1) Отсутствие оплаты после получения токенов: Вы сначала отправляете криптовалюту, но покупатель так и не проводит платеж.
2) Отсутствие криптовалюты после оплаты: Вы платите первым, но продавец не отправляет токены.
3) Фальшивые токены: Вы платите, но мошенник присылает поддельные USDT, выпущенные не Tether.
4) Мошенничество с делегированной торговлей: Мошенник сначала просит вас помочь продать небольшое количество криптовалют на платформе. Позже они отправляют фальшивые USDT в крупной транзакции, чтобы выманить у вас больше средств.
Важное напоминание: Избегайте внеплатформенных сделок любой ценой. Такие сделки сопряжены с высокими рисками, и MEXC не может гарантировать безопасность ваших активов. Для вашей безопасности всегда торгуйте внутри платформы.
5. Мошенничество с фальшивыми токенами (поддельными MX)
Мошенники могут создавать группы в Telegram с названиями вроде «Официальная арбитражная группа MEXC» и предлагать фальшивые арбитражные возможности. Они инструктируют пользователей отправлять ETH на определенный кошелек в обмен на токены MX. Однако отправленные обратно токены оказываются поддельными и не выпущенными MEXC.
Важное напоминание: Всегда полагайтесь на официальные объявления MEXC для получения информации о событиях. Получайте доступ к событиям и акциям только через официальный сайт или приложение.
По мере роста и развития криптовалютного рынка тактика мошенничества становится все более изощренной, представляя серьезные риски для инвесторов. Чтобы защитить свои активы, важно сохранять бдительность, избегать внеплатформенных операций и полагаться только на официальные источники информации. Повышение осведомленности о безопасности и постоянное следование надлежащим процедурам безопасности остаются наиболее эффективными способами защитить свои криптовалюты.
Чтобы получить больше советов по предотвращению мошенничества, защите аккаунтов и криптовалютной безопасности, изучите раздел «Знания по безопасности» на MEXC Обучение. Структурированное обучение – это ключ к повышению вашей осведомленности о рисках и обеспечению безопасности ваших активов.