Bithumb столкнулся с новым требованием санкций после победы в суде Южной Кореи

Шестимесячная частичная приостановка деятельности Bithumb, введённая Подразделением финансовой разведки Южной Кореи, была отменена южнокорейским судом, сообщает агентство Yonhap News. 

Решение суда стало большим облегчением для Bithumb, поскольку биржа готовится столкнуться с новыми проблемами в связи с отдельными обвинениями в масштабных нарушениях законодательства по противодействию отмыванию денег (AML).

Кроме того, Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи открыла расследование в отношении Upbit, Bithumb и других платформ в связи с передачей книг ордеров зарубежным платформам.

Почему Bithumb была оштрафована?

2-е отделение Сеульского административного суда удовлетворило ходатайство Bithumb о выдаче судебного запрета, фактически приостановив шестимесячную частичную блокировку деятельности, которая грозила лишить биржу возможности привлекать новых клиентов. 

Благодаря решению суда Bithumb может продолжать нормальную деятельность без перебоев, пока продолжается более широкий судебный спор.

Подразделение финансовой разведки (FIU) — орган по противодействию отмыванию денег при Комиссии по финансовым услугам (FSC) — наложило на Bithumb шестимесячную частичную приостановку деятельности и штраф в размере 24,6 млн $ (36,8 млрд вон) в марте после выявления приблизительно 6,65 млн нарушений Закона о специфической финансовой информации.

Следователи установили, что Bithumb ненадлежащим образом верифицировала личности клиентов и не блокировала транзакции с незарегистрированными зарубежными криптооператорами. Запланированная приостановка, которая должна была начаться 27 марта, лишила бы новых клиентов возможности переводить криптоактивы на платформу и с неё. 

Однако Bithumb подала ходатайство о судебном запрете за несколько дней до этого — 23 марта, заморозив приостановку до вынесения судебного решения. 

Регуляторные санкции охватывают Южную Корею 

Cryptopolitan сообщал ранее в этом месяце, что Сеульский административный суд также вынес решение в пользу Dunamu (NASDAQ: DUNU), оператора Upbit. Суд отменил трёхмесячную частичную приостановку и штраф в размере 35,2 млрд вон по аналогичным обвинениям, что и у Bithumb, на основании того, что Dunamu предприняла разумные меры по соблюдению требований. Суд также постановил, что небольшая часть отмеченных транзакций не является умышленным нарушением.

С тех пор FIU обжаловало это решение, передав дело на второй судебный процесс. Coinone также получила санкции и оспаривает их в суде. 

Помимо санкций FIU, Bithumb столкнулась с отдельным и потенциально более серьёзным расследованием, связанным с февральским инцидентом, в ходе которого сотрудник биржи случайно выплатил 620 000 Bitcoin вместо 620 000 вон в рамках промоакции. 

Cryptopolitan ранее сообщал, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) в ходе проверки по февральскому инциденту выявила «недостатки во внутренней системе контроля Bithumb».

Ошибка с выплатой также побудила FSC ужесточить требования к мониторингу для всех крупных бирж. До инцидента три из пяти крупнейших платформ Южной Кореи сверяли внутренние бухгалтерские книги с фактическими криптохолдингами лишь раз в 24 часа, однако теперь FSC требует проводить такие проверки каждые пять минут с автоматической остановкой торгов при значительных расхождениях. Ежемесячные аудиты также заменили прежний ежеквартальный график.

Любые ручные выплаты теперь требуют верификации третьей стороны, а биржи обязаны назначить директора по управлению рисками и сформировать комитет по управлению рисками.

Самые проницательные умы в криптоиндустрии уже читают наш newsletter. Присоединяйтесь к ним.