ZachXBT критикует санкции Великобритании, поскольку пользователи HTX сообщают о замороженных средствах

Блокчейн-следователь ZachXBT публично раскритиковал недавние санкции Великобритании против структур, связанных с криптовалютной биржей HTX, после того как пользователи сообщили о заморозке средств и блокировке транзакций системами комплаенс.

Ранее в этом году правительство Великобритании объявило о санкциях против Huobi Global S.A. — зарегистрированной в Панаме компании, аффилированной с HTX. Британские власти заявили, что данная структура способствовала проведению транзакций на сумму свыше 1,5 млрд $ в рамках обхода российских санкций. Санкции стали частью масштабных мер против того, что Великобритания называет теневой финансовой сетью A7.

Когда провайдеры комплаенса отреагировали на введённые ограничения, кошельки, связанные с попавшей под санкции структурой, оказались под усиленным контролем. Пользователи в социальных сетях сообщали о проблемах с переводом средств через сторонние сервисы. Ряд платформ ввёл ограничения на активы, прослеживаемые до адресов, связанных с HTX.

FixedFloat, некастодиальная биржа, сообщила об обновлении своих процедур комплаенс и приостановке работы со средствами, поступающими от Huobi. Некоторые члены сообщества отметили, что пострадавшие пользователи создают новые кошельки, чтобы восстановить доступ к сервисам, заблокировавшим их средства.

«Заражение» адресов становится ключевой проблемой

«Заражение» адресов стало центральным предметом дискуссии. Программное обеспечение для комплаенс помечает не только кошельки, находящиеся под прямым контролем попавшей под санкции структуры, но и адреса, которые ранее совершали транзакции с этими кошельками. Это означает, что пользователи, имевшие лишь историческую связь с адресами, связанными с HTX, также могут оказаться затронутыми.

В публикации на X ZachXBT высказал мнение, что санкции выглядят «несколько избыточными». Он отметил, что более ранние санкции против криптосервисов, таких как Blender и Hydra, были направлены против платформ, где незаконная деятельность составляла значительную долю от общего объёма транзакций. В отличие от них, HTX обслуживает широкую базу розничных пользователей по всей Азии, поэтому принудительные меры могут затронуть пользователей, не имеющих никакого отношения к предполагаемым нарушениям.

Он также заявил, что данная санкционная категория стала менее полезной для следственной работы, поскольку теперь даже простое наличие связи с подсанкционными структурами приводит к повышению рейтингов риска. ZachXBT также выразил мнение, что британские власти упускают из виду крупную незаконную деятельность, сосредотачиваясь на HTX, написав: «Тем временем у меня есть настоящее дело об отмывании на 1,25 млрд $, которое Великобритания полностью не смогла обнаружить».

HTX отвергает обвинения на фоне нарастающего давления

HTX продолжает отвергать обвинения в связи с действиями британских властей. Когда были объявлены санкции, биржа заявила, что они распространяются исключительно на Huobi Global S.A., которую она охарактеризовала как юридически самостоятельное юридическое лицо, отдельное от торговой платформы HTX.

Регуляторное давление на биржу усиливается на протяжении нескольких месяцев. Ранее в этом году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) инициировало судебное разбирательство в Высоком суде против Huobi Global в связи с обвинениями в незаконном продвижении криптовалютных услуг среди британских потребителей.

Также возникла напряжённость между HTX и World Liberty Financial — криптовалютным проектом, поддерживаемым президентом США Дональдом Трампом. WLFI недавно заморозил блокчейн-адреса, связанные с HTX, в рамках проверок соответствия санкционным требованиям. В ответ HTX 7 июня делистировал стейблкоин USD1 от WLFI и конвертировал балансы пользователей в USDT от Tether по соотношению один к одному.

Биржа заявила, что WLFI действовал в одностороннем порядке и без достаточного предварительного уведомления, повторив, что Huobi Global S.A., попавшая под санкции, не должна рассматриваться как то же юридическое лицо, что и HTX.

Усиление проверок в связи со связями с Джастином Саном

Этот спор разворачивается на фоне усиления проверок деятельности HTX и его связей с предпринимателем Джастином Саном. Согласно более ранним сообщениям, структуры, связанные с Huobi, предположительно переместили миллиарды долларов, связанных с попавшими под санкции сетями. Данные блокчейн-аналитики выявили значительные потоки транзакций на платформах, связанных с Саном и более широкой экосистемой Tron.

Материал ZachXBT criticizes UK sanctions as HTX users report frozen funds впервые опубликован на TheCryptoUpdates.