Комитет нижней палаты Бразилии одобряет заморозку криптовалютных активов и более суровые наказания за цифровое мошенничество

Палата депутатов Бразилии предпринимает попытку включить криптоактивы в национальный арсенал инструментов борьбы с мошенничеством. 

Ключевой комитет Палаты депутатов проголосовал за предоставление судьям права замораживать криптоактивы подозреваемых и назначать сроки лишения свободы до 10 лет за электронное мошенничество. Законопроект ещё должен пройти несколько этапов утверждения, прежде чем вступить в силу. 

Как Бразилия обращается с криптоактивами в ходе расследований мошенничества? 

Официальная служба новостей Палаты депутатов сообщила, что Комитет по финансам и налогообложению (CFT) одобрил законопроект 5819/2025, автором которого является депутат Коронел Крисостомо, а докладчиком от комитета выступил Ким Катагири. 

В соответствии с новым законом как Уголовный кодекс, так и Уголовно-процессуальный кодекс повысят диапазон наказаний за мошенничество, совершённое через социальные сети, телефон, электронную почту или иные цифровые каналы: с нынешних четырёх–восьми лет до шести–десяти лет. Наказание также предусматривает штрафы.

Судьи получат новые полномочия, позволяющие им в качестве меры предосторожности выносить решения о замораживании банковских счетов и криптокошельков подозреваемых. Суды также смогут блокировать доступ к недвижимости, запрещать контакты с потерпевшими и ограничивать использование подозреваемым социальных сетей и цифровых платёжных систем.

В случаях, когда потери жертвы превышают 100 минимальных зарплат или когда следователи могут доказать, что обвиняемый является риском побега, суд вправе применить превентивное заключение под стражу. Если мошенничество связано с организованной преступной структурой, суды обязаны увеличить базовое наказание на одну треть.

Бразилия не намерена мягко относиться к криптопреступлениям

Бразилия пытается сдержать распространение криптопреступлений не только посредством законодательства, но и путём оперативных действий на местах. Так, в сентябре 2025 года федеральная полиция провела операцию Lusocoin. Целью была сеть, обвиняемая в отмывании более 3 миллиардов реалов (около 540 000 000 $) через криптовалюту, подставные компании и собственный токен. 

В итоге были арестованы 11 человек, а активы 65 физических лиц и организаций были заморожены.

Эта практика правоприменения восходит к 2022 году, когда бразильская федеральная полиция и Служба расследований национальной безопасности США провели обыски в местах, связанных с Франсислеем Валдевино да Силвой, известным как «Bitcoin-шейх». Ему было предъявлено обвинение в руководстве транснациональной схемой криптовалютного мошенничества, которая предположительно похитила почти 800 000 000 $ у инвесторов из нескольких стран.

Совсем недавно трое операторов схемы Понци Braiscompany получили совокупные сроки в 170 лет после того, как обманули около 20 000 инвесторов примерно на 1,1 миллиарда реалов (190 000 000 $). 

Законопроект 5819/2025 теперь направляется в Комитет по конституции, правосудию и гражданству (CCJ). Если он пройдёт этот этап, то должен получить одобрение на голосовании в полном составе Палаты и Сената, прежде чем попасть на подпись президенту.

Если вы читаете это, значит, вы уже на шаг впереди. Оставайтесь там с нашей рассылкой.