500M долларов в фиктивных транзакциях? Записи о банкротстве Bittrex вызывают серьезные подозрения

Пост "500M $ в поддельных транзакциях? Записи о Банкротстве Bittrex вызывают серьезные подозрения" впервые появился на Coinpedia Fintech News

Дело о банкротстве Bittrex, похоже, стало еще более запутанным. Новый анализ утверждает, что документы биржи включают подозрительные и, возможно, сфабрикованные криптотранзакции на сумму более 500 миллионов $, что может изменить сумму, которую в конечном итоге получат кредиторы и клиенты.

Его выводы указывают на десятки тысяч маловероятных или повторяющихся переводов, включая транзакции, которые не имеют экономического смысла.

Тысячи транзакций не сходятся

Обзор Онура обнаружил более 21 500 выводов средств, которые были ниже собственного минимального лимита вывода Bittrex. Биржа взимала минимум 35 $ за вывод средств и добавляла дополнительные комиссии сверху, но каким-то образом эти меньшие транзакции все равно обрабатывались.

Еще более странно то, что документы показывают более 10 000 идентичных выводов Bitcoin – каждый на одну и ту же дробную сумму, все в один и тот же день. 

DL News также обнаружил более 200 транзакций, связанных с "LMC", токеном, связанным с LoMoCoin – блокчейном, который прекратил работу в 2021 году, за два года до того, как эти предполагаемые транзакции произошли.

Что это значит для клиентов и кредиторов

Если эти транзакции поддельные или неточные, они могут полностью исказить сумму, которую должны получить кредиторы. У Bittrex было около 1,6 миллиона пользователей, когда она подала заявление о банкротстве в мае 2023 года, но менее 36 000 (менее 3%) фактически подали претензии.

"Если транзакции по выводу средств сфабрикованы, балансы клиентских счетов неверны, что означает, что суммы требований кредиторов неверны," объяснил Онур. Это может задержать выплаты и поднять вопросы о том, были ли некоторые претензии изначально неправильно рассчитаны.

Даже список 20 крупнейших кредиторов, используемый для определения приоритета платежей, может быть основан на ошибочных данных. Среди этих кредиторов находится Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), которому причитается 24 миллиона $ по старому делу о санкциях.

Шаблон нарушений соответствия

Это не первый раз, когда Bittrex сталкивается с проблемами. С момента запуска в 2014 году биржа столкнулась с множеством регуляторных проблем из-за слабых практик соответствия.

В 2019 году регуляторы Нью-Йорка отклонили заявку на лицензию, ссылаясь на слабый контроль за отмыванием денег и поддельные имена учетных записей, такие как "Элвис Пресли" и "Дональд Дак". 

В 2022 году биржа была оштрафована на 53 миллиона $ за обработку незаконных транзакций на сумму 263 миллиона $, а в 2023 году она заплатила 24 миллиона $ для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США в работе незарегистрированной биржи ценных бумаг.

Поскольку заявления о банкротстве теперь закрыты, а кредиторы все еще ждут, следователи находятся под давлением, чтобы выяснить, что на самом деле произошло в книгах Bittrex.