Мошенник из сферы "белых воротничков" заключен в тюрьму в Великобритании после конвертации 650K долларов из средств компании в Крипто

Британец получил 33-месячный тюремный срок после того, как был признан виновным в растрате более 500 000 £ (659 500 $) у своего работодателя и конвертации украденных денег в криптовалюту, которую он использовал на сайтах азартных игр.

39-летний Джейсон Лоу из Скиптона в Северном Йоркшире работал в одной и той же компании из Ланкашира с 2016 года, но с марта 2023 года по февраль 2024 года выкачивал средства для поддержания своей игровой зависимости.

Структурированная как траст, принадлежащий сотрудникам, где персонал получал выгоду от вознаграждений за прибыль, безымянная компания впервые обнаружила, что что-то не так, когда ее финансовый отдел заметил необычно высокий объем платежей двум компаниям, Meteorbrand и PPC Guru.

Банк Лоу также отметил крупные суммы денег, поступающие на его личный счет, включая платежи через PayPal, однако когда банк задал вопросы, он сказал, что эти суммы были от продажи его бизнеса, которая была завершена в 2021 году.

Расследование компании из Ланкашира изначально вызвало внутреннее недоверие, конфликты и стресс среди сотрудников, при этом Лоу избегал вины в течение некоторого времени, используя "ложь и ложные обвинения".

Однако компания подала отчет о мошенничестве в феврале 2024 года, что привело к началу собственного расследования Отделом экономических преступлений полиции Северного Йоркшира.

Лоу признал себя виновным в мошенничестве путем злоупотребления доверительной позицией, и в пятницу был приговорен в Суде Короны Брэдфорда к 33 месяцам тюремного заключения.

Слушание по Закону о доходах от преступной деятельности состоится в еще не определенную дату, чтобы начать попытку вернуть украденные средства.

В пресс-релизе детектив-констебль Нил Бродхерст из Отдела экономических преступлений NYP заявил, что полиция довольна приговором, вынесенным Лоу.

"Несмотря на то, что украденные средства были конвертированы в криптовалюту, мы смогли отследить транзакции и доказать, как он получил выгоду", - сказал он. "Мошенничество никогда не бывает преступлением без жертв, и этот случай подчеркивает более широкий эффект действий Лоу — подрыв морального духа, доверия и финансовой стабильности во всем коллективе".

Рост преступлений белых воротничков в сфере криптовалют

Хотя данные по этой конкретной области преступности остаются ограниченными, эксперты предполагают, что преступления белых воротничков с участием криптовалют становятся все более распространенными, а финансовые преступления, как правило, следуют за деньгами.

Это мнение Фила Арисса, бывшего руководителя по криптовалютам в Программе по киберпреступности Совета начальников полиции, а ныне директора по связям с государственным сектором Великобритании в TRM Labs.

Он рассказал Decrypt: "Мы видим все больше случаев, когда доверенные инсайдеры злоупотребляют доступом или средствами компании и направляют ценности в криптовалюту для личной торговли, азартных игр или отмывания денег — модели, которые тесно отражают рост традиционного инсайдерского мошенничества в периоды расширения рынка или волатильности".

По словам Арисса, криптовалюта все чаще становится просто еще одним каналом, используемым внутренними злоумышленниками, которые могут создавать проблемы для своих работодателей, используя несколько каналов одновременно.

Ключевой проблемой, с которой сталкиваются фирмы, является "преднамеренное смешивание", сказал он, объясняя, что это включает в себя смешивание украденных средств с законными потоками, такими как заработная плата, возмещения или платежи поставщикам, прежде чем быстро перемещать их через биржи, стейблкоины, мосты или инструменты обфускации, такие как миксеры монет, чтобы скрыть их происхождение.

Хотя базовая криптовалютная активность остается отслеживаемой, Арисс объясняет, что многие работодатели и организации остаются неподготовленными к мошенничеству белых воротничков, связанному с криптовалютой.

"Самостоятельно размещенные кошельки, быстрые обмены и кросс-чейн движение создают слепые зоны, когда политики, одобрения и мониторинг не обновлены", - объяснил он, добавив, что многие компании вообще не успевают за внедрением криптовалют.

Эта неспособность идти в ногу с криптовалютой оставила "пробелы" в том, как фирмы справляются с внутренним контролем доступа, криптовалютными кошельками и конвертацией средств компании в цифровые активы.

Однако, хотя также остаются регуляторные серые зоны вокруг инсайдерской торговли и преступлений белых воротничков, связанных с криптовалютой, Арисс подтвердил, что прозрачный характер криптовалюты может в конечном итоге обеспечить быстрое и эффективное обнаружение преступной деятельности.

Он объяснил: "Ключ в операционализации этой прозрачности путем оснащения финансовых и аудиторских команд блокчейн-аналитикой, укрепления контроля за транзакциями и обеспечения того, чтобы обнаружение аномалий в реальном времени было частью набора инструментов соответствия".