Два гражданина Эстонии избежали дополнительного тюремного заключения за организацию одной из крупнейших криптовалютных финансовых пирамид (HashFlare), получив приговоры, соответствующие 16 месяцам, которые они уже отбыли под стражей. Сергей Потапенко и Иван Турыгин, оба 40 лет, были приговорены судьей окружного суда США Робертом С. Ласником за их роль в мошенничестве HashFlare на сумму 577 миллионов долларов, жертвами которого стали сотни тысяч инвесторов по всему миру в период с 2015 по 2019 год. Судья окружного суда США Роберт С. Ласник приказал каждому обвиняемому выплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ во время их условного освобождения в Эстонии. Приговор включал конфискацию более 450 миллионов долларов изъятых активов для компенсации жертвам, в то время как прокуроры требовали десятилетние тюремные сроки и рассматривают возможность апелляции. Сергей Потапенко и Иван Турыгин (Источник: Postimees) Мираж майнинга на 577 миллионов долларов HashFlare позиционировал себя как сервис Облачного майнинга, продающий контракты, которые обещали клиентам доли прибыли от деятельности по валидации блокчейна. Судебные документы показали, что операция использовала поддельные онлайн-панели, показывающие ложную майнинговую активность, при этом не имея вычислительных мощностей для майнинга подавляющего большинства заявленной криптовалюты. Оборудование дуэта выполняло майнинг Биктоина менее чем на один процент от заявленной вычислительной мощности, согласно официальному пресс-релизу Министерства юстиции. Когда инвесторы запрашивали вывод средств, Потапенко и Турыгин либо сопротивлялись выплатам, либо использовали недавно приобретенную криптовалюту вместо фактических вознаграждений за майнинг. Обвиняемые направили миллионы на покупку недвижимости, роскошных автомобилей, дорогих украшений и более десятка чартерных частных авиаперелетов, в то время как жертвы понесли серьезные убытки. Их схема вышла за рамки HashFlare и включала Polybius Bank, вымышленный "виртуальный валютный банк", который собрал 25 миллионов долларов через ICO в 2017 году, но никогда не функционировал как настоящее финансовое учреждение. Аресты 2023 года вызвали сложные процедуры экстрадиции, прежде чем Эстония одобрила их передачу для предъявления обвинений в США в начале 2024 года. Оба мужчины признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в феврале, согласившись отказаться от более чем 400 миллионов долларов в активах, при этом им грозило максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. ⚠️Два гражданина Эстонии признали себя виновными в США в управлении "массивной, многогранной крипто-пирамидой, жертвами которой стали сотни тысяч людей" по всему миру. #Крипто #КриптоМошенничество #Мошенничество https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 февраля 2025 г. "Эти обвиняемые управляли классической схемой Понци, включающей блестящий актив: мираж криптовалютного майнинга", - сказал исполняющий обязанности прокурора США Тил Лути Миллер. Мягкие приговоры противоречат формирующейся тенденции жестких криптовалютных наказаний 16-месячные приговоры обвиняемым HashFlare кажутся несовместимыми с усиливающейся судебной тенденцией к суровому наказанию за криптовалютные преступления, независимо от размера или сложности схемы. Например, приговор Николаса Труглии вырос с 18 месяцев до 12 лет за схему SIM-свопинга на 22 миллиона долларов после того, как он не выплатил компенсацию, при этом судья осудил его образ жизни "в роскоши", в то время как он был должен жертвам миллионы. Аналогично, бывший игрок в регби Шейн Мур был приговорен к 30 месяцам за мошенничество с майнингом на 900 000 долларов, получив почти вдвое больше времени под стражей, чем обвиняемые HashFlare, за схему, стоимость которой составляла менее 0,2% от их операции. Несоответствие в приговорах становится более выраженным при сравнении с делами о финансовом мошенничестве, не связанными с криптовалютами, где обвиняемые обычно получают многолетние сроки за схемы, включающие гораздо меньшие суммы, чем полумиллиардная операция HashFlare. Мохаммед Азхаруддин Чхипа получил 30 лет за перевод 185 000 долларов в криптовалюте оперативникам ИГИЛ, приговор почти в двадцать раз длиннее, чем у основателей HashFlare, несмотря на то, что он включал гораздо меньшие суммы. Контраст также распространяется за пределы конкретных случаев на подход прокуратуры: Дуэйн Голден получил восемь лет за финансовую пирамиду на 40 миллионов долларов, а прокуроры требуют 20 лет для бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского в деле о мошенничестве на 550 миллионов долларов. ⚖️ Основатель Celsius Алекс Машинский был приговорен к 12 годам тюрьмы за обман инвесторов ложными обещаниями высокой доходности от криптовалют. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 мая 2025 г. Юридические эксперты задаются вопросом, повлияло ли сотрудничество обвиняемых, конфискация активов или другие нераскрытые факторы на необычно мягкий исход для такого масштабного международного мошенничества. Однако рассмотрение Министерством юстиции возможности апелляции указывает на внутреннее несогласие с пропорциональностью приговора, хотя апелляции на уголовные приговоры сталкиваются с высокими юридическими препятствиями и неопределенными результатами.Два гражданина Эстонии избежали дополнительного тюремного заключения за организацию одной из крупнейших криптовалютных финансовых пирамид (HashFlare), получив приговоры, соответствующие 16 месяцам, которые они уже отбыли под стражей. Сергей Потапенко и Иван Турыгин, оба 40 лет, были приговорены судьей окружного суда США Робертом С. Ласником за их роль в мошенничестве HashFlare на сумму 577 миллионов долларов, жертвами которого стали сотни тысяч инвесторов по всему миру в период с 2015 по 2019 год. Судья окружного суда США Роберт С. Ласник приказал каждому обвиняемому выплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ во время их условного освобождения в Эстонии. Приговор включал конфискацию более 450 миллионов долларов изъятых активов для компенсации жертвам, в то время как прокуроры требовали десятилетние тюремные сроки и рассматривают возможность апелляции. Сергей Потапенко и Иван Турыгин (Источник: Postimees) Мираж майнинга на 577 миллионов долларов HashFlare позиционировал себя как сервис Облачного майнинга, продающий контракты, которые обещали клиентам доли прибыли от деятельности по валидации блокчейна. Судебные документы показали, что операция использовала поддельные онлайн-панели, показывающие ложную майнинговую активность, при этом не имея вычислительных мощностей для майнинга подавляющего большинства заявленной криптовалюты. Оборудование дуэта выполняло майнинг Биктоина менее чем на один процент от заявленной вычислительной мощности, согласно официальному пресс-релизу Министерства юстиции. Когда инвесторы запрашивали вывод средств, Потапенко и Турыгин либо сопротивлялись выплатам, либо использовали недавно приобретенную криптовалюту вместо фактических вознаграждений за майнинг. Обвиняемые направили миллионы на покупку недвижимости, роскошных автомобилей, дорогих украшений и более десятка чартерных частных авиаперелетов, в то время как жертвы понесли серьезные убытки. Их схема вышла за рамки HashFlare и включала Polybius Bank, вымышленный "виртуальный валютный банк", который собрал 25 миллионов долларов через ICO в 2017 году, но никогда не функционировал как настоящее финансовое учреждение. Аресты 2023 года вызвали сложные процедуры экстрадиции, прежде чем Эстония одобрила их передачу для предъявления обвинений в США в начале 2024 года. Оба мужчины признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в феврале, согласившись отказаться от более чем 400 миллионов долларов в активах, при этом им грозило максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. ⚠️Два гражданина Эстонии признали себя виновными в США в управлении "массивной, многогранной крипто-пирамидой, жертвами которой стали сотни тысяч людей" по всему миру. #Крипто #КриптоМошенничество #Мошенничество https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 февраля 2025 г. "Эти обвиняемые управляли классической схемой Понци, включающей блестящий актив: мираж криптовалютного майнинга", - сказал исполняющий обязанности прокурора США Тил Лути Миллер. Мягкие приговоры противоречат формирующейся тенденции жестких криптовалютных наказаний 16-месячные приговоры обвиняемым HashFlare кажутся несовместимыми с усиливающейся судебной тенденцией к суровому наказанию за криптовалютные преступления, независимо от размера или сложности схемы. Например, приговор Николаса Труглии вырос с 18 месяцев до 12 лет за схему SIM-свопинга на 22 миллиона долларов после того, как он не выплатил компенсацию, при этом судья осудил его образ жизни "в роскоши", в то время как он был должен жертвам миллионы. Аналогично, бывший игрок в регби Шейн Мур был приговорен к 30 месяцам за мошенничество с майнингом на 900 000 долларов, получив почти вдвое больше времени под стражей, чем обвиняемые HashFlare, за схему, стоимость которой составляла менее 0,2% от их операции. Несоответствие в приговорах становится более выраженным при сравнении с делами о финансовом мошенничестве, не связанными с криптовалютами, где обвиняемые обычно получают многолетние сроки за схемы, включающие гораздо меньшие суммы, чем полумиллиардная операция HashFlare. Мохаммед Азхаруддин Чхипа получил 30 лет за перевод 185 000 долларов в криптовалюте оперативникам ИГИЛ, приговор почти в двадцать раз длиннее, чем у основателей HashFlare, несмотря на то, что он включал гораздо меньшие суммы. Контраст также распространяется за пределы конкретных случаев на подход прокуратуры: Дуэйн Голден получил восемь лет за финансовую пирамиду на 40 миллионов долларов, а прокуроры требуют 20 лет для бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского в деле о мошенничестве на 550 миллионов долларов. ⚖️ Основатель Celsius Алекс Машинский был приговорен к 12 годам тюрьмы за обман инвесторов ложными обещаниями высокой доходности от криптовалют. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 мая 2025 г. Юридические эксперты задаются вопросом, повлияло ли сотрудничество обвиняемых, конфискация активов или другие нераскрытые факторы на необычно мягкий исход для такого масштабного международного мошенничества. Однако рассмотрение Министерством юстиции возможности апелляции указывает на внутреннее несогласие с пропорциональностью приговора, хотя апелляции на уголовные приговоры сталкиваются с высокими юридическими препятствиями и неопределенными результатами.