Генеральный директор Praetorian Рамил Палафокс приговорен к 20 годам тюрьмы за схему Понци с Bitcoin на $200 млн, которая обманула 90 000 инвесторов на $62,7 млн.
Мошенничество с Bitcoin на $200 млн привело к 20-летнему приговору генерального директора Praetorian после того, как федеральный суд США назначил тюремный срок Рамилу Вентуре Палафоксу за организацию крупномасштабной крипто-схемы Понци, которая затронула более 90 000 инвесторов по всему миру.
Министерство юстиции объявляет о 20-летнем тюремном заключении
Министерство юстиции США сообщило, что Рамил Вентура Палафокс был приговорен к 20 годам тюремного заключения.
Он занимал должность генерального директора, председателя и главного промоутера Praetorian Group International. Власти заявили, что он управлял мошеннической схемой с Bitcoin на $200 млн.
Палафокс имеет двойное гражданство США и Филиппин. В сентябре он признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
Вынесение приговора последовало за расследованием деятельности его компании в период с 2019 по 2021 год.
По данным Министерства юстиции, более 90 000 инвесторов внесли более $201 млн в Praetorian Group International.
Жертвы понесли убытки не менее $62,7 млн. Суд также постановил выплатить компенсацию в этом размере.
Схема обещала ежедневную доходность по Bitcoin
Прокуроры заявили, что Палафокс сообщил инвесторам, что его компания осуществляет высокообъемную торговлю Bitcoin.
Он обещал ежедневную доходность от 0,5% до 3%. Однако власти заявили, что компания не торговала на уровне, способном приносить такую доходность.
Вместо этого средства новых инвесторов использовались для выплат предыдущим участникам. Эта структура соответствовала классической модели схемы Понци.
Министерство юстиции заявило, что средства инвесторов перерабатывались для поддержания видимости прибыли.
«Палафокс поддерживал веб-сайт PGI и онлайн-портал, которые ложно отображали стабильную прибыль», — заявило Министерство юстиции.
Власти заявили, что портал вводил жертв в заблуждение, заставляя их верить, что их счета безопасны и растут. Схема действовала с декабря 2019 года по октябрь 2021 года.
Связанное чтение: Основатель AML Bitcoin приговорен к 7 годам за мошенничество с криптовалютой на $10 млн
Средства инвесторов потрачены на предметы роскоши
Судебные документы показывают, что Палафокс использовал средства инвесторов для личных расходов. Власти заявили, что он потратил около $3 млн на 20 автомобилей премиум-класса. Он также потратил $329 000 на роскошные пентхаусы в отелях.
Прокуроры сообщили, что более $6 млн было использовано для покупки четырех домов в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.
Еще $3 млн было потрачено на дизайнерскую одежду, ювелирные изделия, часы и мебель. Среди ритейлеров были Gucci, Cartier, Rolex и Hermès.
Следователи заявили, что Палафокс перевел члену семьи не менее $800 000 наличными и 100 Bitcoin.
Bitcoin на тот момент оценивался примерно в $3,3 млн. В рамках соглашения о признании вины он согласился выплатить $62,7 млн в качестве компенсации, и Министерство юстиции отметило, что жертвы могут требовать выплаты через Федеральное бюро расследований.
Источник: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
