Банды Юго-Восточной Азии переходят на криптовалюту для перевода нелегальных средств и сокрытия прибыли

Юго-восточноазиатские банды, занимающиеся торговлей людьми, теперь активизировали свою деятельность по отмыванию денег, полагаясь на криптовалюты для перемещения незаконных средств и сокрытия прибыли. Это изменение сигнализирует о сдвиге в том, как эти группы действуют через границы, при этом новый отчет показывает, что цифровые активы стали наиболее предпочтительным каналом.

Согласно отчету, эти незаконные средства связаны с принудительным трудом, операциями, проводимыми в мошеннических центрах, и другой преступной деятельностью. Тенденция показывает, насколько легко преступные сети адаптируются к технологиям, расширяя свое глобальное присутствие.

В отчете, опубликованном Chainalysis, крипто-транзакции, связанные с предполагаемыми операциями по торговле людьми, выросли на 85% и достигли 260 миллионов $. Этот показатель был опубликован в отчете о криптопреступности за 2026 год, который отслеживает незаконную деятельность в публичных блокчейнах.

Почему юго-восточноазиатские банды используют криптовалюту?

В отчете, опубликованном следователями, юго-восточноазиатские банды теперь отдают предпочтение криптовалюте. Том МакЛаут, аналитик разведки в Chainalysis, объяснил, что принятие цифровых активов этими бандитскими сетями связано с тем, что использование цифровых активов обеспечивает им более быстрый денежный перевод.

Он отметил, что транзакции осуществляются в течение нескольких секунд, и средства одновременно переводятся на биржи, находящиеся за границей. Он связал большинство этих транзакций с принудительным трудом в мошеннических центрах.

Кроме того, некоторые средства также были связаны с международными эскорт-услугами и сетями материалов сексуального насилия над детьми. Рост соответствует расширению мошеннических центров и цифровых игорных платформ по всему региону.

Помимо использования цифровых активов из-за их скорости, это помогает им уменьшить зависимость от традиционных банковских систем. Преступники стремятся избежать задержек и регулирующего надзора, которые возникают при использовании традиционных трансграничных систем переводов, и быстрее масштабировать свои операции.

За последние несколько лет в Юго-Восточной Азии наблюдается рост центров интернет-мошенничества и цифровых казино. Эти операции полагаются на жертв торговли людьми, которых заставили покинуть свои страны в поисках лучшей жизни.

Эти сети обычно рекламируют несколько фальшивых вакансий, чтобы заманить работников, и в конечном итоге удерживают их против их воли в этих центрах. Работники помогают организаторам операции проводить мошенничество, где они нацеливаются на жертв по всему миру и принимают платежи с использованием крипто-кошельков.

Следователи сообщают о росте мошенничества, связанного с криптовалютой

В отчете следователи упомянули, что преступники смогли расширить свои операции, используя криптовалюту. По мере того, как мошеннические центры в Юго-Восточной Азии продолжают расти, криптовалютные транзакции, связанные с ними, также увеличиваются.

Кроме того, эти группы торговцев используют несколько кошельков для транзакций. Однако технология блокчейн создает запись каждой транзакции. В отличие от обмена наличными, цифровые транзакции оставляют след в блокчейне.

Кроме того, следователи теперь используют аналитику блокчейна и традиционную разведку для расследования этих транзакций. В результате этого власти могут разрушать сети быстрее, чем в предыдущие годы.

Хотя сети торговли людьми используют преимущества скорости и глобального охвата криптовалюты, прозрачность дает преимущество следователям. Сотрудничество между регулирующими органами и аналитическими фирмами также помогает усилиям правоохранительных органов.

В недавнем обновлении, опубликованном Интерполом в ноябре прошлого года, было объявлено, что он обозначил преступные мошеннические центры, построенные в регионе, как транснациональную преступную угрозу. Резолюция была одобрена на заседании Генеральной Ассамблеи в Марракеше, где власти заявили, что мошеннические центры нацелены на жертв из более чем 60 стран. Они утверждали, что эти преступники нацеливаются на жертв, используя голосовой фишинг, романтические аферы, инвестиционное мошенничество и другие формы криптовалютного мошенничества.

Получите 8% КЭШБЭК, когда тратите криптовалюту с картой COCA Visa. Закажите БЕСПЛАТНУЮ карту.