Главная » Новости крипто
Несмотря на признание вины в серьезных нарушениях AML, Paxful получил сниженный штраф в размере 4 миллионов $, вместо согласованной сторонами суммы в 112,5 миллионов $.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Резюме с помощью ИИ
Резюме с помощью ИИ
Одноранговая платформа для торговли виртуальными активами Paxful была приговорена к выплате уголовного штрафа в размере 4 миллионов $ после признания вины в нескольких федеральных правонарушениях, согласно официальному пресс-релизу Министерства юстиции США.
Приговор последовал за признанием Paxful в том, что компания участвовала в заговоре с целью продвижения незаконной проституции, нарушала Закон о банковской тайне и сознательно передавала средства, полученные в результате преступной деятельности.
Незаконные крипто потоки
Штраф был определен на основе платежеспособности компании. Федеральные власти заявили, что Paxful получала прибыль от содействия транзакциям для преступников, при этом рекламируя отсутствие контроля противодействия отмыванию денег (AML) и не соблюдая применимые законы о борьбе с отмыванием денег, несмотря на то, что знала, что пользователи на ее платформе занимались преступлениями, включая мошенничество, вымогательство, проституцию, коммерческую сексуальную торговлю людьми, романтические аферы и торговлю людьми.
Судебные документы показали, что Paxful управляла онлайн-платформой виртуальной валюты и бизнесом по передаче денег, где пользователи обменивали криптовалюту на наличные, предоплаченные карты, подарочные карты и другие товары. С 1 января 2017 года по 2 сентября 2019 года Paxful провела более 26,7 миллионов сделок на общую сумму почти 3 миллиарда $ и получила более 29,7 миллионов $ дохода.
Власти заявили, что Paxful знала, что часть этих транзакций включала средства, полученные в результате уголовных преступлений, включая мошеннические схемы и незаконную проституцию. Компания также намеренно переводила виртуальную валюту от имени Backpage, онлайн-рекламной платформы, которая позже признала в уголовном разбирательстве, что рекламировала и получала прибыль от незаконной проституции, включая контент с участием несовершеннолетних.
Согласно Министерству юстиции, основатели Paxful внутренне называли это "эффектом Backpage", который, по их мнению, помог платформе вырасти. С декабря 2015 года по декабрь 2022 года сотрудничество Paxful с Backpage и аналогичным веб-сайтом привело к переводу Bitcoin на сумму почти 17 миллионов $ с кошельков Paxful на эти сайты. От этого Paxful получила как минимум 2,7 миллионов $ прибыли.
В соглашении о признании вины говорится, что с июля 2015 года по июнь 2019 года Paxful позиционировала себя как платформа, которая не требует информации для подтверждения личности (KYC). Она не только позволяла пользователям торговать без сбора достаточных данных KYC, но также предоставляла третьим сторонам политику AML, которая не была реализована или не соблюдалась, и не подавала отчеты о подозрительной деятельности, несмотря на явные признаки преступного поведения.
Вам также может понравиться:
Минюст снижает штраф
Paxful признала себя виновной в заговоре с целью нарушения Закона о путешествиях путем продвижения незаконной проституции через межштатную торговлю, заговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по передаче денег и заговоре с целью нарушения требований AML Закона о банковской тайне.
Хотя стороны согласились, что соответствующий уголовный штраф составляет 112,5 миллионов $, департамент пришел к выводу, что Paxful может выплатить только 4 миллиона $ в рамках урегулирования.
Признание вины Paxful было частью координированного урегулирования с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), и в июле 2024 года соучредитель компании и бывший технический директор Артур Шабак также признал себя виновным в связанных нарушениях AML.
СЕКРЕТНЫЙ БОНУС ПАРТНЕРСТВА для читателей CryptoPotato: Используйте эту ссылку для регистрации и получения 1 500 $ эксклюзивных наград на бирже BingX (ограниченное по времени предложение).
Источник: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/
