ประเด็นสำคัญ:
- ตำรวจกลางจับกุม MC Ryan SP ในขบวนการฟอกเงินคริปโตมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ โดยผู้ต้องสงสัยกำลังเผชิญข้อกล่าวหาต่อไป
- ปฏิบัติการ Narco Fluxo ปราบปรามขบวนการคริปโตมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ใน 8 รัฐ ยึดทรัพย์สินเพื่อชดเชยเหยื่อที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
- ในเดือนพฤศจิกายน Fernando Haddad ระบุว่าบราซิลจะกำหนดเป้าหมายกระแสคริปโตที่ผิดกฎหมายในอนาคตมากขึ้นต่อไป
ปฏิบัติการ Narco Fluxo ปิดขบวนการฟอกเงินคริปโตมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์
บราซิลยังคงต่อสู้กับอาชญากรรมคริปโตและได้ดำเนินการครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อควบคุมการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ตำรวจกลางจับกุม MC Ryan SP และ MC Poze do Rodo นักร้องฟังก์ชื่อดังสองคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของปฏิบัติการ Narco Fluxo ปฏิบัติการระดับสูงที่ขัดขวางขบวนการฟอกเงินคริปโตที่ถูกกล่าวหาซึ่งประมวลผลเงินจำนวนมาก
Raphael Sousa Oliveira อินฟลูเอนเซอร์อีกคนที่มีผู้ติดตามบน Instagram มากกว่า 27 ล้านคน ถูกจับกุมในระหว่างการบุกค้นเช่นกัน แต่บทบาทของเขาในกลุ่มฟอกเงินยังไม่ได้เปิดเผย
ปฏิบัติการครอบคลุมการดำเนินการหมายค้นและยึดทรัพย์สิน 45 ฉบับ และส่งผลให้มีการจับกุมชั่วคราว 39 รายใน 8 รัฐ (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás และเขตกลาง) เจ้าหน้าที่กว่า 200 คนเข้าร่วมใน Narco Fluxo ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงขนาดและขอบเขตของการพัฒนา
ตำรวจกลางบราซิลระบุว่า:
Narco Fluxo ยังรวมถึงการยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการฟอกเงิน เพื่อหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเตรียมพร้อมที่จะให้การชดเชยแก่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากความคิดริเริ่มนี้
สุดท้าย ตำรวจรายงานว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจเผชิญข้อกล่าวหาสมาคมอาชญากรรม การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษี
ในเดือนพฤศจิกายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Fernando Haddad เน้นย้ำว่าหน่วยงานจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับการใช้สินทรัพย์คริปโตที่ผิดกฎหมายโดยองค์กรอาชญากรรมโดยใช้กรมสรรพากรกลางบราซิลเพื่อจุดประสงค์นี้
แหล่งที่มา: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
