SEC ตั้งข้อหา Donald Basile ในคดีฉ้อโกงคริปโต 16 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น 'มีประกัน'

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ยื่นฟ้องผู้บริหารคริปโต Donald Basile โดยกล่าวหาเขาและบริษัทสองแห่งที่เขาควบคุมว่าระดมทุนประมาณ 16 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนผ่านการอ้างสิทธิ์เท็จที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นคริปโตที่เรียกว่า "มีประกัน" ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Bitcoin Latinum

ในคำร้องที่ยื่นเมื่อวันศุกร์ที่ศาลแขวงสหรัฐฯ ภาคตะวันออกของนิวยอร์ก SEC กล่าวหาว่า Basile ดำเนินการฉ้อโกงระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2021 ผ่าน Monsoon Blockchain Corp. และ GIBF GP Inc. โดยเสนอข้อตกลงแบบง่ายสำหรับโทเค็นในอนาคต (SAFTs) แก่นักลงทุนที่สัญญาว่าจะส่งมอบโทเค็นในอนาคต ตามรายงานจาก The Wall Street Journal

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่านักลงทุนหลายร้อยคนได้รับการบอกว่าสินทรัพย์นี้มีหลักประกันและมีการประกัน แต่ SEC กล่าวหาว่าไม่มีบริษัทประกันใดให้ความคุ้มครองหรือหลักฐานใดๆ ว่าคำกล่าวอ้างเหล่านี้เป็นจริง ตามรายงาน

คเดีนี้เป็นหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายไม่กี่ครั้งของ SEC ภายใต้รัฐบาล Trump ซึ่งได้ส่งสัญญาณถึงจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้า

ที่เกี่ยวข้อง: ตลาดคริปโตได้รับการคุ้มครองแบบ safe harbor ที่ทำเนียบขาวเพื่อพิจารณา

เงินทุนคริปโตถูกใช้จ่ายกับสินค้าหรูหรา

SEC กล่าวว่า Basile แสดงซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า Bitcoin Latinum เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีประกันและมีหลักทรัพย์สนับสนุน และเงินทุนของนักลงทุนจะช่วยสนับสนุนมูลค่าพื้นฐาน แต่คำร้องกล่าวหาว่าเงินหลายล้านดอลลาร์ถูกเบี่ยงเบนไปใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ การชำระบัตรเครดิต และการซื้อม้ามูลค่า 160,000 ดอลลาร์

หน่วยงานกำกับดูแลกำลังแสวงหาคำสั่งห้ามถาวร การชำระคืนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ย ค่าปรับทางแพ่ง และการห้าม Basile เข้าร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามรายงานของ WSJ นอกจากนี้ยังต้องการห้ามไม่ให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่และกรรมการที่ป้องกันไม่ให้เขานำบริษัทสาธารณะในอนาคต

เว็บไซต์ Bitcoin Latinum ขณะนี้แสดง error 404

ที่เกี่ยวข้อง: SEC เสนอว่าอินเทอร์เฟซคริปโตบางตัวไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นโบรกเกอร์

SEC วิพากษ์วิจารณ์คดีคริปโตในอดีตว่าขาดผลประโยชน์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SEC กล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมายในอดีตหลายครั้งกับบริษัทคริปโตไม่ได้ให้ประโยชน์โดยตรงแก่นักลงทุนและสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นที่ปริมาณคดีมากกว่าการคุ้มครองที่มีความหมาย หน่วยงานรายงานว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2022 ได้ดำเนินการ 95 คดีและเก็บค่าปรับ 2.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิด "บัญชีและบันทึก" แต่หลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนคริปโตและคำจำกัดความของตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ระบุความเสียหายที่ชัดเจนของนักลงทุน

SEC ยังกล่าวอีกว่าแนวทางนี้สะท้อนถึงการตีความกฎหมายหลักทรัพย์ที่ผิดพลาดและการจัดสรรทรัพยากรการบังคับใช้ที่ไม่เหมาะสม ภายใต้ประธาน Paul Atkins ที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2025 หน่วยงานกล่าวว่าได้ออกห่างจาก "การควบคุมโดยการบังคับใช้" และขณะนี้กำลังให้ความสำคัญกับการฉ้อโกง การบิดเบือนตลาด และการละเมิดความไว้วางใจที่ร้ายแรง

นิตยสาร: คู่มือของคุณในการรอดชีวิตจากฤดูหนาวคริปโตขนาดเล็กนี้