อาชญากรรมคริปโตถูกโจมตีหนัก: DOJ Strike Force อายัดเงิน 700 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ยึดเว็บไซต์การลงทุนปลอมหลายร้อยแห่ง และเปิดเผยหมายจับผู้ต้องสงสัยสองรายที่เชื่อมโยงกับแก๊งหลอกลวงคริปโตในพม่า

รางวัลนำจับจากสหรัฐฯ สำหรับข้อมูลศูนย์หลอกลวง

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เสนอเงินรางวัล 10 ล้านดอลลาร์แก่ผู้ที่ช่วยสกัดกั้นศูนย์หลอกลวง Tai Chang ในพม่า — ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าวอชิงตันให้ความสำคัญกับปัญหาการฉ้อโกงในระดับอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจังเพียงใด

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกันกับปฏิบัติการครั้งใหญ่เมื่อวันพฤหัสบดีโดย US Scam Center Strike Force ซึ่งระบุว่าได้อายัดสินทรัพย์คริปโตมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนที่มุ่งเป้าไปยังเหยื่อชาวอเมริกัน

เงินดังกล่าวถูกอายัดผ่านการผสมผสานระหว่างความร่วมมือโดยสมัครใจจากบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตและกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์ปลอม ช่อง Telegram ที่ถูกยึด และหมายจับสองฉบับ

ปฏิบัติการครั้งนี้มีขอบเขตเกินกว่าการอายัดสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ปิดเว็บไซต์การลงทุนหลอกลวงกว่า 500 แห่งที่ใช้ล่อลวงเหยื่อให้ฝากเงินคริปโต ผู้เยี่ยมชมที่พยายามเข้าถึงโดเมนเหล่านั้นจะเห็นประกาศการยึดของรัฐบาล

ช่อง Telegram หนึ่งถูกยึดด้วย รายงานระบุว่าถูกใช้เพื่อรับสมัครผู้หางานที่ไม่ทันระวังตัวเข้าสู่ศูนย์หลอกลวงคริปโตที่ดำเนินการในกัมพูชา — ซึ่งเป็นกลวิธีที่พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผู้ค้ามนุษย์แอบอ้างเป็นนายจ้างเพื่อล่อลวงแรงงานเข้าสู่การบังคับใช้แรงงานในแหล่งฉ้อโกง

ชาวจีนสองราย ได้แก่ Huang Xingshan และ Jiang Wen Jie ถูกระบุชื่อในคำร้องทางอาญาและหมายจับที่เปิดเผยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินแผนการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่แหล่ง Shunda ในพม่า สถานที่ดังกล่าวถูกยึดโดยกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงในเดือนพฤศจิกายน 2025

สหรัฐฯ ไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพังในวันพฤหัสบดี กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ได้ดำเนินปฏิบัติการคู่ขนานนาน 1 เดือนตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน โดยทำงานร่วมกับ Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง TRM Labs และ Chainalysis

ความพยายามดังกล่าวหยุดยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า 2.86 ล้านดอลลาร์ และรวมถึงการแทรกแซงโดยตรงกับเหยื่อการหลอกลวงกว่า 90 ครั้ง — บางครั้งทางโทรศัพท์ บางครั้งด้วยตนเอง

ความเต็มใจของแพลตฟอร์มคริปโตรายใหญ่ในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดการคดีเหล่านี้ ธุรกรรมบล็อกเชนสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และความโปร่งใสนั้นกำลังถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นเพื่อต่อต้านอาชญากรที่พึ่งพาคริปโตเพื่อความรวดเร็วและการไม่เปิดเผยตัวตน

ขนาดของปัญหาแทบจะประเมินค่าไม่ได้เลย FBI ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์มากกว่าหนึ่งล้านรายในปี 2025 เพียงปีเดียว โดยมีความเสียหายที่รายงานรวมกันมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์

ตัวเลข 701 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดในวันพฤหัสบดี แม้จะเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว

ภาพหลักจาก Meta, กราฟจาก TradingView