ประเด็นสำคัญ:
- อัยการโปแลนด์เปิดการสอบสวนคดีฉ้อโกง Zondacrypto โดยพบความเสียหายอย่างน้อย 350 ล้านซลอตี (97 ล้านดอลลาร์) ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานสูงสุด 30,000 ราย
- รายงานระบุว่า CEO Przemysław Kral อยู่ในอิสราเอล ซึ่งสัญชาติของเขาอาจขัดขวางการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เนื่องจากอิสราเอลไม่ส่งพลเมืองของตนเองข้ามแดน
- การสื่อสารสาธารณะครั้งสุดท้ายของ Kral ยืนยันว่ามี BTC จำนวน 4,500 เหรียญอยู่ใน cold wallet ที่เข้าไม่ได้ก่อนที่เขาจะหายเงียบไป
หลุมดำมูลค่า 97 ล้านดอลลาร์ และ CEO ที่ติดต่อไม่ได้
Zondacrypto เคยเป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ก่อนที่การเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องจะชี้ให้เห็นปัญหาด้านเงินสำรองและการกำกับดูแลที่ร้ายแรงบนแพลตฟอร์ม
Image source: Onet mediaในการสื่อสารสาธารณะครั้งสุดท้ายที่มีการบันทึกไว้ Kral ยืนยันว่า cold wallet ที่เก็บ BTC จำนวน 4,500 เหรียญไม่สามารถเข้าถึงได้แล้ว นับแต่นั้นเขาไม่ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะใดๆ และรายงานจากสื่อโปแลนด์ Onet ระบุว่า Kral อยู่ในอิสราเอลมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว เจ้าหน้าที่โปแลนด์ยืนยันว่าเขาถือสัญชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความพยายามในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความซับซ้อนอย่างมาก
โปแลนด์ไม่มีประวัติที่ชัดเจนในการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอิสราเอล ที่สำคัญกว่านั้น อิสราเอลไม่ส่งพลเมืองของตนเองข้ามแดนตามกฎหมายอิสราเอล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ Czesław Mróczek ยอมรับตรงๆ ถึงความยุ่งยากดังกล่าว โดยแถลงต่อสาธารณะว่าโปแลนด์ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเภทนี้
ขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีนัยสำคัญ
อัยการระบุว่าความเสียหายมีอย่างน้อย 350 ล้านซลอตีโปแลนด์ เทียบเท่ากับประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ Donald Tusk ยืนยันด้วยว่าผู้ใช้ Zondacrypto สูงสุด 30,000 รายอาจได้รับผลกระทบ โดยเปรียบเทียบคดีนี้กับเรื่องอื้อฉาวทางการเงินครั้งใหญ่ในอดีตของโปแลนด์
มีการระบุตัวเหยื่อที่อาจได้รับความเสียหายหลายร้อยรายขณะที่การสอบสวนขยายตัวออกไป โดย cold wallet ของ Bitcoin ที่เข้าไม่ได้ยังคงเป็นประเด็นหลักของการสอบสวน ยังไม่มีการระบุกรอบเวลาอย่างเป็นทางการว่าเมื่อใดหรือผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเงินของตนได้หรือไม่
Zondacrypto ไม่ได้ออกการสื่อสารสาธารณะใดๆ เพื่อตอบสนองต่อการสอบสวนคดีอาญาหรือรายงานการจากไปของ Kral นับตั้งแต่แถลงการณ์สุดท้ายที่ทราบ
การล่มสลายครั้งนี้เป็นไปตามรูปแบบที่พบในความล้มเหลวของตลาดแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่เมื่อเปิดเผยการขาดดุลเงินสำรองแล้ว ผู้บริหารก็ติดต่อไม่ได้ และผู้ใช้ต้องเผชิญกับทางเลือกทางกฎหมายที่จำกัดข้ามเขตอำนาจศาล (ดังที่เห็นในเหตุการณ์หลังการล่มสลายของ FTX) เจ้าหน้าที่โปแลนด์ยังไม่ยืนยันว่ามีการออกหมายจับระหว่างประเทศหรือประกาศ Interpol red notice หรือไม่ ทำให้สถานะของความพยายามบังคับใช้กฎหมายยังไม่ชัดเจน
Source: https://news.bitcoin.com/zondacrypto-ceo-flees-israel-97-million-fraud-probe/
