กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อายัดเงิน 701 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงคริปโตที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม

TLDR:

• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อายัดเงิน 701 ล้านดอลลาร์ และยึดเว็บไซต์ลงทุนคริปโตปลอม 503 แห่ง ในปฏิบัติการร่วมระดับโลก
• กลโกง "ฆ่าหมู" สร้างความไว้ใจนานหลายสัปดาห์ก่อนนำเสนอแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อขโมยเงินฝากของเหยื่อ
• การติดขัดในการถอนเงินหลังจากฝากเงินครั้งแรก คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าแพลตฟอร์มนั้นเป็นการฉ้อโกง
• ตำรวจสิงคโปร์ป้องกันความเสียหายมูลค่า 2.86 ล้านดอลลาร์ ด้วยการร่วมมือกับ Coinbase, Gemini และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้อายัดเงินคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 701 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มลงทุนปลอม โดย Scam Center Strike Force ได้ประสานงานกับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์

ในกระบวนการนี้ นักสืบได้ปิดเว็บไซต์ลงทุนปลอม 503 แห่ง แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้แดชบอร์ดระดับมืออาชีพและทีมสนับสนุนที่มีสคริปต์เพื่อหลอกลวงเหยื่อ ปฏิบัติการนี้ยังทำลายช่องทางการรับสมัครบน Telegram ที่เชื่อมต่อกับแหล่งหลอกลวงในกัมพูชาด้วย

แพลตฟอร์มคริปโตฉ้อโกงดำเนินการและดึงดูดเหยื่ออย่างไร

เอกสารของศาลระบุชื่อชาวจีนสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการฉ้อโกงจากแหล่ง Shunda ในพม่า

สถานที่แห่งหนึ่งชื่อ Tai Chang เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มที่เลียนแบบบริการซื้อขายที่ถูกกฎหมาย คนงานภายในแหล่งเหล่านี้มักถูกค้ามนุษย์ผ่านประกาศงานปลอม พวกเขาปฏิบัติตามสคริปต์ที่เตรียมไว้เพื่อสร้างความไว้ใจกับเป้าหมายเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนขอเงิน

วิธีการฉ้อโกงนี้เรียกว่า "ฆ่าหมู" ผู้ปฏิบัติการจะติดต่อส่วนตัวผ่าน Telegram, WhatsApp หรือโซเชียลมีเดียก่อน

พวกเขาใช้เวลาหลายวันสร้างความคุ้นเคยก่อนแนะนำแพลตฟอร์มลงทุนใดๆ เป้าหมายในระยะนี้คือความไว้ใจ ไม่ใช่เงิน

เมื่อสร้างความไว้ใจได้แล้ว เหยื่อจะถูกนำไปยังแพลตฟอร์มที่ดูเป็นมืออาชีพ เว็บไซต์เหล่านี้มีกราฟราคาแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ และการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองรวดเร็ว มีการสนับสนุนให้ฝากเงินจำนวนเล็กน้อยในตอนแรก และอนุญาตให้ถอนเงินในระยะแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติม

เมื่อเหยื่อเพิ่มเงินฝาก แพลตฟอร์มจะเริ่มแสดงกำไรที่ปลอมแปลงในจำนวนที่มากขึ้น จากนั้นความพยายามในการถอนเงินจะกระตุ้นให้เกิดอุปสรรคทันที ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดด้านภาษี ค่าธรรมเนียมการยืนยันตัวตน หรือเกณฑ์ยอดเงินขั้นต่ำ เมื่อถึงเวลาที่เหยื่อรู้ตัว แพลตฟอร์มก็หายไปโดยสิ้นเชิง

สัญญาณเตือนสำคัญที่แยกแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายออกจากการหลอกลวง

กำไรรายวันที่สม่ำเสมอโดยไม่มีการขาดทุนเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจน ตลาดจริงเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทิศทาง ดังนั้นแพลตฟอร์มใดก็ตามที่แสดงเฉพาะกำไรมีแดชบอร์ดที่ปลอมแปลง

การติดขัดในการถอนเงินที่เกิดขึ้นหลังจากฝากเงินครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือน แพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายดำเนินการถอนเงินได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อกำหนดค่าธรรมเนียมกะทันหัน

การลงทะเบียนด้านกฎระเบียบยังเป็นตัวกรองที่เชื่อถือได้อีกด้วย แพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายทุกแห่งที่ดำเนินการในเขตอำนาจศาลหลักจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานทางการเงิน

ฐานข้อมูล SEC EDGAR ครอบคลุมนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ในขณะที่ทะเบียน FCA ใช้กับแพลตฟอร์มที่ตั้งในสหราชอาณาจักร แพลตฟอร์มที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรได้รับเงินใดๆ

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ดำเนินปฏิบัติการเป็นเวลาหนึ่งเดือนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2026 โดยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า 2.86 ล้านดอลลาร์ ด้วยการร่วมมือกับ Coinbase, Gemini, TRM Labs และ Chainalysis ความพยายามนี้ระบุตัวเหยื่อได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเข้าแทรกแซงก่อนที่เงินจะถูกดึงออกไป

ผู้ที่จำสัญญาณเตือนเหล่านี้ได้ควรหยุดฝากเงินทั้งหมดทันที สามารถยื่นรายงานต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ที่ ic3.gov

ในสหราชอาณาจักร Action Fraud เป็นผู้รับผิดชอบดูแลคดีดังกล่าว การบันทึกการสื่อสารและบันทึกธุรกรรมทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนนักสืบในการติดตามเงินที่ถูกขโมย

The post DOJ Freezes $701 Million in Crypto Fraud Linked to Fake Investment Platforms appeared first on Blockonomi.