โดยสรุป
- Evan Tangeman อายุ 22 ปี จาก Newport Beach ถูกตัดสินจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลาง 70 เดือน ในข้อหาฟอกเงิน
- องค์กรอาชญากรรมที่เขาร่วมงานด้วยถูกกล่าวหาว่าขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 263 ล้านดอลลาร์ โดย Tangeman ยอมรับว่าได้ฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กร
- เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยึดยานพาหนะหรูจากที่พักอาศัยของเขา รวมถึง Rolls Royce Ghost ปี 2022 และ Porsche GT3 RS
ชายชาวแคลิฟอร์เนียอายุ 22 ปี ถูกตัดสินจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลาง 70 เดือนเมื่อวันศุกร์ ในข้อหาฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์จากรายได้ที่ได้มาจากการขโมยคริปโตเคอร์เรนซี ให้กับ "องค์กรอาชญากรรมข้ามรัฐ" ที่ขโมยเงินไปมากกว่า 263 ล้านดอลลาร์
Evan Tangeman จาก Newport Beach ยังถูกสั่งให้รับโทษปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลาสามปีโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ Colleen Kollar-Kotelly
Tangeman รับสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการสมคบคิด RICO ในเดือนธันวาคม 2025 โดยยอมรับว่าได้ฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 263 ล้านดอลลาร์ ตามเอกสารศาล องค์กรดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 จนถึงอย่างน้อยเดือนพฤษภาคม 2025 โดยเติบโตมาจากมิตรภาพที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
การรับสารภาพของเขาถือเป็นการรับสารภาพผิดครั้งที่เก้าที่ได้รับในการสืบสวนครั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายค้นที่พักอาศัยของ Tangeman พวกเขาได้ยึดยานพาหนะรวมถึง Rolls Royce Ghost ปี 2022 มูลค่ากว่า 300,000 ดอลลาร์ และ Porsche GT3 RS
คริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยนั้น "สร้างขึ้นบนความโลภที่โจ่งแจ้งจนเกือบจะเป็นเรื่องการ์ตูน" อัยการสหรัฐฯ Jeanine Ferris Pirro กล่าว พร้อมเสริมว่าพวกเขา "ขโมยเงินหลายล้าน นำไปใช้จ่ายในไนท์คลับครึ่งล้านดอลลาร์ ซื้อ Lamborghini และ Rolex" สมาชิกขององค์กรซื้อบ้านหรูมูลค่าระหว่าง 4 ล้านถึงเกือบ 9 ล้านดอลลาร์ในลอสแองเจลิสและไมอามี โดยจ่ายค่าเช่ารายเดือนตั้งแต่ 40,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์
อัยการเน้นย้ำว่าอาชญากรรมของ Tangeman ไม่ได้หยุดแค่การฟอกเงิน แต่ยังรวมถึงการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอย่างแข็งขัน "เมื่อผู้สมคบคิดของเขาถูกจับกุม เขาพยายามทำลายหลักฐาน นั่นคือสำนึกในความผิด และสำนักงานนี้รวมถึงศาลได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้ว" Pirro กล่าวในแถลงการณ์เดียวกัน
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบีย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินคดี ได้เน้นย้ำถึงวิธีที่ความพยายามปกปิดร่องรอยของจำเลยส่งผลต่อการตัดสินโทษ
การพิพากษาโทษ Tangeman ถือเป็นพัฒนาการล่าสุดในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีของอัยการรัฐบาลกลาง ในแผนการ social engineering มูลค่า 263 ล้านดอลลาร์เดียวกันนี้ จำเลยอีกแปดคนได้รับสารภาพผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องไปก่อนหน้านี้แล้ว
หน่วยงานรัฐบาลกลางได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินคริปโต โดย FBI ได้ยึดแพลตฟอร์มที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ฟอกเงิน 70 ล้านดอลลาร์จากการโจมตี ransomware เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลยังได้ดำเนินคดีกับวัยรุ่นที่รับสารภาพว่าขโมย Bitcoin มูลค่า 245 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงการมุ่งเน้นของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในคดีขโมยคริปโตมูลค่าสูง
จดหมายข่าว Daily Debrief
เริ่มต้นทุกวันด้วยข่าวสารสำคัญที่สุดในขณะนี้ พร้อมบทความพิเศษ พอดแคสต์ วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย
Source: https://decrypt.co/365606/money-launderer-sentenced-to-70-months-over-263m-crypto-social-engineering-scheme
