ชาวโอไฮโอที่นำขบวนการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตด้วยการรวบรวมเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ถูกผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินจำคุกเป็นเวลาเก้าปี
ผู้จัดการกองทุนฉ้อโกง Rathnakishore Giri จะถูกคุมประพฤติอีกสามปีหลังจากได้รับการปล่อยตัว
บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่าเขาล่อลวงนักลงทุนโดยแสดงตนเป็นนักเทรดคริปโตเคอร์เรนซีผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญด้านการเทรดอนุพันธ์ Bitcoin เขาสัญญากับนักลงทุนที่มีศักยภาพว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ทำกำไรได้โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ ต่อเงินลงทุนเริ่มต้นภายใต้การดูแลของเขา
เบื้องหลัง Giri มีการดำเนินการแชร์ลูกโซ่แบบคลาสสิก เขานำเงินจากนักลงทุนรายใหม่ไปคืนให้กับนักลงทุนรายเก่า เนื่องจากการพนันทั้งหมดของเขาล้มเหลว ทำให้เงินของผู้คนสูญหาย เขาจะสร้างเหตุผลเท็จสำหรับการคืนเงิน
ในเดือนตุลาคม 2024 Giri สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายหนึ่งข้อหา อย่างไรก็ตาม เขาไม่หยุดเพียงแค่นั้น ในช่วงเวลาที่รอการพิจารณาโทษ เขายังคงดำเนินการต่อโดยขอเงินจากนักลงทุนมากขึ้น นำเหยื่อรายใหม่เข้ามาในกับดักของเขา
ก่อนการพิจารณาโทษในวันจันทร์ Giri ยอมรับการกระทำผิดเพิ่มเติมนี้ผ่านข้อตกลงที่ปรับปรุงใหม่กับกระทรวงยุติธรรม
เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่า Giri ดึงดูดนักลงทุนโดยพูดถึงความร่ำรวยและไลฟ์สไตล์หรูหราของเขา เขาเป็นเจ้าของรถสปอร์ต Lamborghini สองคัน Tesla หนึ่งคัน และ Audi R8 หนึ่งคัน
เขาโชว์นาฬิการาคาแพง เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว และพักในที่พักเช่าระดับหรู แทนที่จะนำเงินของนักลงทุนทั้งหมดไปเทรดคริปโตเคอร์เรนซีตามที่สัญญาไว้ Giri ใช้เงินบางส่วนเพื่อการใช้จ่ายส่วนตัวหรือเพื่อชำระคืนให้นักลงทุนรายก่อน ตามรูปแบบทั่วไปของแชร์ลูกโซ่
กลโกงคริปโตแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั่วประเทศ
ตามรายงานของ FBI การฉ้อโกงคริปโตได้ดูดเงินออกจากชาวอเมริกัน 11.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว รายงานดังกล่าวซึ่ง Cryptopolitan เคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้ ระบุว่าแผนการเหล่านี้เป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนและดำเนินการมายาวนาน ซึ่งใช้กลวิธีทางจิตวิทยา ความชอบธรรมที่เป็นเท็จ และความซับซ้อนของคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้นำเงินจำนวนมากมาลงทุน
FBI พบว่ากลโกงคริปโตส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดระเบียบซึ่งปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มเหล่านี้มักบังคับเหยื่อของการค้ามนุษย์ให้ทำงานดำเนินการกลโกง จำนวนเหยื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2025 โดยมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี 181,565 รายการ เพิ่มขึ้น 21 เปอร์เซ็นต์
การสูญเสียเฉลี่ยต่อคดีอยู่ที่ 62,604 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าเหยื่อมักสูญเสียเงินจำนวนมากมากกว่าจำนวนเล็กน้อย
เกือบ 18,600 คนแต่ละคนสูญเสียมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นว่าเหยื่อจำนวนมากกำลังสูญเสียเงินออมและเงินเกษียณ กลโกงคริปโตเคอร์เรนซีในขณะนี้เป็นส่วนสำคัญของการเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางในการฉ้อโกงออนไลน์ ชาวอเมริกันยื่นเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมไซเบอร์มากกว่า 1 ล้านรายการในปี 2025 โดยมีความสูญเสียรวมเกิน 20.8 พันล้านดอลลาร์
อุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีตอบสนองต่อภัยคุกคาม
Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดตามปริมาณการเทรด ประกาศว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทได้หยุดความสูญเสียของผู้ใช้มากกว่า 10.5 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี 2025 จนถึงไตรมาสแรกของปี 2026
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบล็อกความพยายามกลโกงและฟิชชิง 22.9 ล้านครั้งในเพียงไตรมาสแรกของปี 2026 เพื่อปกป้องเงินของผู้ใช้ประมาณ 1.98 พันล้านดอลลาร์
Binance รายงานว่าผู้ฉ้อโกงใช้เทคโนโลยี AI มากขึ้นในการเปิดการโจมตี บริษัทระบุว่า 76 เปอร์เซ็นต์ของกลโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปัจจุบันอยู่ในหมวดหมู่สูงสุดทั้งในด้านขนาดและความรุนแรง
สมองคริปโตที่ฉลาดที่สุดอ่านจดหมายข่าวของเราอยู่แล้ว ต้องการเข้าร่วมไหม? มาร่วมกับพวกเขา
Source: https://www.cryptopolitan.com/crypto-fraudster-gets-9-years-as-it-is-still-americas-fastest-growing-crime/
