กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายคริปโตของกลุ่ม Sinaloa Cartel กรณีค้ายา Fentanyl

TLDR

• OFAC คว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเฟนทานิลของ Sinaloa Cartel
• ที่อยู่ Ethereum จำนวนหกแห่งที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของกลุ่มค้ายาถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อคว่ำบาตร
• กระทรวงการคลังระบุว่าเงินรายได้จากยาเสพติดบางส่วนถูกแปลงจากเงินสดเป็นสกุลเงินคริปโต
• Armando de Jesus Ojeda Aviles ถูกระบุชื่อในข้อกล่าวหาโอนคริปโตให้กับกลุ่มค้ายา
• DEA รายงานว่าได้ยึดสินทรัพย์คริปโตมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์จาก Sinaloa Cartel ในปี 2025

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อบุคคล นิติบุคคล และที่อยู่ Ethereum ที่เชื่อมโยงกับการค้าเฟนทานิลของ Sinaloa Cartel และกิจกรรมทางการเงินที่ใช้คริปโตเป็นฐาน

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ประกาศมาตรการดังกล่าวในวันพุธ โดยมุ่งเป้าไปที่สองเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยโยกย้ายรายได้จากยาเสพติดและสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานเฟนทานิลของกลุ่มค้ายา การดำเนินการดังกล่าวประสานงานร่วมกับ Homeland Security Task Force และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA)

กระทรวงการคลังระบุว่าสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายได้แปลงเงินสดจากการขายยาเสพติดเป็นสกุลเงินคริปโตก่อนโอนเงินที่เชื่อมโยงกับ Sinaloa Cartel มาตรการคว่ำบาตรยังครอบคลุมที่อยู่ Ethereum หกแห่งที่เชื่อมโยงกับบุคคลเป้าหมายด้วย

OFAC มุ่งเป้ากระเป๋าเงินคริปโต

หนึ่งในเป้าหมายหลักคือ Armando de Jesus Ojeda Aviles ซึ่งกระทรวงการคลังระบุว่าช่วยแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินคริปโตเพื่อโอนให้กลุ่มค้ายาในภายหลัง ผู้ร่วมขบวนการของเขา Jesus Alonso Aispuro Felix ก็ถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อคว่ำบาตรเช่นกัน จากข้อกล่าวหาการโอนเงินบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับรายได้จากยาเสพติด

มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะอายัดสินทรัพย์ในสหรัฐฯ ทั้งหมดที่เป็นของบุคคลและนิติบุคคลในรายชื่อ บุคคลสัญชาติอเมริกันโดยทั่วไปถูกห้ามทำธุรกิจกับผู้ที่อยู่ในรายชื่อ Specially Designated Nationals ของ OFAC

ที่อยู่ Ethereum ทั้งหกแห่งถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อคว่ำบาตรด้วย ตามรายละเอียดที่อ้างอิงในประกาศ ห้าในจำนวนนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวมาหลายปีแล้ว ที่อยู่หนึ่งซึ่งลงท้ายด้วย "e27cb" มีการใช้งานเมื่อวันที่ 27 เมษายน เมื่อมีการส่ง USDT stablecoin ของ Tether มูลค่า 894 ดอลลาร์ หลังจากไม่มีธุรกรรมมานานกว่าหนึ่งปี

การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดภาระด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ต่อการแลกเปลี่ยนคริปโต ผู้ดูแลสินทรัพย์ และแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอื่น ๆ บริษัทที่ดำเนินงานภายใต้เขตอำนาจศาลสหรัฐฯ จำเป็นต้องตรวจสอบธุรกรรมและระงับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร

การค้าเฟนทานิลเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัล

กระทรวงการคลังระบุว่า Sinaloa Cartel ยังคงเชื่อมโยงกับการค้าเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการโยกย้ายรายได้และซื้อสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเฟนทานิล

การดำเนินการของกระทรวงการคลังในอดีตได้แสดงให้เห็นว่าคริปโตสามารถถูกใช้ในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิลได้อย่างไร ในเดือนกันยายน 2023 OFAC คว่ำบาตร Mario Alberto Jiménez Castro ผู้ฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายา และระบุกระเป๋าเงิน Ethereum ที่ได้รับเงินประมาณ 740,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลา 11 เดือน

เจ้าหน้าที่ระบุว่า Jiménez Castro ใช้ทั้งสกุลเงินเสมือนและการโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฟอกรายได้จากเฟนทานิล ก่อนส่งเงินกลับไปยังผู้นำกลุ่มค้ายาในเม็กซิโก

กระทรวงการคลังได้มุ่งเป้าบุคคลและนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการโอปิออยด์สังเคราะห์ของ Sinaloa Cartel ไปแล้วกว่า 290 ราย การดำเนินการเหล่านี้อยู่ภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารที่มุ่งเน้นการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมาย เครือข่ายการค้า และกลุ่มที่ได้รับการกำหนดภายใต้อำนาจที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของสหรัฐฯ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบคริปโตเผชิญการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น

มาตรการคว่ำบาตรล่าสุดแสดงให้เห็นว่าข้อมูลบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางอย่างไร บัญชีแยกประเภทสาธารณะช่วยให้ผู้สืบสวนสามารถติดตามกิจกรรมของกระเป๋าเงิน เชื่อมโยงที่อยู่กับบุคคล และระบุธุรกรรมในเครือข่ายคริปโตต่าง ๆ ได้

อุตสาหกรรมคริปโตเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ผู้ให้บริการการชำระเงิน และบริการดูแลสินทรัพย์ คาดว่าจะต้องระงับกระเป๋าเงินที่อยู่ในรายชื่อ แพลตฟอร์ม DeFi และผู้ดำเนินการ front-end อาจเผชิญแรงกดดันในการปรับปรุงเครื่องมือคัดกรองเช่นกัน

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนรายงานว่ามาตรการคว่ำบาตรและการบังคับใช้กฎหมายสามารถชะลอกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมายบางส่วนได้ แม้ว่าเครือข่ายอาชญากรอาจพยายามใช้ mixer, bridge หรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อปกปิดการโอนเงิน

การที่กระทรวงการคลังมุ่งเน้นไปที่ที่อยู่ Ethereum ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของกลุ่มค้ายาเพิ่มอีกกรณีหนึ่งในการถกเถียงที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการเงินผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระบุว่าคริปโตสามารถสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนได้ ขณะที่การติดตามบล็อกเชนยังช่วยระบุเส้นทางการเงินที่กลุ่มอาชญากรใช้ได้อีกด้วย

กระทรวงยุติธรรมรายงานก่อนหน้านี้ว่า DEA ยึดสินทรัพย์คริปโตมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์จาก Sinaloa Cartel ในปี 2025 การดำเนินการ OFAC ล่าสุดขยายความพยายามของรัฐบาลกลางในการติดตามและจำกัดการเงินที่เชื่อมโยงกับเฟนทานิลผ่านคริปโต

The post US Treasury Sanctions Sinaloa Cartel Crypto Network Over Fentanyl Trade appeared first on CoinCentral.