Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงตลาดซื้อขายกับกระแสเงินคริปโตมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

TLDR:

• Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงกระแสเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์โดยตรงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของตน
• รายงานของ WSJ อ้างอิงข้อมูลบล็อกเชนและเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการชำระเงินของอิหร่าน
• Binance ระบุว่าการเปิดรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากขยายระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบ
• หน่วยงานสหรัฐฯ ยังคงตรวจสอบว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านใช้ Binance เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่

ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านของ Binance กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง หลังจากมีข้อกล่าวหาใหม่ที่เชื่อมโยงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกับกระแสเงินชำระที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่ ขณะที่ Binance โต้แย้งรายงานดังกล่าวและปกป้องกรอบการตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตรและการควบคุมภายในของตน

Binance โต้แย้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านได้ประมวลผลเงินเกือบ 850 ล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในช่วงสองปี

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในรายงานที่อ้างอิงข้อมูลบล็อกเชน เอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแหล่งบังคับใช้กฎหมายที่ตรวจสอบกิจกรรมการสนับสนุนทางการเงินให้กับการก่อการร้าย

ตามรายงาน ธุรกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายการชำระเงินที่กล่าวหาว่าถูกออกแบบโดยนักธุรกิจชาวอิหร่านชื่อ Babak Zanjani

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่รายงานระบุ กล่าวหาว่าไหลผ่านบัญชีซื้อขายเดียวของ Binance ซึ่งรายงานว่ายังคงใช้งานอยู่จนถึงเดือนมกราคมปีนี้

CEO ของ Binance Richard Teng ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านโพสต์บน X โดย Teng อธิบายว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ "ไม่ถูกต้องในเชิงพื้นฐาน" และระบุว่าธุรกรรมที่รายงานเกิดขึ้นก่อนที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกำกับดูแล

โฆษกของ Binance ยังโต้แย้งว่ารายงานดังกล่าวกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยตรงของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในธุรกรรมเหล่านั้น

บริษัทอธิบายว่าการติดตามบล็อกเชนอาจรวมถึงกระเป๋าเงินตัวกลางและที่อยู่แบบกระจายศูนย์ก่อนที่เงินจะไปถึงหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยืนยันว่าการเปิดรับความเสี่ยงทางบล็อกเชนทางอ้อมไม่ควรสับสนกับการให้บริการโดยตรงแก่บัญชีที่ถูกคว่ำบาตร

Binance ระบุเพิ่มเติมว่าปริมาณธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากกิจกรรมที่ดำเนินการโดยตรงบนแพลตฟอร์มของตน

รายงานยังได้กลับมาพิจารณาข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมากกว่า 1,500 บัญชี ซึ่งกล่าวหาว่าดำเนินการผ่านตัวกลาง

บางธุรกรรมกล่าวกันว่ายังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2026 ตามหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่อ้างถึงในการสืบสวน

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบ

ข้อโต้แย้งเรื่องธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านของ Binance เกิดขึ้นในขณะที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แต่งตั้งโดยสหรัฐฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับการยุติข้อพิพาทในปี 2023

Binance ได้ตกลงชำระเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและการฟอกเงินก่อนหน้านี้

อดีต CEO ของ Binance Changpeng Zhao ลาออกหลังจากรับสารภาพว่าละเมิดข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐฯ

รายงานล่าสุดระบุว่าหน่วยงานสหรัฐฯ ยังคงตรวจสอบว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านใช้ Binance เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดจากมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่

Wall Street Journal ยังรายงานด้วยว่านักสืบภายในของ Binance ได้ตั้งข้อสังเกตกิจกรรมบัญชีที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาไว้ก่อนหน้านี้

ตามรายงาน นักสืบได้ระบุบัญชีที่เชื่อมโยงซึ่งดำเนินการโดยผู้ร่วมงานและญาติที่เชื่อมโยงกับ Zanjani ผ่านรูปแบบการเข้าถึงอุปกรณ์ร่วมกัน

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านักสืบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเผชิญกับการตอบโต้หลังจากยกประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร บริษัทระบุว่าการลาออกของพนักงานที่ถูกอ้างถึงในรายงานก่อนหน้านี้เกิดจากสถานการณ์ส่วนบุคคลมากกว่าความขัดแย้งภายในเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในขณะเดียวกัน Binance ระบุว่าโครงสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การยุติข้อพิพาทในปี 2023 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนรายงานว่าพนักงานมากกว่า 1,500 คนปัจจุบันทำงานในแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยงทั่วโลก

Binance ยังเปิดเผยตัวเลขภายในที่แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับความเสี่ยงของธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับมาตรการคว่ำบาตรลดลงอย่างรวดเร็วระหว่างปี 2024 ถึง 2025

บริษัทระบุว่าการเปิดรับความเสี่ยงลดลงจาก 0.284% ของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเหลือประมาณ 0.009% หลังจากเสริมสร้างระบบการตรวจสอบและการควบคุมการบังคับใช้

The post Binance Rejects Claims Linking Exchange to $850M in Iran-Connected Crypto Flows appeared first on Blockonomi.