ZachXBT วิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักร ขณะที่ผู้ใช้ HTX รายงานเงินถูกอายัด

นักสืบบล็อกเชน ZachXBT ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหราชอาณาจักรที่กำหนดเป้าหมายไปยังนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนคริปโต HTX หลังจากผู้ใช้รายงานว่าเงินทุนของพวกเขาถูกอายัดและธุรกรรมถูกบล็อกโดยระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ Huobi Global S.A. บริษัทที่จดทะเบียนในปานามาซึ่งเป็นพันธมิตรกับ HTX ในช่วงต้นปีนี้ เจ้าหน้าที่อังกฤษกล่าวหาว่านิติบุคคลดังกล่าวอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซีย มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามที่กว้างขึ้นต่อสิ่งที่สหราชอาณาจักรเรียกว่าเครือข่ายการเงินเงามืด A7

เมื่อผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบตอบสนองต่อการกำหนดดังกล่าว กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรก็ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น ผู้ใช้บนโซเชียลมีเดียรายงานความยากลำบากในการโอนเงินทุนผ่านบริการของบุคคลที่สาม บางแพลตฟอร์มได้นำข้อจำกัดมาใช้กับสินทรัพย์ที่ติดตามย้อนกลับไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ HTX

FixedFloat การแลกเปลี่ยนแบบ non-custodial ระบุว่าได้อัปเดตขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจะระงับเงินทุนที่มาจาก Huobi สมาชิกในชุมชนบางรายระบุว่าผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบกำลังสร้างกระเป๋าเงินใหม่เพื่อกลับเข้าถึงบริการที่บล็อกเงินทุนของพวกเขา

การปนเปื้อนที่อยู่กลายเป็นประเด็นสำคัญ

การปนเปื้อนที่อยู่กลายเป็นประเด็นสำคัญของการถกเถียง ซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เพียงแต่ทำเครื่องหมายกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยตรงโดยนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงที่อยู่ที่เคยทำธุรกรรมกับกระเป๋าเงินเหล่านั้นด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่มีความเกี่ยวข้องในอดีตกับที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ HTX ยังคงได้รับผลกระทบได้

ZachXBT เขียนบน X ว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวดูเหมือนจะ "เกินขอบเขตไปสักหน่อย" เขาระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ต่อบริการคริปโตอย่าง Blender และ Hydra มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มที่กิจกรรมผิดกฎหมายคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของธุรกรรมทั้งหมด ในทางตรงกันข้าม HTX ให้บริการฐานผู้ใช้รายย่อยจำนวนมากทั่วเอเชีย ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายจึงอาจกระทบต่อผู้ใช้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหา

เขายังอ้างว่าประเภทมาตรการคว่ำบาตรมีประโยชน์ในการสืบสวนน้อยลง เนื่องจากการเปิดรับความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวก็สร้างคะแนนความเสี่ยงที่สูงขึ้นแล้ว ZachXBT ยังโต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรพลาดกิจกรรมผิดกฎหมายรายใหญ่ขณะมุ่งความสนใจไปที่ HTX โดยเขียนว่า "ในขณะเดียวกัน ฉันมีคดีฟอกเงินที่ถูกต้องมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์โดยผู้กระทำผิดที่สหราชอาณาจักรไม่สามารถตรวจพบได้เลย"

HTX ปฏิเสธข้อกล่าวหา เผชิญแรงกดดันที่กว้างขึ้น

HTX ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสหราชอาณาจักร เมื่อมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตร การแลกเปลี่ยนระบุว่ามาตรการดังกล่าวใช้บังคับกับ Huobi Global S.A. เท่านั้น ซึ่งอธิบายว่าเป็นนิติบุคคลที่แยกจากกันตามกฎหมายจากแพลตฟอร์มการซื้อขาย HTX

แรงกดดันด้านกฎระเบียบต่อการแลกเปลี่ยนดังกล่าวกำลังสะสมมาหลายเดือน ในช่วงต้นปีนี้ สำนักงานกำกับพฤติกรรมทางการเงิน (FCA) ของสหราชอาณาจักรได้เริ่มดำเนินคดีในศาลสูงต่อ Huobi Global เนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีการโปรโมตบริการคริปโตต่อผู้บริโภคชาวอังกฤษอย่างผิดกฎหมาย

ความตึงเครียดล่าสุดยังเกิดขึ้นระหว่าง HTX และ World Liberty Financial กิจการคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ WLFI ได้อายัดที่อยู่บนเชนที่เชื่อมโยงกับ HTX เมื่อเร็วๆ นี้ในฐานะส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร เพื่อตอบโต้ HTX ได้ถอด stablecoin USD1 ของ WLFI ออกจากรายการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน และแปลงยอดคงเหลือของผู้ใช้เป็น USDT ของ Tether ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง

การแลกเปลี่ยนระบุว่า WLFI ดำเนินการโดยฝ่ายเดียวและไม่มีการสื่อสารล่วงหน้าที่เพียงพอ พร้อมย้ำอีกครั้งว่า Huobi Global S.A. ที่ถูกคว่ำบาตรไม่ควรถูกปฏิบัติเหมือนเป็นนิติบุคคลเดียวกันกับ HTX

การตรวจสอบเข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับ Justin Sun

ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่การตรวจสอบ HTX และความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ Justin Sun ยังคงทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานก่อนหน้านี้ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Huobi ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตร ข้อมูลการวิเคราะห์บล็อกเชนได้เน้นย้ำถึงการไหลของธุรกรรมที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับ Sun และระบบนิเวศ Tron ที่กว้างขึ้น

โพสต์ ZachXBT วิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรขณะผู้ใช้ HTX รายงานเงินทุนถูกอายัด ปรากฏครั้งแรกใน TheCryptoUpdates