กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหาผู้ดำเนินการ AudiA6 สองรายในคดีเครือข่ายฟอกเงินคริปโตมูลค่า 389 ล้านดอลลาร์

TLDR

• อัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาผู้ดำเนินการบริการฟอกเงินคริปโต AudiA6 สองราย
• AudiA6 ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลธุรกรรมประมาณ 10,333 BTC นับตั้งแต่ปี 2021
• ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 389.7 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ประมวลผล
• จำเลยถูกจับกุมที่เมืองบาตูมี ประเทศจอร์เจีย หลังการปฏิบัติการระดับนานาชาติ
• จำเลยแต่ละรายอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาผู้ดำเนินการที่ถูกกล่าวหาสองรายของบริการฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประมวลผลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 389 ล้านดอลลาร์ผ่านเครือข่ายที่รู้จักกันในชื่อ AudiA6

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของเพนซิลเวเนีย ระบุว่า Ruslan Igorevich Tkachuk และ Alexander Vladimirovich Ledenev ถูกจับกุมที่เมืองบาตูมี ประเทศจอร์เจีย หลังการปฏิบัติการระหว่างประเทศที่ประสานงานกัน โดยอัยการระบุว่าสหรัฐฯ จะขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

จำเลยแต่ละรายเผชิญกับข้อหาสมคบกันฟอกเงินและข้อหาฟอกเงินจากการล่อซื้ออย่างละหนึ่งกระทง หากถูกตัดสินว่ามีความผิด แต่ละรายอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี แม้ว่าข้อกล่าวหาจะยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหาจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาล

DOJ เผย AudiA6 ประมวลผล 10,333 BTC นับตั้งแต่ปี 2021

ตามที่อัยการรัฐบาลกลางระบุ AudiA6 ได้รับ Bitcoin ประมาณ 10,333 BTC นับตั้งแต่ปี 2021 โดยเงินฝากดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 389.7 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ทำธุรกรรม

กระทรวงยุติธรรมระบุว่าบริการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าจัดการเงินทุนที่เชื่อมโยงกับตลาดดาร์กเน็ต กลุ่มแรนซัมแวร์ บริการอาชญากรรมทางไซเบอร์ การหลอกลวง และแหล่งผิดกฎหมายอื่น ๆ การวิเคราะห์บล็อกเชนที่อ้างถึงในคำฟ้องพบว่า 393.39 BTC มูลค่าประมาณ 19.2 ล้านดอลลาร์ มาจากตลาดดาร์กเน็ต กลุ่มแรนซัมแวร์รายใหญ่ และบริการอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยตรง

กระแสโดยตรงดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่า 4% ของเงินฝากทั้งหมดใน AudiA6 นักสืบระบุว่าเงินทุนเพิ่มเติมเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยอ้อมหลังจากถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินหรือบริการอื่น ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักเกี่ยวข้องกับการแบ่งชั้นธุรกรรมก่อนที่จะเข้าสู่เครือข่ายฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่อธิบาย AudiA6 ว่าเป็นบริการที่โฆษณาตัวเองบนฟอรัมดาร์กเน็ตในฐานะ crypto mixer และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน คำฟ้องระบุว่าผู้ดำเนินการใช้ภาษาเช่น "สกปรก" และ "สะอาด" สำหรับคริปโต และส่งเสริมบริการที่ออกแบบมาเพื่อลบการเชื่อมโยงบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา

เจ้าหน้าที่ลับทดสอบบริการฟอกเงิน

คำฟ้องอธิบายถึงปฏิบัติการลับที่ดำเนินการระหว่างปี 2022 ถึง 2026 ในการปฏิสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ลับแจ้งผู้ดำเนินการ AudiA6 ว่าต้องการผสมเงินทุนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมแรนซัมแวร์

อัยการระบุว่าบริการดังกล่าวตกลงที่จะประมวลผลธุรกรรมและคืนคริปโตเคอร์เรนซีหลังจากหักค่าคอมมิชชัน กระทรวงยุติธรรมระบุว่า AudiA6 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงถึง 5% สำหรับบริการฟอกเงิน

ในการแลกเปลี่ยนลับอีกครั้งที่นักสืบอ้างถึง เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าถามว่า ETH ที่ถูกขโมยจากการหลอกลวงสามารถผสมผ่านแพลตฟอร์มได้หรือไม่ ตามคำฟ้อง AudiA6 ตอบว่า "ใช่ ไม่มีปัญหา"

นักสืบยังกล่าวหาด้วยว่า AudiA6 ทำการตลาดคะแนนความเสี่ยงด้านการต่อต้านการฟอกเงินต่ำในฐานะคุณสมบัติของบริการ คำฟ้องระบุว่าปฏิบัติการสัญญาว่าเงินทุนที่ฟอกแล้วจะมีคะแนนความเสี่ยง AML ต่ำกว่า 25% ซึ่งเป็นระดับที่นักสืบระบุว่าบางแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนใช้ในการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางโต้แย้งว่าบริการดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน อัยการระบุว่าโดยการลดคะแนนความเสี่ยงที่ปรากฏ AudiA6 ถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนให้กลายเป็นช่องทางที่ไม่รู้ตัวสำหรับกิจกรรมฟอกเงิน

ปฏิบัติการนานาชาติยึดโครงสร้างพื้นฐานคริปโต

การปราบปรามครั้งนี้เกี่ยวข้องกับ U.S. Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust และพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศ รวมถึงเยอรมนี ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น และจอร์เจีย

เจ้าหน้าที่ยึดเซิร์ฟเวอร์และโดเมนในหลายเขตอำนาจศาล บล็อกบัญชี Telegram อายัดสินทรัพย์คริปโต และยึดอุปกรณ์ดิจิทัล เว็บไซต์ AudiA6 และ Dark2Web ปัจจุบันแสดงแบนเนอร์การยึด ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายดาร์กเน็ตและการฟอกเงินคริปโตครั้งก่อน ๆ

อัยการยังกล่าวหาด้วยว่า Tkachuk อายุ 37 ปี และ Ledenev อายุ 25 ปี ช่วยบริหารจัดการ Dark2Web ซึ่งเป็นฟอรัมอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ AudiA6 โฆษณาบริการของตน คำฟ้องแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายดังกล่าวมีขอบเขตกว้างกว่า mixer พื้นฐาน โดยอ้างถึงฟอรัมดาร์กเน็ต เครื่องมือ escrow ช่อง Telegram เว็บไซต์ Tor บริการแลกเปลี่ยน และโครงสร้างพื้นฐานการแปลงข้ามเชน

คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังคงมุ่งเป้าไปที่ช่องทางฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัล ในเดือนมิถุนายน 2025 กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นคำร้องริบทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับ USDT มูลค่าประมาณ 225.3 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงการลงทุน ข้อมูลของ FBI จากปี 2025 ยังบันทึกความสูญเสียที่รายงาน 389 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงผ่าน crypto ATM และตู้คีออสก์ เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบปีต่อปีจาก 13,460 เรื่องร้องเรียน

กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในจอร์เจียจะเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อใดจำเลยจะปรากฏตัวในศาลสหรัฐฯ

The post US DOJ Charges Two Alleged AudiA6 Operators Over $389M Crypto Laundering Network appeared first on CoinCentral.