ผู้ต้องสงสัยจะเผชิญ 158 ข้อหายักยอกเงินสาธารณะในวันพรุ่งนี้
กรรมาธิการใหญ่ของ MACC นายอับด์ ฮาลิม อามาน กล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยเชื่อว่าได้ยักยอกเงินหลายร้อยล้านริงกิตผ่านบริษัทหลายแห่งที่เขาจัดตั้งขึ้น (ภาพจาก Bernama)
เปอตาลิง จายา: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งมาเลเซีย (MACC) จะฟ้องบุคคลหนึ่งต่อศาลแขวงชาห์อาลัมในวันพรุ่งนี้ ในข้อหายักยอกเงินทุนสาธารณะรวม 158 กระทง
กรรมาธิการใหญ่ของ MACC นายอับด์ ฮาลิม อามาน กล่าวว่า บุคคลดังกล่าวซึ่งต้องสงสัยว่าจัดตั้งบริษัทหลายแห่งเพื่อประโยชน์ส่วนตน จะต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติมที่ศาลแขวงกัวลาลัมเปอร์ในสัปดาห์หน้า ตามรายงานของ Bernama
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายฮาลิม กล่าวว่า การสืบสวนภายใต้ปฏิบัติการ Op Sutra มุ่งเน้นไปที่การยักยอกเงินทุนสาธารณะที่ถูกโอนผ่านสถาบันหนึ่งไปยังองค์กรบางแห่ง รวมถึง NGO ต่างๆ
เขากล่าวว่า การสืบสวนพบว่า บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าองค์กรดังกล่าวเชื่อว่าได้ยักยอกเงินหลายร้อยล้านริงกิตผ่านบริษัทหลายแห่งที่เขาจัดตั้งขึ้น
นายฮาลิม กล่าวว่า MACC ได้บันทึกคำให้การจากพยาน 40 คน และระบุตัวผู้ต้องสงสัยหลัก 2 คน แม้ว่าการสืบสวนจนถึงขณะนี้จะมุ่งเน้นที่บุคคลเพียงคนเดียว
เขากล่าวว่า MACC ได้อายัดทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงบ้าน 7 หลัง ที่ดิน 4 แปลง สถานที่ประกอบการของบริษัท 3 แห่ง ยานพาหนะหรูหรา 19 คัน และของมีค่า เช่น ทองคำแท่ง นาฬิกา และกระเป๋าถือ รวมถึงเงินสดทั้งในสกุลเงินท้องถิ่นและดอลลาร์สหรัฐ
เกี่ยวกับคดีสัญญาภาครัฐของ Arm Holdings นายฮาลิม กล่าวว่า MACC ได้บันทึกคำให้การจากพยาน 26 คน และกำลังรอคำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันผ่านสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อรับคำให้การจากพยานในต่างประเทศ
เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว รัฐบาลได้ผูกพันเงิน 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (930.52 ล้านริงกิต) สำหรับความร่วมมือระยะเวลา 4 ปีกับ Arm Holdings เพื่อลดอุปสรรคสำหรับบริษัทมาเลเซียที่ต้องการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัท
MACC เปิดการสืบสวนในเดือนมีนาคมปีนี้
คุณอาจชอบเช่นกัน
หุ้น Seagate (STX) พุ่งขึ้น 7% หลัง Morgan Stanley ปรับเป้าราคาขึ้นเป็น $1,035
สหภาพยุโรปถอดรายการ Tether USDT จากตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎ MiCA ส่งผลหนุน
การเอารัดเอาเปรียบ Aztec Connect แสดงให้เห็นว่าเหตุใดสัญญา DeFi เก่าจึงยังคงเป็นอันตราย
