โปรโมเตอร์ HyperFund "Bitcoin Rodney" ยอมรับบทบาทในการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์

ชายชาวฟลอริดาได้รับสารภาพผิดในข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเชื่อมโยงกับ HyperFund แผนการลงทุนคริปโตที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าเป็นการฉ้อโกงที่ระดมเงินจากนักลงทุนไปราว 1.8 พันล้านดอลลาร์

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขต Maryland ระบุว่า Rodney Burton ที่รู้จักกันในโลกออนไลน์ในนาม "Bitcoin Rodney" ได้รับสารภาพว่าสมคบกันให้บริการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งช่วยโปรโมต HyperFund 

อัยการรัฐบาลกลางระบุว่า Burton เข้าร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวระหว่างเดือนมิถุนายน 2020 ถึงเดือนมกราคม 2022 และได้รับเงินอย่างน้อย 7.8 ล้านดอลลาร์จากแผนการนี้

เอกสารศาลระบุว่า Burton ควบคุมบริษัทหลายแห่งที่อ้างว่าให้บริการที่ปรึกษา ในขณะที่ช่วยทำการตลาด HyperFund ให้กับนักลงทุน อัยการกล่าวหาว่าเขาใช้เงินของนักลงทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวระหว่างที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดังกล่าว

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้กำหนดวันตัดสินโทษของ Burton ในวันที่ 23 กรกฎาคม เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดห้าปีในข้อหาสมคบดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

อัยการเชื่อมโยง Burton กับปฏิบัติการ HyperFund ระดับโลก

Kelly O. Hayes อัยการสหรัฐฯ ประจำเขต Maryland ประกาศการรับสารภาพผิดดังกล่าวร่วมกับผู้สืบสวนจาก IRS Criminal Investigation และ Homeland Security Investigations

อัยการบรรยาย HyperFund ว่าเป็นปฏิบัติการฉ้อโกงระดับโลกที่สัญญาให้ผลตอบแทนรายวันแก่นักลงทุนในอัตรา 0.5% ถึง 1% สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ระบุว่าแพลตฟอร์มอ้างว่าผลตอบแทนมาจากกิจกรรมการขุดคริปโต แม้ว่าอัยการจะกล่าวหาว่าบริษัทไม่ได้สร้างรายได้จากการขุดตามที่โฆษณาไว้

HyperFund ติดอันดับหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางประเมินมูลค่าแผนการนี้ไว้ที่ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้กล่าวหาในคำฟ้องแพ่งเมื่อเดือนมกราคม 2024 ว่า HyperFund ระดมเงินจากนักลงทุนทั่วโลกประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์

ในคำฟ้องดังกล่าว SEC กล่าวหาผู้ดำเนินการ HyperFund ว่าโปรโมตการลงทุนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานขุดคริปโตที่ทำกำไรสูง ในขณะที่ใช้เงินจากผู้เข้าร่วมรายใหม่เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนรายเก่า Gurbir Grewal ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC ในขณะนั้น กล่าวว่าแพลตฟอร์มดึงดูดนักลงทุนด้วยคำสัญญาเกี่ยวกับกำไรจากการขุด แม้ว่าเงินของนักลงทุนจะเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานจริงๆ

จำเลยคนอื่นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของคดี

อัยการรัฐบาลกลางใน Maryland ได้ฟ้อง Sam Lee ชาวออสเตรเลีย และ Brenda Chunga ผู้อาศัยอยู่ใน Maryland ในเดือนมกราคม 2024 รัฐบาลกล่าวหาทั้งคู่ในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงหลักทรัพย์และฉ้อโกงทางสาย ที่เกี่ยวข้องกับ HyperFund

การพิพากษาโทษของ Chunga ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งและปัจจุบันกำหนดไว้ในวันที่ 29 มิถุนายน Lee ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง HyperFund ถูกตั้งข้อหาแล้วแต่ยังไม่ถูกตัดสินลงโทษ

เอกสารสาธารณะแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งในช่วงที่ดำเนินงาน HyperCapital เปิดตัวในต้นปี 2022 ในฐานะระบบนิเวศการเงินแบบกระจายศูนย์ และต่อมาดำเนินงานภายใต้ชื่อ HyperFund ก่อนที่กิจการจะล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022